Вирок № 68635487, 05.09.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1775/14-к

Провадження № 1-кп/591/5/17

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2017 року м.Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі :

головуючого - судді Мальованої-Когер В.В.

суддів Грищенко О.В., Клименко А.Я.

при секретарях Могилинець А.М., Д'ячук Ю.О.

з участю прокурорів Сепаняна С.Л.,Віннікова О.А.

представника потерпілого, цивільного позивача ТОВ «Ксета Трейд» ОСОБА_1

захисника обвинуваченого Морозова О.П.

обвинуваченого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_3,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Пардубіце (Чехія), українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, освіта вища, зареєстрованого у АДРЕСА_1, раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідством вказана особа обвинувачується у тому, що :

в період з 17.03.2008 року до 30.01.2009 ОСОБА_4 був клієнтом ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (м. Київ, вул. Саксаганського, 121 оф.3, з 12.12.2011 - ТОВ «Ксета Трейд») та здійснював торгівельні операції з валютними цінностями та іншими фінансовими ресурсами на так званому ринку «Forex» куди йому надавався доступ через мережу Internet компанією «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» (Польща, м. Варшава, вул. Огородова, 58) за допомогою належної їй інформаційно-торгівельної платформи «Метатрейд».

Компанія «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» здійснює власну діяльність по наданню послуг доступу через мережу Internet до інформаційно-торгівельної платформи «Метатрейд», що призначена для організації обслуговування клієнтів ринку міжбанківського та позабіржового обміну валюти по вільним цінам («Forex») під час купівлі-продажу валюти, фінансових інструментів та їх похідних. В свою чергу ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (на даний момент перейменована на ТОВ «Ксета Трейд») відповідно до договору про надання посередницьких послуг №1 від 05.11.2007 є посередником в Україні між «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» та особами, що забажали отримати доступ до послуг на ринку «Forex» та здійснювати відповідну купівлю продаж валюти, фінансових інструментів та їх похідних та отримувати прибутки за рахунок вдалого прогнозування коливання курсів валют чи вартості фінансових інструментів та їх похідних. Торгівля через платформу «Метатрейд» здійснювалась на підставі укладених угод з компанією «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» від імені якої в Україні діє ТОВ «Ксета Трейд» (в минулому - ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс») та після внесення грошових коштів на рахунок товариства та послідуючого зарахування цих коштів на особовий віртуальний рахунок в системі «Метатрейдер» або після надання банківських гарантій на відповідні суми коштів з подальшим відображенням цих кредитних коштів на особовому рахунку клієнта. В разі отримання прибутку в результаті здійснених спекулятивних операцій на ринку «Forex», який перевищував суму кредитних активів, наданих за вказаною у банківській гарантії сумою, та який відображався на особовому рахунку в Системі, клієнт ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» мав можливість перерахувати відповідний прибуток на власний банківський рахунок, тобто розпорядитися ним на власний розсуд. Такі виплати прибутків відповідно до договору про надання посередницьких послуг №1 від 05.11.2007 забезпечувало ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Для отримання доступу до послуг «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» ОСОБА_4 надавалися банківські гарантії та отримувались на особовий рахунок відповідні кредитні активи для здійснення торгів валютою.

Усвідомивши порядок торгівлі валютою та іншими фінансовими інструментами, через доступ до платформи «Метатрейд», що надавався ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», ОСОБА_4 вирішив шахрайським шляхом заволодіти якнайбільшою кількістю грошових коштів ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» за рахунок надання підроблених банківських гарантій, послідуючого незаконного отримання доступу за їх допомогою до кредитних активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» та торгівлі валютою з використанням цих активів.

З цією метою ОСОБА_4 вирішив розробити незаконну схему власного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс». Так, він вирішив підшукати юридичну особу яку можна використати в розробленій ним злочинній схемі. Враховуючи, що з 24.11.2008 він перебував у розшуку за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.1,2, 27 ч.5, 212 ч.3, 209 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України ОСОБА_4 не міг самостійно придбати чи створити юридичну особу, оскільки виникала небезпека встановлення його місця знаходження.

ОСОБА_4, який періодично мешкав у м. Рівне, для здійснення свого злочинного умислу підшукав з числа мешканців міста ОСОБА_3 який також цікавився торгівлею валютою на ринку «Forex» та ознайомив його зі своїм злочинним наміром щодо надання підроблених банківських гарантій до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», отримання доступу до кредитних активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» для участі у торгах валютою та послідуючого заволодіння якнайбільшою кількістю грошових коштів ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс». При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 про наявність в нього високої кваліфікації по торгівлі валютою на ринку «Forex» та запевнив, що в разі вдалих торгів та отримання прибутку по особовому рахунку, який перевищував суму кредитних активів наданих згідно банківських гарантій їх злочинні дії не будуть розкриті, оскільки ніхто не буде звертатися до банку за відшкодуванням по банківських гарантіях.

ОСОБА_3 в свою чергу погодився на свою роль у злочинній схемі та суттю їхньої домовленості стало: офіційне оформлення юридичної особи на ОСОБА_3, призначення останнього на посаду директора, оформлення відповідних договорів з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», надання до вказаного товариства підроблених банківських гарантій, незаконний доступ до кредитних активів, послідуючої торгівлі валютою за їх допомогою, та шахрайське заволодіння коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Знайшовши особу яка може зацікавитись у торгівлі на фондових ринках ОСОБА_4 за допомогою мережі Internet підшукав товариство яке не здійснювало господарської діяльності, а саме ТОВ «Техцентр» (код ЄДРПОУ 31788124, зареєстроване на момент придбання за адресою: м. Суми, вул. Заводська, буд.1). Зв'язавшись з власником товариства ОСОБА_7, ОСОБА_4 домовився про придбання цього товариства. Підшукавши юридичну особу та ОСОБА_3, який стане власником та директором останнього, ОСОБА_4 направив ОСОБА_3 до м. Суми де останній, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, 15.06.2011 придбав по попередній домовленості ОСОБА_4 у ОСОБА_7 (суб'єкт підприємницької діяльності) - ТОВ «Техцентр» (код ЄДРПОУ 31788124), шляхом укладання договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі. В подальшому ОСОБА_3 з метою внесення змін в Державній реєстраційній служби про отримання ним частки у статутному капіталі ТОВ «Техцентр» надав довіреність ОСОБА_8 для оформлення всіх документів, що останній і зробив 15.06.2011 внісши всі відповідні документи та провівши всі необхідні зміни відомостей про ТОВ «Техцентр», зареєструвавши ОСОБА_3 власником підприємства з часткою власності 100 відсотків та його директором.

Після придбання товариства, продовжуючи виконувати розроблений ОСОБА_4 спільний злочинний план, ОСОБА_3 відправився до м. Києва де звернувся до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» за інформацією щодо переліку документів необхідних для укладення договору та отримання доступу до кредитних активів. Здобувши необхідну інформацію ОСОБА_3 уклав з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» договір С/475/11/2011 від 29.06.2011 (як директор ТОВ «Техцентр») та договір ВП/586109/06/2001 від 29.06.2011, як фізична особа ОСОБА_3 До договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011 «Про надання послуг виконання ордерів на купівлю та продаж прав власності, супроводження рахунків прав власності та грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A.» було укладено додаткову угоду № 475 від 29.06.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» за умовами якої ОСОБА_3 повинен був внести кошти на рахунок ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» у сумі не менше 50 000 доларів США, а при наданні банківської гарантії в сумі не менше 100 000 доларів США, або їх еквівалент в гривні за курсом на момент укладення договору. При укладенні договору та додатку до нього ОСОБА_3 набув статус X-VIP клієнту. Також у даній додатковій угоді було закріплено його логін НОМЕР_2 у програмі «Метатрейд» та пароль, які забезпечували вхід у систему та подальше використання активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.».

Після цього, ОСОБА_3 прибув до м. Суми та 29.06.2011 вніс на депозитний рахунок СФ АТ «Брокбізнесбанк» НОМЕР_3 гроші в сумі 22 300 гривень, надані йому з цією метою ОСОБА_4 Для подальшої реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 розуміючи, що сам факт наявності банківських гарантій може бути перевірено, вирішили імітувати наявність в них, здобутої в законний спосіб, банківської гарантії. Отримавши оригінал договору, укладений між ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та ТОВ «Техцентр», ОСОБА_3 з метою внесення до нього завідомо неправдивих відомостей в частині розміру необхідної банківської гарантії передав його ОСОБА_4 Той в свою чергу для не викриття їх злочинного умислу на отримання доступу до торгівельної платформи «Метатрейд», що належить компанії «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» надав ОСОБА_3, виготовлену невстановленими досудовим слідством особами, у невстановлені час, місце та на невстановленому обладнанні, підроблену копію договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011 зі зміненою мінімальної сумою у додатковій угоді щодо банківської гарантії для отримання статусу X-VIP клієнта з 100 000 доларів США на 1000 доларів США, тим самим занизивши суму мінімального внеску у 100 разів. Дану копію ОСОБА_3 завірив своїм підписом та печаткою ТОВ «Техцентр». Заниження суми у копії договору гарантувало отримання банківської гарантії за договором № С/475/11/2011 від 29.06.2011 в забезпечення якої ОСОБА_4 та ОСОБА_3 планували використати депозит в розмірі 22 300 гривень.

Надавши банку для отримання банківської гарантії підроблену копію договору між ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та ТОВ «Техцентр» ОСОБА_3, як директор ТОВ «Техцентр», уклав договір про надання банківської гарантії № 14G/ю від 07.07.2011 на суму 16 470 гривень. Цього ж числа ОСОБА_3 отримав банківську гарантію на суму 16 470 гривень для надання її до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» як забезпечення можливих грошових виплат по укладеному договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011.

Маючи на руках оригінал банківської гарантії на суму 16 470 гривень ОСОБА_3 розуміючи, що вказаної гарантії буде недостатньо для отримання кредитних активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» передав її ОСОБА_4 для подальшого її підроблення в частині розміру гарантування. ОСОБА_4 в свою чергу переслідуючи спільний злочинний умисел та діючи по заздалегідь обумовленому плану надав йому, виготовлену невстановленими досудовим слідством особами, у невстановлені час, місце та на невстановленому обладнанні, підроблену банківську гарантію № 14G/ю від 07.07.2011 зі зміненою в ній сумою грошей, які гарантує банк з 16 470 гривень на 900 000 гривень. Вказана підроблена банківська гарантія була завірена підробленим рельєфним кліше Сумської філії АТ «Брокбізнсбанк» та мала підроблений підпис директора Сумської філії АТ «Брокбізнсбанк» ОСОБА_9

Не зупинившись на вчиненому та дотримуючись раніше розробленого з ОСОБА_4 плану ОСОБА_3 11.07.2011 подав вказану підроблену банківську гарантію № 14G/ю від 07.07.2011 до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та йому в розпорядження були надані активи «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» в розмірі 900 тис. гривень, якими він міг скористатись, отримавши через мережу Internet доступ до власного особового рахунку (аккаунт 57431). 12.07.2011 ОСОБА_3 надав ОСОБА_4 доступ до власного особового рахунку, шляхом повідомлення про відповідні логін та пароль до нього. Після чого, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжили реалізовувати спільний злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» почавши незаконно використовувати активи «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» на власний розсуд.

В ході використання незаконно отриманих активів «Ікс-Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 отримали прибуток по особовому рахунку, який перевищував суму кредитних активів, наданих згідно банківських гарантій за договором № С/475/11/2011, що дозволяло їм подати відповідну заявку через особистий кабінет на перерахунок грошових коштів.

02.08.2011 ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 з метою заволодіння коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» через особовий кабінет створений на сайті ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» («Ксета-Трейд») зробили відповідну заявку на зняття 60 000 гривень, які 03.08.2011 були перераховані на розрахунковий рахунок СФ ПАТ «Брокбізнесбанк» №26007290037310 належний ТОВ «Техцентр». Далі 10.08.2011 ОСОБА_3 подав аналогічну заявку на зняття 25 000 гривень, які в цей же день були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Техцентр».

Перевіривши на практиці розроблену злочинну схему використання активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» та шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжили реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне збагачення за рахунок вчинення шахрайських дій. Так, з метою подальшого заволодіння коштами ТОВ «Ікс-Трейд-Брокерс» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вирішили укласти ще ряд аналогічних договорів для отримання додаткових кредитних активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.».

Так, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 знову направився в м. Київ та звернувся до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» де як директор ТОВ «Техцентр» уклав договори № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011, № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011, № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», набувши статус X-VIP клієнту. Також до кожного з договорів ОСОБА_3, як директором товариства було укладено додаткові угоди:

- до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 «Про надання послуг виконання ордерів на купівлю та продаж прав власності, супроводження рахунків прав власності та грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A.» було укладено додаткову угоду ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» за умовами якої ОСОБА_3 повинен був внести грошову суму на рахунок ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» у сумі не менше 50 000 доларів США, а при наданні банківської гарантії в сумі не менше 100 000 доларів США, або їх еквівалент в гривні за курсом на момент укладення договору. Також у даній додатковій угоді було закріплено його логін 58595 у програмі «Метатрейд» та пароль, які забезпечували вхід у систему та подальше використання активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.».;

- до договору № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 «Про надання послуг виконання ордерів на купівлю та продаж прав власності, супроводження рахунків прав власності та грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A.» було укладено додаткову угоду ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 «про забезпечення за рахунок банківських гарантій» за умовами якої ОСОБА_3 повинен був внести грошову суму на рахунок ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» у сумі не менше 50 000 доларів США, а при наданні банківської гарантії в сумі не менше 100 000 доларів США, або їх еквівалент в гривні за курсом на момент укладення договору. Також у даній додатковій угоді було закріплено його логін 58596 у програмі «Метатрейд» та пароль, які забезпечували вхід у систему та подальше використання активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.».;

- до договору № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 «Про надання послуг виконання ордерів на купівлю та продаж прав власності, супроводження рахунків прав власності та грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A.» було укладено додаткову угоду ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 «про забезпечення за рахунок банківських гарантій» за умовами якої ОСОБА_3 повинен був внести грошову суму на рахунок ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» у сумі не менше 50 000 доларів США, а при наданні банківської гарантії в сумі не менше 100 000 доларів США, або їх еквівалент в гривні за курсом на момент укладення договору. Також у даній додатковій угоді було закріплено його логін 58597 у програмі «Метатрейд» та пароль і логін, які забезпечували вхід у систему та подальше використання активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.».

Відповідно укладених договорів до додатків до них ОСОБА_3 для надання йому доступу до активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» повинен був внести на рахунок ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» гроші у сумі 150 000 доларів США чи надати банківські гарантій на загальну суму 300 000 доларів США або їх еквівалент в гривні за курсом на момент укладення договорів.

Для подальшої реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 розуміючи, що сам факт наявності банківських гарантій може бути перевірено, вирішили продовжити імітувати наявність в них, здобутих в законний спосіб, банківських гарантій. Для цього ОСОБА_3 отримавши оригінали вказаних договорів з метою внесення до них завідомо неправдивих відомостей в частини розміру необхідних банківських гарантій передав договори ОСОБА_4 Той в свою чергу для не викриття їх злочинного умислу на отримання доступу к активам «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» надав йому виготовлені невстановленими досудовим слідством особами, у невстановлені час, місце та на невстановленому обладнанні, копії договорів та підроблені до них відповідні додатки: № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 зі зміненою у додатковій угоді мінімальною сумою внеску грошових коштів за рахунок надання банківської гарантії, зі 100 000 доларів США на 500 доларів США; № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 зі зміненою у додатковій угоді мінімальною сумою внеску грошових коштів за рахунок надання банківської гарантії, зі 100 000 доларів США на 500 доларів США; № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 зі зміненою у додатковій угоді мінімальною сумою внеску грошових коштів за рахунок надання банківської гарантії, зі 100 000 доларів США на 500 доларів США.

Вищевказані копії підроблених додаткових угод ОСОБА_3 завірив своїм підписом та печаткою ТОВ «Техцентр».

Заниження суми внеску у копіях додаткових угод до договорів № ВП/58/09/2011; № ВП/59/09/2011; № ВП/57/09/2011 гарантувало отримання банківської гарантії за договорами в забезпечення яких ОСОБА_4 та ОСОБА_3 планували використати внесені ними кошти до депозитних рахунків банку.

Діючи з прямим умислом за попередньою змовою з ОСОБА_4 та реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_3 08.09.2011 вніс на депозитний рахунок СФ АТ «Брокбізнесбанк» НОМЕР_4 кошти в сумі 4 000 гривень, на депозитний рахунок НОМЕР_5 кошти в сумі 4 000 гривень та на депозитний рахунок НОМЕР_6 кошти в сумі 4 000 гривень, які попередньо отримав від ОСОБА_4, для подальшого отримання трьох банківських гарантій. Після, цього ж дня ОСОБА_3 для отримання банківської гарантії подав до Сумської філії АТ «Брокбізнесбанк» копії договорів з підробленими додатковими угодами між ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та ТОВ «Техцентр» та в подальшому отримав наступні гарантії: № 15G/ю від 08.09.2011 на суму 3 600 гривень під заставу коштів з депозитного рахунку НОМЕР_5, № 16G/ю від 08.09.2011 на суму 3 600 гривень під заставу коштів з депозитного рахунку НОМЕР_4, № 17G/ю від 08.09.2011 на суму 3 600 гривень під заставу коштів з депозитного рахунку НОМЕР_6, як забезпечення грошових виплат по договорам: № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011(гарантія № 17G/ю), № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 (гарантія № 15G/ю), № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 (гарантія № 16G/ю).

Маючи на руках оригінали банківських гарантій ОСОБА_3 розуміючи, що вказаних гарантій буде недостатньо для отримання необхідних їм кредитних активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» передав гарантії ОСОБА_4 для їх підроблення в частині розміру гарантування.

ОСОБА_4 в свою чергу переслідуючи злочинний умисел, діючи по заздалегідь обумовленому плану надав йому виготовлені невстановленими досудовим слідством особами, у невстановлені час, місце та на невстановленому обладнанні, підроблені банківські гарантії: № 15G/ю від 08.09.2011 зі зміненою в ній сумою грошей які гарантує банк з 3 600 гривень на 500 000 гривень; банківську гарантію № 16G/ю від 08.09.2011 зі зміненою в ній сумою грошей які гарантує банк з 3 600 гривень на 500 000 гривень; банківську гарантію № 17G/ю від 08.09.2011 зі зміненою в ній сумою грошей які гарантує банк з 3 600 гривень на 1 000 000 гривень. Дані підроблені банківські гарантії були завірені підробленим рельєфним кліше Сумської філії АТ «Брокбізнсбанк» та підробленим підписом директора Сумської філії АТ «Брокбізнсбанк» ОСОБА_9

Не зупинившись на вчиненому ОСОБА_3 діючи за раніше обумовленим з ОСОБА_4 планом 09.09.2011 подав вказані підроблені банківські гарантії №№ 15G/ю, 16G/ю та 17G/ю від 08.09.2011 до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та йому в розпорядження були надані активи «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.», за договором № ВП/57/09/2011 - 500 000 гривень на акаунт - 58595; за договором № ВП/58/09/2011 - 500 000 гривень на акаунту - 58596; за договором № ВП/59/09/2011 - 1 000 000 гривень на акаунт - 58597, якими він міг скористатись, отримавши через мережу Internet доступ до власного особового рахунку.

09.09.2011 ОСОБА_3 надав доступ до власних особових рахунків (аканути інформаційно-торгівельної платформи «Метатрейд» №№58595, 58596, 58597) ОСОБА_4, шляхом повідомлення про відповідні логіни та паролі до них.

Після чого, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжили реалізовувати спільний злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» почавши незаконно використовувати активи «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» на власний розсуд.

В ході використання незаконно отриманих активів «Ікс-Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 отримали прибуток по особовому рахунку, який перевищував суму кредитних активів, наданих згідно банківських гарантій за договором № ВП/57/09/2011, який дозволяв їм подати заяву на перерахунок грошових коштів.

05.10.2011 ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 через особовий кабінет створений на сайті ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» зробили відповідну заявку на зняття 85 000 гривень та цього ж дня кошти були перераховані на розрахунковий рахунок належний ТОВ «Техцентр».

Своїми умисними діями, вчиненими повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, які виразилися співучасті у виготовленні підроблених документів, а саме:

- копії додаткової угоди № 475 від 29.06.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011;

- копії додаткової угоди № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

- копії додаткової угоди № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

- копії додаткової угоди № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

- банківської гарантії № 14G/ю від 07.07.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

- банківської гарантії № 15G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

- банківської гарантії № 16G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

- банківської гарантії № 17G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Крім цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи умисно, повторно, вчинили злочин проти власності за наступних обставин. Достовірно знаючи про положення регламентів ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (Ксета-Трейд) в частині видачі призів для осіб які набули статус X-VIP клієнту, ОСОБА_10 розуміючи, що він надав для набуття такого статусу підроблені банківські гарантії, тому фактично не маючи жодних прав на такий статус та призи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, через особовий кабінет створений на сайті ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» («Ксета-Трейд») зробив відповідні заявки на отримання електронної техніки.

Зокрема, за договором № С/475/11/2011 від 29.06.2011 заявку від 10.11.2011 на отримання ноутбуку Asus N55SF; за договором № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 заявку від 28.09.2011 на отримання планшету ПК Asus EeePad Transformer; заявку від 21.10.2011 на отримання смартфону «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black»; заявку від 10.11.2011 на отримання ноутбуку Asus N55SF; за договором № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 заявку від 28.09.2011 на отримання планшету ПК Asus EeePad Transformer; заявку від 21.10.2011 на отримання смартфону «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black»; за договором № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 заявку від 28.09.2011 на отримання планшету ПК Asus EeePad Transformer; заявку від 21.10.2011 на отримання смартфону «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black»;

На підставі незаконно поданих заявок ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів майном ТОВ «Ікс-трейд брокерс»:

26.09.2011 - трьома планшетами ПК Asus EeePad TF101-1B202A вартістю 4 155 гривень кожен на загальну суму 12 465 гривень;

08.11.2011 - трьома смартфонами «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black» вартістю 3 994 гривень 87 копійок кожний на загальну суму 11 984 гривень 61 копійка;

17.11.2011 - ноутбуком Asus Eee PC 1201 NL Black Seashell вартістю 3599 гривень 74 копійки.

Отриману від ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» техніку ОСОБА_4 та ОСОБА_3 поділили наступним чином: ноутбук Asus Eee PC 1201 NL Black Seashell ОСОБА_3 залишив собі, а три планшетні ПК Asus EeePad TF101-1B202A, три смартфони «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black» було передано ОСОБА_4

Крім того, своїми умисними діями, вчиненими повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, а саме:

- копії додаткової угоди № 475 від 29.06.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011;

- копії додаткової угоди № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

- копії додаткової угоди № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

- копії додаткової угоди № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

- банківської гарантії № 14G/ю від 07.07.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

- банківської гарантії № 15G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

- банківської гарантії № 16G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

- банківської гарантії № 17G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»,

які були надані ОСОБА_3, до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст. 358 КК України, тобто співучасть у використані завідомо підроблених документів.

Своїми умисними діями, вчиненими за попередньою змовою з ОСОБА_4, які виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» в сумі 170 000 гривень (03.08.2011 - 60 000 гривень, 10.08.2011 - 25 000 гривень, 05.10.2011 - 85 000 гривень) шляхом обману, що полягав у наданні підроблених банківських гарантій № 14G/ю від 07.07.2011 на суму 900 000 гривень та № 17G/ю від 08.09.2011 на суму 1 000 000 гривень ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, кваліфікуючими ознаками якого є: шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

Заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 вирішили їх легалізувати, та зробили це наступним чином:

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підключивши 11.08.2011 доступ через мережу Internet до програмно-технічного комплексу «Кліент-банк» по розрахунковому рахунку ТОВ «Техцентр» у СФ ПАТ «Брокбізнесбанк» як особисто так і через надання усних вказівок ОСОБА_11 (яка не була обізнана у злочинному походженні коштів та надавала ТОВ «Техцентр» бухгалтерські послуги, а також мала доступ до вказаного програмно-технічного комплексу «Кліент-банк») вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства), а саме перерахували їх на рахунки:

Так, 12.08.2011 на р/р НОМЕР_7 належний ОСОБА_12 було перераховано 80 000 грн.

30.09.2011 - на р/р НОМЕР_8 перераховано 108 грн. оплата комісії за надання банківської гарантії № 15G/ю від 08.09.2011 від ТОВ «Техцентр».

30.09.2011 - на р/р НОМЕР_8 перераховано 108 грн. оплата комісії за надання банківської гарантії № 16G/ю від 08.09.2011 від ТОВ «Техцентр».

30.09.2011 - на р/р НОМЕР_8 перераховано 108 грн. оплата комісії за надання банківської гарантії № 17G/ю від 08.09.2011 від ТОВ «Техцентр».

06.10.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 2 597 грн. 91 коп., як заробітна плата за липень-вересень 2011 року.

17.10.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 10 844 грн. 93 коп., як заробітна плата за вересень 2011 року.

01.11.2011 на р/р НОМЕР_9 як застава ТОВ «Техцентр» згідно договору №ВП/57/09/2011 від 09.09.2011 перераховано 10 000 гривень

01.11.2011 на р/р НОМЕР_9 як застава ТОВ «Техцентр» згідно договору №ВП/58/09/2011 від 09.09.2011 перераховано 30 000 гривень;

17.11.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 889 грн. 97 коп. як заробітна плата за жовтень 2011 року;

17.11.2011 на р/р НОМЕР_10 перераховано 2 000 грн. ПЮА «Юрагроконсалт» за виконану роботу та отримані послуги;

22.11.2011 на р/р НОМЕР_10 перераховано 6 600 грн. ПЮА «Юрагроконсалт» за виконану роботу та отримані послуги;

23.11.2011 на р/р НОМЕР_10 перераховано 6 000 грн. ПЮА «Юрагроконсалт» за виконану роботу та отримані послуги;

28.11.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 як адмінвитрати перераховано 572 грн.

14.12.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 889 грн. 97 коп., як заробітна плата за листопад 2011 року.

14.12.2011 на р/р НОМЕР_10 ПЮА «Юрагроконсалт» перераховано 2 500 грн. за виконану роботу та отримані послуги.

14.12.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 7 500 грн., як позика згідно договору від 14.12.2011

11.01.2012 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 2000 грн., як позика згідно договору від 14.12.2011

Таким чином ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 в період з 12.08.2011 по 27.02.2012 легалізували 162 718 грн. 78 коп. якими заволоділи шахрайським шляхом з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Своїми умисними діями, вчиненими за попередньою змовою з ОСОБА_4, що виразилися у здійсненні фінансових операцій з коштами по р/р 26007290037310 належному ТОВ «Техцентр», а саме перерахування 162 718 грн. 78 коп. в період з 12.08.2011 по 27.02.2012, які одержані внаслідок шахрайських дій під час фінансових операцій із ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (з 12.12.2011 ТОВ «Ксетатрейд»), ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 209 КК України, тобто легалізація доходів одержаних злочинним шляхом, кваліфікуючими ознаками якого є: вчинення правопорушення повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, з метою прикриття своїх шахрайських дій та послідуючої легалізації доходів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вирішили придбати юридичну особу на розрахункові рахунки якої вони планували переводити незаконно здобути грошові кошти під виглядом надання яких-небудь послуг.

Про існування юридичної особи, яку можна придбати їм повідомила ОСОБА_11 (яка не була обізнана у злочинному походженні коштів та надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Техцентр»). Так, ОСОБА_11 запропонувала їм переоформити ПЮА «Юрагроконсалт» (ЄДРПОУ 31208800), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, власником якої був її батько ОСОБА_13 28.09.2011 ОСОБА_13, як засновник, прийняв рішення про безоплатну передачу 100% частки власності ОСОБА_3 Цього ж дня ОСОБА_3 вступивши в права власника ПЮА «Юрагроконсалт» призначив на посаду директора ОСОБА_14 з яким познайомився через ОСОБА_4 Призначений на посаду директора ОСОБА_14 06.10.2011 здійснив оформлення усіх необхідних документів для внесення змін відомостей у реєстраційній службі по ПЮА «Юрагроконсалт», зареєструвавши ОСОБА_3 власником юридичної особи та себе директором підприємства.

Отримавши, ще одну юридичну особу ОСОБА_4 та ОСОБА_3 використали її шляхом переведення на її розрахунковий рахунок коштів у розмірі 17100 грн., якими вони заволоділи у шахрайський спосіб під час фінансових операцій з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Своїми умисними діями, вичиненими за попередньою змовою з ОСОБА_4, що виразились у придбанні суб'єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Техцентр» (ЄДРПОУ 31788124) та ПЮА «Юрагроконсалт» (ЄДРОУ 31208800) для прикриття незаконної діяльності, яка виразилась шахрайському заволодінні коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (з 12.12.2011 ТОВ «Ксета Трейд») на суму 170 000 гривень та послідуючою їх легалізацією на суму 162 718 грн. 78 коп., ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємництво кваліфікуючими ознаками якого є: вчинення правопорушення повторно.

Крім цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи умисно, повторно, вчинили злочин проти власності за наступних обставин. Достовірно знаючи про положення регламентів ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (Ксета-Трейд) в частині видачі призів для осіб які набули статус X-VIP клієнту, ОСОБА_10 розуміючи, що він надав для набуття такого статусу підроблені банківські гарантії, тому фактично не маючи жодних прав на такий статус та призи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, через особовий кабінет створений на сайті ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» («Ксета-Трейд») зробив відповідні заявки на отримання електронної техніки.

Зокрема, за договором № С/475/11/2011 від 29.06.2011 заявку від 10.11.2011 на отримання ноутбуку Asus N55SF; за договором № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 заявку від 28.09.2011 на отримання планшету ПК Asus EeePad Transformer; заявку від 21.10.2011 на отримання смартфону «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black»; заявку від 10.11.2011 на отримання ноутбуку Asus N55SF; за договором № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 заявку від 28.09.2011 на отримання планшету ПК Asus EeePad Transformer; заявку від 21.10.2011 на отримання смартфону «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black»; за договором № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 заявку від 28.09.2011 на отримання планшету ПК Asus EeePad Transformer; заявку від 21.10.2011 на отримання смартфону «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black».

На підставі незаконно поданих заявок ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів майном ТОВ «Ікс-трейд брокерс»:

26.09.2011 - трьома планшетами ПК Asus EeePad TF101-1B202A вартістю 4 155 гривень кожен на загальну суму 12 465 гривень;

08.11.2011 - трьома смартфонами «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black» вартістю 3 994 гривень 87 копійок кожний на загальну суму 11 984 гривень 61 копійка;

17.11.2011 - ноутбуком Asus Eee PC 1201 NL Black Seashell вартістю 3599 гривень 74 копійки.

Отриману від ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» техніку ОСОБА_4 та ОСОБА_3 поділили наступним чином: ноутбук Asus Eee PC 1201 NL Black Seashell ОСОБА_3 залишив собі, а три планшетні ПК Asus EeePad TF101-1B202A, три смартфони «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black» було передано ОСОБА_4

Своїми умисними діями, вчиненими за попередньою змовою з ОСОБА_4, які виразилися у незаконному заволодінні майном ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (ЄДРПОУ 35466350), а саме трьома планшетними ПК Asus EeePad TF101-1B202A, трьома смартфонами «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black», ноутбуком Asus Eee PC 1201 NL Black Seashell на загальну суму 28 049 грн. 35 коп., шляхом обману, що полягав у наданні підроблених банківських гарантій №№ 14-17G/ю під час укладення договорів № ВП/57/09/2011, № ВП/58/09/2011, № ВП/59/09/2011, № С/475/11/2011, незаконному отриманні статусу X-VIP- клієнта ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, кваліфікуючими ознаками якого є: шахрайство вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Суд з даним обсягом обвинувачення погодитися не може, виходячи з наступного:

Щодо обвинувачення за ч. 3 ст.358 КК України та ч. 4 ст. 358 КК України судом встановлено, що дійсно ОСОБА_4 з 24.11.2008 року перебував у розшуку за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.1,2, 27 ч.5, 212 ч.3, 209 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України. ОСОБА_4 підозрюється у тому , що з 17.03.2008 року до 30.01.2009 ОСОБА_4 був клієнтом ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (м. Київ, вул. Саксаганського, 121 оф.3, з 12.12.2011 - ТОВ «Ксета Трейд») та здійснював торгівельні операції з валютними цінностями та іншими фінансовими ресурсами на так званому ринку «Forex», куди йому надавався доступ через мережу Internet компанією «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» (Польща, м. Варшава, вул. Огородова, 58) за допомогою належної їй інформаційно-торгівельної платформи «Метатрейд».

Компанія «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» здійснював власну діяльність по наданню послуг доступу через мережу Internet до інформаційно-торгівельної платформи «Метатрейд», що призначена для організації обслуговування клієнтів ринку міжбанківського та позабіржового обміну валюти по вільним цінам («Forex») під час купівлі-продажу валюти, фінансових інструментів та їх похідних. В свою чергу ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (на даний момент перейменована на ТОВ «Ксета Трейд») відповідно до договору про надання посередницьких послуг №1 від 05.11.2007р. є посередником в Україні між «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» та особами, що забажали отримати доступ до послуг на ринку «Forex» та здійснювати відповідну купівлю-продаж валюти, фінансових інструментів та їх похідних та отримувати прибутки за рахунок вдалого прогнозування коливання курсів валют чи вартості фінансових інструментів та їх похідних. Торгівля через платформу «Метатрейд» здійснювалась на підставі укладених угод з компанією «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» від імені якої в Україні діє ТОВ «Ксета Трейд» (в минулому - ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс») та після внесення грошових коштів на рахунок товариства та послідуючого зарахування цих коштів на особовий віртуальний рахунок в системі «Метатрейдер» або після надання банківських гарантій на відповідні суми коштів з подальшим відображенням цих кредитних коштів на особовому рахунку клієнта. В разі отримання прибутку в результаті здійснених спекулятивних операцій на ринку «Forex», який перевищував суму кредитних активів, наданих за вказаною у банківській гарантії сумою, та який відображався на особовому рахунку в Системі, клієнт ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» мав можливість перерахувати відповідний прибуток на власний банківський рахунок, тобто розпорядитися ним на власний розсуд. Такі виплати прибутків відповідно до договору про надання посередницьких послуг №1 від 05.11.2007 забезпечувало ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Для отримання доступу до послуг «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» ОСОБА_4 надавалися банківські гарантії та отримувались на особовий рахунок відповідні кредитні активи для здійснення торгів валютою.

Усвідомивши порядок торгівлі валютою та іншими фінансовими інструментами, через доступ до платформи «Метатрейд», що надавався ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», ОСОБА_4 вирішив шахрайським шляхом заволодіти якнайбільшою кількістю грошових коштів ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» за рахунок надання підроблених банківських гарантій, послідуючого незаконного отримання доступу за їх допомогою до кредитних активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» та торгівлі валютою з використанням цих активів.

З цією метою ОСОБА_4 вирішив розробити незаконну схему власного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс». Так, він вирішив підшукати юридичну особу яку можна використати в розробленій ним злочинній схемі власного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс». ОСОБА_4 вирішив підшукати юридичну особу яку можна використати в розробленій ним злочинній схемі. Останній не міг самостійно придбати чи створити юридичну особу, оскільки для нього виникала небезпека встановлення його місця знаходження.

ОСОБА_4, для здійснення свого злочинного умислу підшукав з числа мешканців м.Рівне ОСОБА_3, який також цікавився торгівлею валютою на ринку «Forex». Після першої зустрічі ОСОБА_4 з ОСОБА_3 ( точної дати судом не встановлено) ОСОБА_3 погодився працювати на ринку «Forex» та офіційно оформити юридичну особу на себе та обіймати посаду директора, оформити відповідні договори з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», надати до вказаного товариства банківські гарантії, отримати доступ до кредитних активів, послідуючої торгівлі валютою за їх допомогою, та отримати кошти від ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» в якості доходу.

ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 (суб'єкт підприємницької діяльності) у червні 2011 року направив ОСОБА_3 до м.Суми з метою укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ «Техцентр» (код ЄДРПОУ 31788124) та 15.06.2011 року ОСОБА_3 придбав вказане товариство. В подальшому, ОСОБА_3 , з метою внесення змін в Державній реєстраційній службі про отримання ним частки у статутному капіталі ТОВ «Техцентр» надав довіреність ОСОБА_8 для оформлення всіх документів, що останній і зробив 15.06.2011року, внісши всі відповідні документи та провівши всі необхідні зміни відомостей про ТОВ «Техцентр», зареєструвавши ОСОБА_3 власником підприємства з часткою власності 100 відсотків та його директором.

Після придбання товариства, ОСОБА_3 прибув наприкінці червня 2011 року до м. Києва, де звернувся до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» за інформацією щодо переліку документів необхідних для укладення договору та отримання доступу до кредитних активів. Отримавши необхідну інформацію, ОСОБА_3, діючи як директор ТОВ «Техцентр» уклав з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» договір С/475/11/2011 від 29.06.2011 та договір ВП/586109/06/2001 від 29.06.2011, як фізична особа ОСОБА_3 До договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011 «Про надання послуг виконання ордерів на купівлю та продаж прав власності, супроводження рахунків прав власності та грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A.» було укладено додаткову угоду № 475 від 29.06.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» за умовами якої, ОСОБА_3 повинен був внести кошти на рахунок ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» у сумі не менше 50 000 доларів США, а при наданні банківської гарантії в сумі не менше 100 000 доларів США, або їх еквівалент в гривні за курсом на момент укладення договору. При укладенні договору та додатку до нього ОСОБА_3 набув статус X-VIP клієнта. У вказаній додатковій угоді було зазначено його логін НОМЕР_2 у програмі «Метатрейд» та пароль, які забезпечували вхід у систему та подальше використання активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.». Після цього тогож дня, ОСОБА_3 прибув до м. Суми та вніс на депозитний рахунок СФ АТ «Брокбізнесбанк» НОМЕР_3 гроші в сумі 22 300 гривень, надані йому з цією метою ОСОБА_4

Для подальшої реалізації злочинного умислу ОСОБА_4,ОСОБА_3 розуміючи, що сам факт наявності банківських гарантій може бути перевірено, разом з першим вирішили імітувати наявність в них, здобутої в законний спосіб, банківської гарантії. Отримавши оригінал договору, укладеного між ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та ТОВ «Техцентр», ОСОБА_3 з метою внесення до нього завідомо неправдивих відомостей в частині розміру необхідної банківської гарантії, передав його ОСОБА_4 Той, в свою чергу, для не викриття свого злочинного умислу на отримання доступу до торгівельної платформи «Метатрейд», що належить компанії «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» надав ОСОБА_3, виготовлену невстановленими досудовим слідством особами, у невстановлені час, місце та на невстановленому обладнанні, підроблену копію договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011 зі зміненою мінімальної сумою у додатковій угоді щодо банківської гарантії для отримання статусу X-VIP клієнта з 100 000 доларів США на 1000 доларів США, тим самим занизивши суму мінімального внеску у 100 разів. Дану копію ОСОБА_3 завірив своїм підписом та печаткою ТОВ «Техцентр». Заниження суми у копії договору гарантувало отримання банківської гарантії за договором № С/475/11/2011 від 29.06.2011 в забезпечення якої ОСОБА_4 планував використати депозит в розмірі 22 300 гривень.

Надавши банку для отримання банківської гарантії підроблену копію договору між ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та ТОВ «Техцентр», ОСОБА_3, як директор ТОВ «Техцентр», уклав договір про надання банківської гарантії № 14G/ю від 07.07.2011 на суму 16 470 гривень. Цього ж числа ОСОБА_3 отримав банківську гарантію на суму 16 470 гривень для надання її до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» як забезпечення можливих грошових виплат по укладеному договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011.

Маючи на руках оригінал банківської гарантії на суму 16 470 гривень ОСОБА_3 розуміючи, що вказаної гарантії буде недостатньо для отримання кредитних активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» передав її ОСОБА_4 для подальшого її підроблення в частині розміру гарантування. ОСОБА_4 в свою чергу переслідуючи злочинний умисел та діючи по заздалегідь підготованому плану надав йому, виготовлену невстановленими досудовим слідством особами, у невстановлені час, місце та на невстановленому обладнанні, підроблену банківську гарантію № 14G/ю від 07.07.2011 зі зміненою в ній сумою грошей, які гарантує банк з 16 470 гривень на 900 000 гривень. Вказана підроблена банківська гарантія була завірена підробленим рельєфним кліше Сумської філії АТ «Брокбізнсбанк» та мала підроблений підпис директора Сумської філії АТ «Брокбізнсбанк» ОСОБА_9

Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_3 11.07.2011 подав вказану підроблену банківську гарантію № 14G/ю від 07.07.2011 до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та йому в розпорядження були надані активи «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» в розмірі 900 тис. гривень, якими він міг скористатись, отримавши через мережу Internet доступ до власного особового рахунку (аккаунт 57431). 12.07.2011 ОСОБА_3 надав ОСОБА_4 доступ до власного особового рахунку, шляхом передачі відповідних логіну та паролю до нього.

Обвичнувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні суду пояснив, що вини у скоєнні злочинів передбачених ч.3, ч.4 ст. 358 КК України не визнає в повному обсязі. Зокрема, ОСОБА_3 пояснив, що в 2010-2011 році підшукував собі роботу та дізнався через знайомого ОСОБА_16 , анкетних даних не пам'ятає, що є робота на ринку Форекс. Він познайомив його з ОСОБА_4, який зазначив, що у нього високий рівень кваліфікації по торгівлі валютою на ринку Форекс та зазначив, що в разі вдалих торгів та отримання прибутків ОСОБА_3 буде отримувати заробітну плату і інші виплати -відсотки від торгів на ринку Форекс, але для цього слід придбати будь-яке товариство чи підприємство. ОСОБА_4 19.02.2011 р. при зустрічі запевнив ОСОБА_3 про те, що підприємство , в якому буде працювати останній, буде діяти тільки в рамках чинного законодавства. ОСОБА_4 зазначив, що він підшукає підприємство , яке буде очолювати ОСОБА_3 та здійснювати господарську діяльність, в тому числі шляхом укладення договорів. Також, ОСОБА_3 зазначив, що будь-яких питань щодо незаконного отримання коштів підприємством , яке він буде очолювати та наміри ОСОБА_4 на вчинення ними шахрайських дій та здійснення фіктивного підприємництва або будь-яких інших дій , спрямованих на послідуючу легалізацію доходів , отриманих незаконним шляхом, вони не обговорювали. Тобто про плани ОСОБА_4 йому нічого не було відомо.

ОСОБА_3 в своїх поясненнях звернув увагу на те, що ОСОБА_4 зазначав, що в його-ОСОБА_3, обов'язки буде входити керівництво юридичною фірмою та він буде готувати бухгалтерські документи, підписувати їх , подавати їх у відповідні установи, підприємства, а від прибутку цієї особи йому буде сплачуватися відповідний відсоток. На цю пропозицію ОСОБА_3 погодився. Наполягає, на тому, що про будь-які незаконні фінансові схеми ОСОБА_4 його не повідомляв. В подальшому спілкування з ОСОБА_4 було лише в телефонному режимі. ОСОБА_4 зателефонував йому, коли саме не пам'ятає, та повідомив, що знайшов товариство, яке не здійснює господарської діяльності, це було ТОВ «Техцентр» , яке зареєстроване в м.Суми, вул. Заводська, 1. З метою придбання даного товариства він-ОСОБА_3 прибув до м.Суми та 15.06.2011 року придбав вказану юридичну особу шляхом укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі. Того ж дня, на підставі виданої ним довіреності ОСОБА_17 оформив всі документи на вказане товариство та зареєстрував його як власника ТОВ та його директора. Документи на ТОВ «Техцентр» він віддіав особам, які з ним були при оформленні. При цьому, ОСОБА_3 зазначив, що у товаристві працював він один, в тому числі вів бухгалтерський облік.

В подальшому , точної дати не пам'ятає, але це було приблизно в влітку 2011 року йому зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що все майже готово для здійснення операцій на ринку Форекс, але все буде пізніше, так як він має ще декілька підприємств по всій території України, які почнуть працювати, і що інвестиційний капітал для всіх товариств складає приблизно 1 000 000 доларів США. Також повідомив, що треба буде приїхати до м.Суми з метою укладення договорів з АТ «Брокбізнесбанк». В липні 2011 року вони разом з двома особами, яких він не знає, прибули до м.Суми. Чоловік на ім'я ОСОБА_18 передав йому документи- банківські гарантії, які були завірені Сумською філією АТ «Брокбізнесбанк» та засвідчені підписом директора цієї філії. Ці документи залишилися у ОСОБА_18. Далі, за вказівкою ОСОБА_4 , який йому зателефонував, він повинен був їхати до м.Київ. Разом з особою на ім'я ОСОБА_7, та ще однією особою, який також на його думку, займався на ринку Форекс, прибули до м.Київ та приїхали до «Ікстрейд». Вони всі разом зайшли до офісу, де їх зустрів ОСОБА_18, після чого відбувалися переговори щодо укладення договорів, про що саме були договори він не знав та не розумів. Так як печатки у ТОВ ще не було, але він юридично вже виступав в якості директора ТОВ «Техцентр» при підписанні цих договорів, тому він підписав їх. ОСОБА_12,та ОСОБА_7, який був разом з ними взяв підписані документи собі , та разом поїхали до м.Суми з вказаними договорами до Сумської філії «Брокбізнесбанк». Зайшовши до банку, ОСОБА_12 надав йому грошові кошти у розмірі 22400 грн., які ОСОБА_3 поклав на депозитний рахунок, відкритий у цьому банку. Наступного дня вони поїхали до м.Рівне, документи отримані у банку залишалися у ОСОБА_12. Після цього, ОСОБА_4 зателефонував йому та зазначив, що всі документи готові для здійснення торгівлі на ринку Форекс та йому необхідно поїхати до м.Суми з метою оформлення договірних відносин про співробітництво з банком, що зазначений вище. Разом з ОСОБА_4 вони приїхали до м.Суми, коли саме - не пам'ятає, тривалий час ОСОБА_4 спілкувався на вулиці з ОСОБА_31, який був працівником цього банку, після чого вони зайшли до приміщення банку, де працівник банку ОСОБА_31 повідомив, що з депозитного рахунку, на який ОСОБА_3 поклав грошові кошти, перегонять на рахунок ОСОБА_3, виготовлять якісь бумаги , які він повинен був занести до Ікстрейд Брокерс. Після чого , ОСОБА_4 уїхав до м.Київ, а він поїхав до м.Рівне. Через деякий час ОСОБА_4 викликав його до м.Київ, де передав йому банківські гарантії та сказав занести їх до офісу Ікстрейд Брокес. Він заніс ці документи та передав їх ОСОБА_19, при цьому у зазначених гарантіях, як повідомив його працівник ТОВ, була виявлена помилка у назві «ІкстрейдБрокерс». Після цього він зателефонував ОСОБА_4, та повідомив про помилку, той заспокоїв його та сказав, що виправлять помилку та після виправлення помилки він знов приїхав до м.Суми та подав нові документи, які йому надав ОСОБА_4 . Всі питання з банком були врегульовані. ОСОБА_4 в липні 2011 року зателефонував йому та зазначив, що оскільки він -ОСОБА_3 є власником ТОВ «Техноцентр», необхідно здійснювати бухгалтерський облік, для чого ОСОБА_4 перевів на його картку гроші з метою приїзду його до м.Суми. ОСОБА_4 повідомив йому адресу, (яку на даний час він не пам'ятає) де зустрівся із фахівцем бухгалтером ОСОБА_11. Через деякий короткий проміжок часу, до цього приміщення приїхав ОСОБА_4, була обумовлена плата бухгалтера у розмірі 2000 грн. на місяць, ОСОБА_11 буде подавати бухгалтерську звітність до ДПІ та вчиняти інші дії передбачені бухгалтерським обліком. Офіційно її не оформили на ТОВ, а так як він проживав у м.Рівне, домовилися, що він оформить довіреність чи розписку, що він доручає ОСОБА_11 представляти інтереси ТОВ «Техноцентр» в установах, підприємствах та інших організаціях. Також, він -ОСОБА_3 розписався на пустих аркушах форми А-4, з метою того щоб в подальшому не приїджати постійно до м.Суми для підписання бухгалтерських документів тощо. Також надав довіреність на отримання ключів від «Клієнт Банк». ОСОБА_4 та ОСОБА_11 спілкувалися з приводу бухгалтерських справ напряму. До стану ТОВ ОСОБА_3 не втручався, оскільки не мав відповідних фахових знань. Пізніше ОСОБА_4 зателефонував йому та повідомив, що торги з участю ТОВ «Техноцентр « на ринку Форекс йдуть добре, і надійшов перший прибуток, який був зарахований на його рахунок, який повинен був перевести на рахунок підприємства. ОСОБА_11 не розуміла, як оформити ці кошти на рахунку в бухгалтерській звітності, а тому він запропонував зателефонувати до «Ікстрейд Брокерс» .Після чого, ОСОБА_4 виплачував заробітну плату йому на його особисту картку, з яких виплачував зарплату і бухгалтеру через банк «Аваль», де він відкрив рахунок .

ОСОБА_11 оформила всі документи ТОВ «Техцентр» в банку «Брокбізнес банк» як «Кліент банк». ОСОБА_4 повідомив номер рахунку у банку «Брокбізнесбанк» , який, як в подальшому з'ясувалося, належить цивільній дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_30. На цей рахунок було перераховано кошти, які начебто належать ТОВ «Техцентр» ОСОБА_4 постійно казав, що бажає покласти на рахунок ТОВ «Техноцентр» інвестиційні кошти, внаслідок чого він знов поїхав до м.Київ до «Ікстрейд брокерс», де знов зустрівся із ОСОБА_19. ОСОБА_19 при зустрічі запитав, чи отримував він за програмою лояльності комунікатори. На що він заперечив та зателефонував ОСОБА_4. Останній запевнив його та просив не хвилюватися, зазначав, що така програма лояльності дійсно існує, а оскільки він є директором підприємства, він має право одержувати такі призи в програмі лояльності. Для цього йому було необхідно залишити свій мобільний номер телефона та адресу електронної пошти в «Ікстрейд брокерс». ОСОБА_4 повідомив, що всі переговори повинен вести саме він. Він повернувся до офісу, де ОСОБА_19 передав йому якісь документи та разом з ОСОБА_4 ОСОБА_3 поїхали до міста Суми. Всі документи постійно знаходился у ОСОБА_4. Прибувши до м.Суми до приміщення філії «Брокбізнес банку», ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_4, який особисто спілкувався з працівником банку та після цих перемовин, працівником банку було запропоновано відкрити три різних депозитних рахунки. З якою метою, він не цікавився. Дані рахунки були відкриті і на які він поклав по 4000 грн. на кожний рахунок. ОСОБА_3 наполягає, що кожного разу після виготовлення документів, які надавалися до банку , вони завжди були у сторонніх осіб, в тому числі у ОСОБА_4, який також мав печатку ТОВ «Техцентр». При укладенні договорів та банківських рахунків та інших документів, що супроводжували діяльність товариства він-ОСОБА_3 ставив на вказаних документах тільки свій підпис. Після відкриття рахунків, ОСОБА_4 повідомив, що на ці рахунки він заведе грошові інвестиційні кошти та ОСОБА_3 повинен з рахунку ТОВ «Техцентр» переказати їх на рахунок «Ікстред брокерс». Після оформлення всіх формальностей, на прохання ОСОБА_4, який повідомив про те, що всі документи готові , ОСОБА_3 виїхав до м.Київ , де отримавши пакет документів - гарантії від ОСОБА_4, передав їх представнику ТОВ «Ікстрейд Брокерс» ОСОБА_19, який передав ключи доступу до 3 торгових рахунків, що були відкриті в банку «Брокбізнес Банку», які передав в свою чергу ОСОБА_4 Він-ОСОБА_3, не користувався вказаними ключами. Коли він звернувся до ОСОБА_4 передати ці ключі , він відмовив йому посилаючись на те, що дані логіни та паролі знаходяться у ОСОБА_18 Будь-яких гаджетів, комунікаторів він не отримував, ними не користувався.

Представник потерпілого -цивільного позивача ОСОБА_1 (ТОВ «Ксета -Трейд») підтримав думку державного обвинувачення та підтвердив фактичні обставини, які викладені в обвинуваченні. Також зазначив, що цивільний позов підтримує у повному обсязі та просить стягнути з обвинуваченого 198049,35 грн. заподіяної товариству матеріальної шкоди внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 Щодо призначення покарання, то зазначив, що покладається на розсуд суду, враховуючи позицію сторони обвинувачення.

Дослідивши матеріали кримінальної справи та заслухавши учасників процесу, в тому числі допитавши свідків по епізодам щодо вчинення ОСОБА_3 злочинів, передбачених ч.3.4 ст. 358 КК України, суд приходить до висновків, що вина обвинуваченого повністю підтверджується, виходячи з наступного .

Так дійсно судом було встановлено наступне:

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Техцентр»( ЄДРПОУ 31788124) було зареєстроване 27.12.2001 року (. 3 а.с.186)Згідно протоколу загальних зборів ТОВ на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі до складу ТОВ «Техцентр» прийнято учасника ТОВ ОСОБА_3 з перерозподілом частки між учасниками : ОСОБА_3 - 100% та призначення його директором ТОВ (т.3 а.с.194). 30.06.2011 року ОСОБА_3 Договір № 07/3731 на відкриття банківських рахунків та додаткова угода до нього № 1 (т.3 а.с. 200-209).

Вина ОСОБА_3 підтверджується усіма дослідженими під час судового розгляду доказами, зокрема - копією додаткової угоди № 475 від 29.06.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011;

копією додаткової угоди № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

копією додаткової угоди № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

копією додаткової угоди № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

банківською гарантією № 14G/ю від 07.07.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

банківською гарантією № 15G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

банківською гарантією № 16G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

банківською гарантією № 17G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

Матеріалами судових технічних експертиз документів № 45 від 05.07.2012 року, № 49 від 07.07.2012 року, № 50 від 06.07.2012 року, № 55/ТЕД від 17.10.2012 року та почеркознавчої експертизи № 121 від 27.11.2012 року відповідно до яких, вказані документи містять ознаки підроблення (т.6 а.с.4-9, а.с.13-17, а.с. 21-25, а.с.33-40, а.с.47-51 ).

Оригіналами угод (перелічених вище) з додатними до них додатками, вилученим в АТ «Брокбізнесбанк» (т.3 а.с.1-116).

Показами працівників банку АТ «Брокбізнсбанк», які вказали на ОСОБА_3, як на особу, що прибувала до банку та займалась оформленням рахунків та отриманням банківських угод, а саме ОСОБА_22, ОСОБА_9, тощо.

Показами потерпілого ОСОБА_23 та працівників ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» ОСОБА_19, ОСОБА_24, які прямо вказали на ОСОБА_3 як на особу, яка отримувала та ставила підписи у оригіналах договорів «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» та додатках до них. Особисто подавала підроблені банківські гарантії банку АТ «Брокбізнсбанк», проходила курси по здійсненню торгів на Інтернет платформі, цікавилась фінансовим станом рахунків ТОВ «Техцентр» та одноосібно представляла товариство як директор.

Показами бухгалтера ТОВ «Техцентр» та ТОВ «Юрагроконсалт» ОСОБА_11, яка прямо вказала на ОСОБА_3 як директора зазначених товариств, який був повністю обізнаний фінансовим станом та керував ним, а також особисто представив ОСОБА_4 як другого керівника та надав вказівку виконувати його розпорядження по перерахунку грошових коштів.Чи мав ОСОБА_3 доступ до рахунків підприємств її не відомо.

Допитом ОСОБА_12, який вказав, що оформленням документів та представництвом ТОВ «Техцентр» та ТОВ «Юрагроконсалт» як директор займався саме ОСОБА_3, а також підтвердив факт змови з ОСОБА_4 підроблення офіційних документів та їх подальшого використання.

Крім того, вина ОСОБА_3 підтверджується показами самого обвинуваченого, який фактично підтверджував власну обізнаність у справах підприємств, зокрема фінансовим положенням та іншими бухгалтерськими даними. При цьому, він розумів, що підписуючи документи, які були виготовлені від імені товариства «Техноцентр» невстановленими під час досудового та судового слідства особами: договори, додаткові угоди до них , банківські гарантії, що зазначені в обвинуваченні, не містять достовірних фактичних даних та відповідають реальним фінансовим можливостям ТОВ «Техноцентр» для отримання прибутку товариства, однак використовував їх надаючи їх банківським установам та ТОВ «Ікс-Трейд-Брокерс». ОСОБА_3 наполягав на своїй непричетності до вчинення цих злочинів, однак суд вважає, що дана позиція обвинуваченого є нічим іншим як обраний ним спосіб захисту. На підтвердження події кримінального правопорушення та доведеності винуватості ОСОБА_3 у його вчиненні, прокурором були надані суду першої інстанції, та безпосередньо досліджені в судовому засіданні: Статути ТОВ «Техцентр»: 2006 року (т.4 а.с. 196-207); 2009 року (т.4 а.с. 132-143); договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі від 15.06.2011 року (т. 4 а.с.117); протокол загальних зборів 2011 року (т.4 а.с.115), наказ по ТОВ «Техноцентр» щодо того, що ОСОБА_3 з 15.06.2011 року приступає до виконання обов'язків директора вказаного товариства (т.4 а.с.97), довіреність видана ОСОБА_3 на ОСОБА_8 представляти інтереси ТОВ «Техноцентр» останнім з усіма правами з питань реєстрації змін до статуту та директора Товариства , реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи (т. 4 а.с.94-95), документи про взяття підприємства на облік, виписка про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Техноцентр»", зміни до Статуту від 08.09.11 року, згідно з якими доповнено п. 2.2. розділу 2 Статуту наступними видами діяльності: «Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва», біржові операції з фондовими цінностями, управління фінансовими ринками, інше фінансове посередництво, фінансовий лізінг та інші види оптової торгівлі» (т.4 а.с. 85-86) .

Отже, своїми умисними діями, вчиненими повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, які виразилися співучасті у виготовленні підроблених документів та подальшої співучасті у їх використанні , а саме:

- копії додаткової угоди № 475 від 29.06.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011;

- копії додаткової угоди № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

- копії додаткової угоди № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

- копії додаткової угоди № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011;

- банківської гарантії № 14G/ю від 07.07.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

- банківської гарантії № 15G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

- банківської гарантії № 16G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс»;

- банківської гарантії № 17G/ю від 08.09.2011 надану до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», вчинив злочини передбачені ч.3 ст.358 та ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 323 та ч.4 ст. 327 Кримінально-процесуального кодексу України вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим, а у випадках, коли не встановлено події злочину, коли в діянні підсудного немає складу злочину, а також коли не доведено участі підсудного у вчиненні злочину постановляється виправдовувальний вирок.

В силу ст.. 323 КПК України вирок повинен обґрунтовуватись лише тими доказами, які були розглянуті в судовому засіданні.

Згідно п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 року „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя", визнати особу винною у вчинені злочину можливо тільки за умови доведеності її вини. При цьому необхідно мати на увазі, що в силу ст.. 62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях.

Відповідно до п. 18 постанови Пленуму Верховного суду України № 9 від 01.11.1996 року "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" - суди при розгляді кримінальних справ мають суворо додержуватись закріпленого у ч. 1 ст. 62 Конституції принципу презумпції невинуватості , згідно з яким особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню доки її вину не буде доведено в законному порядку.

Згідно положень статті 62 Конституції України, ч. 1 ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Це положення передбачено й пунктом 2 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, в якому зазначено, що кожен обвинувачений в скоєнні кримінального злочину вважається невинним, до тих пір поки його винність не буде встановлена в законному порядку.

При цьому, відповідно до ст. 17 КПК України ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Суд не може погодитися із висновком державного обвинувачення в частині того, що ОСОБА_3 вчинив злочини, передбачені ч.2, ч.3 ст. 190 КК України, ч.2 ст. 205 та ч.2 ст. 209 КК України:

Щодо обвинувачення за ч. 3 ст.190 КК України та ч.2 ст. 190 КК України.

Так, стороною обвинувачення стверджується, що після того, як ОСОБА_3 та ОСОБА_4 погодився на свою роль у злочинній схемі та суттю їхньої домовленості стало: офіційне оформлення юридичної особи на ОСОБА_3, призначення останнього на посаду директора, оформлення відповідних договорів з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», надання до вказаного товариства підроблених банківських гарантій, незаконний доступ до кредитних активів, послідуючої торгівлі валютою за їх допомогою, та шахрайське заволодіння коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Знайшовши особу, яка може зацікавитись торгівлею на фондових ринках, ОСОБА_4 за допомогою мережі Internet підшукав товариство яке не здійснювало господарської діяльності, а саме ТОВ «Техцентр» (код ЄДРПОУ 31788124, зареєстроване на момент придбання за адресою: м. Суми, вул. Заводська, буд.1). Зв'язавшись з власником товариства ОСОБА_7, ОСОБА_4 домовився про придбання цього товариства. Підшукавши юридичну особу та ОСОБА_3, який стане власником та директором останнього, ОСОБА_4 направив ОСОБА_3 до м. Суми де останній, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, 15.06.2011 придбав по попередній домовленості ОСОБА_4 у ОСОБА_7 (суб'єкт підприємницької діяльності) - ТОВ «Техцентр» (код ЄДРПОУ 31788124), шляхом укладання договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі. В подальшому ОСОБА_3 з метою внесення змін в Державній реєстраційній служби про отримання ним частки у статутному капіталі ТОВ «Техцентр» надав довіреність ОСОБА_8 для оформлення всіх документів, що останній і зробив 15.06.2011 внісши всі відповідні документи та провівши всі необхідні зміни відомостей про ТОВ «Техцентр», зареєструвавши ОСОБА_3 власником підприємства з часткою власності 100 відсотків та його директором.

Після придбання товариства, продовжуючи виконувати розроблений ОСОБА_4 спільний злочинний план, ОСОБА_3 відправився до м. Києва де звернувся до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» за інформацією щодо переліку документів необхідних для укладення договору та отримання доступу до кредитних активів. Здобувши необхідну інформацію ОСОБА_3 уклав з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» договір С/475/11/2011 від 29.06.2011 (як директор ТОВ «Техцентр») та договір ВП/586109/06/2011 від 29.06.2011, як фізична особа ОСОБА_3 До договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011 «Про надання послуг виконання ордерів на купівлю та продаж прав власності, супроводження рахунків прав власності та грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A.» було укладено додаткову угоду № 475 від 29.06.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій», за умовами якої ОСОБА_3 повинен був внести кошти на рахунок ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» у сумі не менше 50 000 доларів США, а при наданні банківської гарантії в сумі не менше 100 000 доларів США, або їх еквівалент в гривні за курсом на момент укладення договору. При укладенні договору та додатку до нього ОСОБА_3 набув статус X-VIP клієнту. Також у даній додатковій угоді було закріплено його логін НОМЕР_2 у програмі «Метатрейд» та пароль, які забезпечували вхід у систему та подальше використання активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.».

Після цього, ОСОБА_3 прибув до м. Суми та 29.06.2011 вніс на депозитний рахунок СФ АТ «Брокбізнесбанк» НОМЕР_3 гроші в сумі 22 300 гривень, надані йому з цією метою ОСОБА_4 Для подальшої реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, розуміючи, що сам факт наявності банківських гарантій може бути перевірено, вирішили імітувати наявність в них, здобутої в законний спосіб, банківської гарантії. Отримавши оригінал договору, укладений між ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та ТОВ «Техцентр», ОСОБА_3 з метою внесення до нього завідомо неправдивих відомостей в частині розміру необхідної банківської гарантії передав його ОСОБА_4 Той в свою чергу, для не викриття їх злочинного умислу на отримання доступу до торгівельної платформи «Метатрейд», що належить компанії «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.», надав ОСОБА_3, виготовлену невстановленими досудовим слідством особами, у невстановлені час, місце та на невстановленому обладнанні, підроблену копію договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011 зі зміненою мінімальної сумою у додатковій угоді щодо банківської гарантії для отримання статусу X-VIP клієнта з 100 000 доларів США на 1000 доларів США, тим самим занизивши суму мінімального внеску у 100 разів. Дану копію ОСОБА_3 завірив своїм підписом та печаткою ТОВ «Техцентр». Заниження суми у копії договору гарантувало отримання банківської гарантії за договором № С/475/11/2011 від 29.06.2011 в забезпечення якої ОСОБА_4 та ОСОБА_3 планували використати депозит в розмірі 22 300 гривень.

Надавши банку для отримання банківської гарантії підроблену копію договору між ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та ТОВ «Техцентр» ОСОБА_3, як директор ТОВ «Техцентр», уклав договір про надання банківської гарантії № 14G/ю від 07.07.2011 на суму 16 470 гривень. Цього ж числа ОСОБА_3 отримав банківську гарантію на суму 16 470 гривень для надання її до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» як забезпечення можливих грошових виплат по укладеному договору № С/475/11/2011 від 29.06.2011.

Маючи на руках оригінал банківської гарантії на суму 16 470 гривень ОСОБА_3 розуміючи, що вказаної гарантії буде недостатньо для отримання кредитних активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» передав її ОСОБА_4 для подальшого її підроблення в частині розміру гарантування. ОСОБА_4 в свою чергу переслідуючи спільний злочинний умисел та діючи по заздалегідь обумовленому плану надав йому, виготовлену невстановленими досудовим слідством особами, у невстановлені час, місце та на невстановленому обладнанні, підроблену банківську гарантію № 14G/ю від 07.07.2011 зі зміненою в ній сумою грошей, які гарантує банк з 16 470 гривень на 900 000 гривень. Вказана підроблена банківська гарантія була завірена підробленим рельєфним кліше Сумської філії АТ «Брокбізнсбанк» та мала підроблений підпис директора Сумської філії АТ «Брокбізнсбанк» ОСОБА_9

Не зупинившись на вчиненому та дотримуючись раніше розробленого з ОСОБА_4 плану ОСОБА_3 11.07.2011 подав вказану підроблену банківську гарантію № 14G/ю від 07.07.2011 до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та йому в розпорядження були надані активи «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» в розмірі 900 тис. гривень, якими він міг скористатись, отримавши через мережу Internet доступ до власного особового рахунку (аккаунт 57431). 12.07.2011 ОСОБА_3 надав ОСОБА_4 доступ до власного особового рахунку, шляхом повідомлення про відповідні логін та пароль до нього. Після чого, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжили реалізовувати спільний злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» почавши незаконно використовувати активи «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» на власний розсуд.

В ході використання незаконно отриманих активів «Ікс-Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 отримали прибуток по особовому рахунку, який перевищував суму кредитних активів, наданих згідно банківських гарантій за договором № С/475/11/2011, що дозволяло їм подати відповідну заявку через особистий кабінет на перерахунок грошових коштів.

02.08.2011 ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 з метою заволодіння коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» через особовий кабінет, створений на сайті ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» («Ксета-Трейд»), зробили відповідну заявку на зняття 60 000 гривень, які 03.08.2011 були перераховані на розрахунковий рахунок СФ ПАТ «Брокбізнесбанк» №26007290037310 належний ТОВ «Техцентр». Далі 10.08.2011 ОСОБА_3 подав аналогічну заявку на зняття 25 000 гривень, які в цей же день були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Техцентр».

Перевіривши на практиці розроблену злочинну схему використання активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» та шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжили реалізацію свого злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення за рахунок вчинення шахрайських дій. Так, з метою подальшого заволодіння коштами ТОВ «Ікс-Трейд-Брокерс» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вирішили укласти ще ряд аналогічних договорів для отримання додаткових кредитних активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.».

Так, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, знову направився в м. Київ та звернувся до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», де як директор ТОВ «Техцентр» уклав договори № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011, № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011, № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», набувши статус X-VIP клієнту. Також до кожного з договорів ОСОБА_3, як директором товариство було укладено додаткові угоди:

- до договору № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 «Про надання послуг виконання ордерів на купівлю та продаж прав власності, супроводження рахунків прав власності та грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A.» було укладено додаткову угоду ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 «Про забезпечення за рахунок банківських гарантій» за умовами якої ОСОБА_3 повинен був внести грошову суму на рахунок ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» у сумі не менше 50 000 доларів США, а при наданні банківської гарантії в сумі не менше 100 000 доларів США, або їх еквівалент в гривні за курсом на момент укладення договору. Також у даній додатковій угоді було закріплено його логін 58595 у програмі «Метатрейд» та пароль, які забезпечували вхід у систему та подальше використання активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.».;

- до договору № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 «Про надання послуг виконання ордерів на купівлю та продаж прав власності, супроводження рахунків прав власності та грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A.» було укладено додаткову угоду ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 «про забезпечення за рахунок банківських гарантій» за умовами якої ОСОБА_3 повинен був внести грошову суму на рахунок ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» у сумі не менше 50 000 доларів США, а при наданні банківської гарантії в сумі не менше 100 000 доларів США, або їх еквівалент в гривні за курсом на момент укладення договору. Також у даній додатковій угоді було закріплено його логін 58596 у програмі «Метатрейд» та пароль, які забезпечували вхід у систему та подальше використання активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.».;

- до договору № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 «Про надання послуг виконання ордерів на купівлю та продаж прав власності, супроводження рахунків прав власності та грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A.» було укладено додаткову угоду ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 «про забезпечення за рахунок банківських гарантій» за умовами якої ОСОБА_3 повинен був внести грошову суму на рахунок ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» у сумі не менше 50 000 доларів США, а при наданні банківської гарантії в сумі не менше 100 000 доларів США, або їх еквівалент в гривні за курсом на момент укладення договору. Також у даній додатковій угоді було закріплено його логін 58597 у програмі «Метатрейд» та пароль, логін, які забезпечували вхід у систему та подальше використання активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.».

Відповідно укладених договорів та додатків до них ОСОБА_3 для надання йому доступу до активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» повинен був внести на рахунок ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» гроші у сумі 150 000 доларів США чи надати банківські гарантій на загальну суму 300 000 доларів США або їх еквівалент в гривні за курсом на момент укладення договорів.

Для подальшої реалізації злочинного умислу ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4 розуміючи, що сам факт наявності банківських гарантій може бути перевірено, вирішили продовжити імітувати наявність в них, здобутих в законний спосіб, банківських гарантій. Для цього ОСОБА_3, отримавши оригінали вказаних договорів з метою внесення до них завідомо неправдивих відомостей в частини розміру необхідних банківських гарантій, передав договори ОСОБА_4 Той в свою чергу для не викриття їх злочинного умислу на отримання доступу к активам «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» надав йому виготовлені невстановленими досудовим слідством особами, у невстановлені час, місце та на невстановленому обладнанні, копії договорів та підроблені до них відповідні додатки: № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 зі зміненою у додатковій угоді мінімальною сумою внеску грошових коштів за рахунок надання банківської гарантії, зі 100 000 доларів США на 500 доларів США; № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 зі зміненою у додатковій угоді мінімальною сумою внеску грошових коштів за рахунок надання банківської гарантії, зі 100 000 доларів США на 500 доларів США; № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 зі зміненою у додатковій угоді мінімальною сумою внеску грошових коштів за рахунок надання банківської гарантії, зі 100 000 доларів США на 500 доларів США.

Вищевказані копії підроблених додаткових угод ОСОБА_3 завірив своїм підписом та печаткою ТОВ «Техцентр».

Заниження суми внеску у копіях додаткових угод до договорів № ВП/58/09/2011; № ВП/59/09/2011; № ВП/57/09/2011 гарантувало отримання банківської гарантії за договорами в забезпечення яких ОСОБА_4 та ОСОБА_3 планували використати внесені ними кошти до депозитних рахунків банку.

Діючи з прямим умислом за попередньою змовою з ОСОБА_4 та реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_3 08.09.2011 вніс на депозитний рахунок СФ АТ «Брокбізнесбанк» НОМЕР_4 кошти в сумі 4 000 гривень, на депозитний рахунок НОМЕР_5 кошти в сумі 4 000 гривень та на депозитний рахунок НОМЕР_6 кошти в сумі 4 000 гривень, які попередньо отримав від ОСОБА_4, для подальшого отримання трьох банківських гарантій. Після, цього ж дня ОСОБА_3 для отримання банківської гарантії подав до Сумської філії АТ «Брокбізнесбанк» копії договорів з підробленими додатковими угодами між ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та ТОВ «Техцентр» та в подальшому отримав наступні гарантії: № 15G/ю від 08.09.2011 на суму 3 600 гривень під заставу коштів з депозитного рахунку НОМЕР_5, № 16G/ю від 08.09.2011 на суму 3 600 гривень під заставу коштів з депозитного рахунку НОМЕР_4, № 17G/ю від 08.09.2011 на суму 3 600 гривень під заставу коштів з депозитного рахунку НОМЕР_6, як забезпечення грошових виплат по договорам: № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011(гарантія № 17G/ю), № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 (гарантія № 15G/ю), № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 (гарантія № 16G/ю).

Маючи на руках оригінали банківських гарантій, ОСОБА_3 розуміючи, що вказаних гарантій буде недостатньо для отримання необхідних їм кредитних активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» передав гарантії ОСОБА_4 для їх підроблення в частині розміру гарантування.

ОСОБА_4 в свою чергу переслідуючи злочинний умисел, діючи по заздалегідь обумовленому плану надав йому виготовлені невстановленими досудовим слідством особами, у невстановлені час, місце та на невстановленому обладнанні, підроблені банківські гарантії: № 15G/ю від 08.09.2011 зі зміненою в ній сумою грошей які гарантує банк з 3 600 гривень на 500 000 гривень; банківську гарантію № 16G/ю від 08.09.2011 зі зміненою в ній сумою грошей які гарантує банк з 3 600 гривень на 500 000 гривень; банківську гарантію № 17G/ю від 08.09.2011 зі зміненою в ній сумою грошей які гарантує банк з 3 600 гривень на 1 000 000 гривень. Дані підроблені банківські гарантії були завірені підробленим рельєфним кліше Сумської філії АТ «Брокбізнсбанк» та підробленим підписом директора Сумської філії АТ «Брокбізнсбанк» ОСОБА_9

Не зупинившись на вчиненому ОСОБА_3 діючи за раніше обумовленим з ОСОБА_4 планом 09.09.2011 подав вказані підроблені банківські гарантії №№ 15G/ю, 16G/ю та 17G/ю від 08.09.2011 до ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» та йому в розпорядження були надані активи «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.», за договором № ВП/57/09/2011 - 500 000 гривень на акаунт - 58595; за договором № ВП/58/09/2011 - 500 000 гривень на акаунту - 58596; за договором № ВП/59/09/2011 - 1 000 000 гривень на акаунт - 58597, якими він міг скористатись, отримавши через мережу Internet доступ до власного особового рахунку.

09.09.2011 ОСОБА_3 надав доступ до власних особових рахунків (аканути інформаційно-торгівельної платформи «Метатрейд» №№58595, 58596, 58597) ОСОБА_4, шляхом повідомлення про відповідні логіни та паролі до них.

Після чого, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжили реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», почавши незаконно використовувати активи «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» на власний розсуд.

В ході використання незаконно отриманих активів «Ікс-Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 отримали прибуток по особовому рахунку, який перевищував суму кредитних активів, наданих згідно банківських гарантій за договором № ВП/57/09/2011, який дозволяв їм подати заяву на перерахунок грошових коштів.

05.10.2011 ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 через особовий кабінет створений на сайті ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» зробили відповідну заявку на зняття 85 000 гривень та цього ж дня кошти були перераховані на розрахунковий рахунок належний ТОВ «Техцентр».

Достовірно знаючи про положення регламентів ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (Ксета-Трейд) в частині видачі призів для осіб які набули статус X-VIP клієнту, ОСОБА_10 розуміючи, що він надав для набуття такого статусу підроблені банківські гарантії, тому фактично не маючи жодних прав на такий статус та призи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, через особовий кабінет створений на сайті ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» («Ксета-Трейд») зробив відповідні заявки на отримання електронної техніки.

Зокрема, за договором № С/475/11/2011 від 29.06.2011 заявку від 10.11.2011 на отримання ноутбуку Asus N55SF; за договором № ВП/57/09/2011 від 05.09.2011 заявку від 28.09.2011 на отримання планшету ПК Asus EeePad Transformer; заявку від 21.10.2011 на отримання смартфону «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black»; заявку від 10.11.2011 на отримання ноутбуку Asus N55SF; за договором № ВП/58/09/2011 від 05.09.2011 заявку від 28.09.2011 на отримання планшету ПК Asus EeePad Transformer; заявку від 21.10.2011 на отримання смартфону «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black»; за договором № ВП/59/09/2011 від 05.09.2011 заявку від 28.09.2011 на отримання планшету ПК Asus EeePad Transformer; заявку від 21.10.2011 на отримання смартфону «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black».

На підставі незаконно поданих заявок ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів майном ТОВ «Ікс-трейд брокерс»:

26.09.2011 - трьома планшетами ПК Asus EeePad TF101-1B202A вартістю 4 155 гривень кожен на загальну суму 12 465 гривень;

08.11.2011 - трьома смартфонами «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black» вартістю 3 994 гривень 87 копійок кожний на загальну суму 11 984 гривень 61 копійка;

17.11.2011 - ноутбуком Asus Eee PC 1201 NL Black Seashell вартістю 3599 гривень 74 копійки.

Отриману від ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» техніку ОСОБА_4 та ОСОБА_3 поділили наступним чином: ноутбук Asus Eee PC 1201 NL Black Seashell ОСОБА_3 залишив собі, а три планшетні ПК Asus EeePad TF101-1B202A, три смартфони «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black» було передано ОСОБА_4

Отже, на думку обвинувачення, ОСОБА_3 своїми умисними діями, вчиненими за попередньою змовою з ОСОБА_4, які виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» в сумі 170 000 гривень (03.08.2011 - 60 000 гривень, 10.08.2011 - 25 000 гривень, 05.10.2011 - 85 000 гривень) шляхом обману, що полягав у наданні підроблених банківських гарантій № 14G/ю від 07.07.2011 на суму 900 000 гривень та № 17G/ю від 08.09.2011 на суму 1 000 000 грн. вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, кваліфікуючими ознаками якого є: шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах та своїми умисними діями, вчиненими за попередньою змовою з ОСОБА_4, які виразилися у незаконному заволодінні майном ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (ЄДРПОУ 35466350), а саме трьома планшетними ПК Asus EeePad TF101-1B202A, трьома смартфонами «Samsung I9003 Galaxy S Midnight Black», ноутбуком Asus Eee PC 1201 NL Black Seashell на загальну суму 28 049 грн. 35 коп., шляхом обману, що полягав у наданні підроблених банківських гарантій №№ 14-17G/ю під час укладення договорів № ВП/57/09/2011, № ВП/58/09/2011, № ВП/59/09/2011, № С/475/11/2011, незаконному отриманні статусу X-VIP- клієнта вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, кваліфікуючими ознаками якого є: шахрайство вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Суд не може погодитися із таким обвинуваченням, виходячи з наступного.

Так, допитаний судом свідок ОСОБА_29 в суді зазначив, шо близько 2011 року до нього звернувся ОСОБА_3 по рекомендації ОСОБА_16, прізвища не пам'ятає, з приводу консультацій щодо торгівлі на ринку Форекс». Пізніше ОСОБА_3 неодноразово зв'язувся з ним з приводу торгівельної стратегії на цьому ринку. В своїх розмовах він згадував ім'я ОСОБА_4, але прізвища не називав. Як він зрозумів, то ОСОБА_4 був трейдером на ринку Форекс ( товариства як ТОВ «Техцентр» та ТОВ «Ікс Трейд Брокерс»).

Від імені ОСОБА_3 чи будь-яких інших осіб в той час він не здійснював брокерську діяльність. Однак, з ним зв'язався по скайпу ОСОБА_16, назвав доступи, паролі та логіни, на яких слід було здійснювати торгівлю валютою, але через короткий проміжок часу знов подзвонив, здається ОСОБА_16 та наказав припинити торгівлю на названих ним рахунках. Спочатку торгівлі на рахунках були позитивні, після цього негативні. Торгівля відбувалася близько тижня.

Механізм здійснення торгівлі за допомогою програми Метатрейд-4 дозволяє укладати угоди на ринку Форекс, наприклад: відкривається угода на покупку по якомусь фінансовому інструменту - валюті , на момент відкриття угоди прогнозована ціна валюти є однією- меншою, а на момент закриття ціна повинна зрости. Це і є доходом від угоди, особи, що здійснювала торги. Ордера продажи валюти оформлювалися брокером, трейдери не бачать інформації по курсам валют. Програма Метатрейд -4 дає реальну можливість виходу на ринок Форекс, але як пізніше з'ясувалося , що ринок Форекс не торгує валютою. У клієнтів за допомогою брокерів виникала впевненість про те, що вони приймають участь у торгах на ринку Форекс. 90% брокерських фірм «крутять» грошові кошти отримані на торгах залишають внутрі своєї фірми, на зовнішній ринок вони не виходять. При торгах брокер має прибуток, коли замовник - Клієнт, закриває угоду в час зниження курсу валюти. Брокери зацікавлені в програші трейдера.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_24 суду пояснила, що вона працювала у ТОВ «Ксетатрейд» з жовтня 2008 року по липень 2012 року. Повідомила, що в 2011 році клієнтів для ТОВ «Ксетатрейд» забезпечував відділ продажів товариства . ОСОБА_3 вона не знає та не бачила, бачила лише документи, які надавалися працівником відділу продажів ОСОБА_19 Документи, які були підписані ОСОБА_3, як директором ТОВ «Технцентр», були досліджені та на підставі їх було підготовлено проекти контракту та додаткових угод для банківських гарантій. Банківські гарантії були видані Сумською філією «Брокбізнесбанку» з помилкою у назві ТОВ, через що їх було повернуто. Через кілька днів банком були видані нові гарантії на суму 900 тис. грн. та ще дві гарантії на суму 500 тис.грн та 1 000 000 грн.. Як пояснила свідок, клієнт банку не може зняти вказані кошти з рахунку, а тільки може отримати прибуток у вигляді відсотків нарахованих на цю суму банком. В подальшому , в 2012 році виявилося, що на рахунках відкритих ТОВ «Техцентр» наявні збитки. Тоді, директор компанії ОСОБА_23, доручив з'ясувати вказані обставини з банком. На їх звернення до філії «БрокбізнесБанк» , працівником банку було повідомлено, що діє лише одна банківська гарантія, яка саме її не відомо, інших гарантій банк не видавав.

Аналогічні свідчення дав суду свідок ОСОБА_23

Жоден зі свідків, що були допитані судом, не вказували на ОСОБА_3, як особу, яка здійснювала банківські операції по рахунках ТОВ «Техцентр» та ПЮА «Юрароконсалд», в тому числі зняття коштів готівкою чи у будь-який інший спосіб. Суд, також, звернув увагу і ту обставину, що матеріальне становище ОСОБА_3 не змінилося, що є також непрямим доказом непричетності його до дій, які інкримінує йому сторона обвинувачення, за виключенням підроблення та використання підроблених документів.

Спростовуються доводи обвинувачення про вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій і наступними доказами, дослідженими судом, зокрема :

Згідно даних руху коштів :

12.08.2011 на р/р НОМЕР_7 належний ОСОБА_12 було перераховано 80 000 грн.

30.09.2011 - на р/р НОМЕР_8 перераховано 108 грн. перераховано оплата комісії за надання банківської гарантії № 15G/ю від 08.09.2011 від ТОВ «Техцентр».

30.09.2011 - на р/р НОМЕР_8 перераховано 108 грн. перераховано оплата комісії за надання банківської гарантії № 16G/ю від 08.09.2011 від ТОВ «Техцентр».

30.09.2011 - на р/р НОМЕР_8 перераховано 108 грн. перераховано оплата комісії за надання банківської гарантії № 17G/ю від 08.09.2011 від ТОВ «Техцентр».

06.10.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 2 597 грн. 91 коп., як заробітна плата за липень-вересень 2011 року.

17.10.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 10 844 грн. 93 коп., як заробітна плата за вересень 2011 року.

01.11.2011 на р/р НОМЕР_9 як застава ТОВ «Техцентр» згідно договору №ВП/57/09/2011 від 09.09.2011 перераховано 10 000 гривень

01.11.2011 на р/р НОМЕР_9 як застава ТОВ «Техцентр» згідно договору №ВП/58/09/2011 від 09.09.2011 перераховано 30 000 гривень;

17.11.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 889 грн. 97 коп. як заробітна плата за жовтень 2011 року;

17.11.2011 на р/р НОМЕР_10 перераховано 2 000 грн. ПЮА «Юрагроконсалт» за виконану роботу та отримані послуги;

22.11.2011 на р/р НОМЕР_10 перераховано 6 600 грн. ПЮА «Юрагроконсалт» за виконану роботу та отримані послуги;

23.11.2011 на р/р НОМЕР_10 перераховано 6 000 грн. ПЮА «Юрагроконсалт» за виконану роботу та отримані послуги;

28.11.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 як адмінвитрати перераховано 572 грн.

14.12.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 889 грн. 97 коп., як заробітна плата за листопад 2011 року.

14.12.2011 на р/р НОМЕР_10 ПЮА «Юрагроконсалт» перераховано 2 500 грн. за виконану роботу та отримані послуги.

14.12.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 7 500 грн., як позика згідно договору від 14.12.2011

11.01.2012 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 2000 грн., як позика згідно договору від 14.12.2011

Таким чином в період з 12.08.2011 по 27.02.2012 з рахунків було перераховано 162 718 грн. 78 коп., якими невстановлені особи заволоділи шахрайським шляхом з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Як вбачається з метеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 як директор підприємств ТОВ «Техцентр» та ПЮА «Юрагроконсалт» не мав печатки, доступу до торгівельних рахунків та рахунків відкритих на вказані товариства. Стороною обвинувачення не доведено протилежного, а всі заходи спрямовані на отримання доказів на підтвердження цього факту, вичерпані.

Щодо обвинувачення за ч. 2 ст.205 КК України .

Органом досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що з метою прикриття своїх шахрайських дій та послідуючої легалізації доходів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вирішили придбати юридичну особу на розрахункові рахунки якої вони планували переводити незаконно здобути грошові кошти під виглядом надання яких-небудь послуг.

Про існування юридичної особи, яку можна придбати їм повідомила ОСОБА_11 (яка не була обізнана у злочинному походженні коштів та надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Техцентр»). Так, ОСОБА_11 запропонувала їм переоформити ПЮА «Юрагроконсалт» (ЄДРПОУ 31208800), зареєстроване за адресою: м. Суми, вул. Дзержинського, 11, власником якої був її батько ОСОБА_13 28.09.2011 ОСОБА_13, як засновник, прийняв рішення про безоплатну передачу 100% частки власності ОСОБА_3 Цього ж дня, ОСОБА_3 вступивши в права власника ПЮА «Юрагроконсалт» призначив на посаду директора ОСОБА_14 з яким познайомився через ОСОБА_4 Призначений на посаду директора ОСОБА_14 06.10.2011 здійснив оформлення усіх необхідних документів для внесення змін відомостей у реєстраційній службі по ПЮА «Юрагроконсалт», зареєструвавши ОСОБА_3 власником юридичної особи та себе директором підприємства.

Отримавши, ще одну юридичну особу ОСОБА_4 та ОСОБА_3 використали її шляхом переведення на її розрахунковий рахунок коштів у розмірі 17100 грн., якими вони заволоділи у шахрайський спосіб під час фінансових операцій з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Отже, ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що ним придбані суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ « Техцентр» та ПЮА «Юрароконсалд» з метою прикриття незаконної діяльності, суб'єктивна сторона даного кримінального правопорушення полягає у наявності прямого умислу, який поєднаний з спеціальною метою - прикриття незаконної діяльності.

Прямим згідно з ч.2 ст. 24 КК є умисел, коли особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.

Чинним законодавством України передбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності можуть бути створені громадянами України, які не обмежені законом у правоздатності або дієздатності.

Частиною 2 статті 87 ЦК України встановлено, що товариство може бути створено однією особою.

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» регламентований порядок державної реєстрації суб'єктів підприємництва.

Вказане свідчить, що будь-яка дієздатна особа, за виключенням обмежень, які містяться у ст.4 Закону України «Про підприємництво», вправі створити суб'єкт підприємницької діяльності.

Таким чином, склад злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, має місце лише у випадку, якщо засновник підприємства діяв з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - прикрити незаконну діяльність.

Незаконна діяльність полягає у здійсненні таких видів діяльності, які особа не має права здійснювати, або ж, маючи право на це за певних умов чи з дотриманням певного порядку, здійснює їх з порушенням.

Факт заснування юридичної особи - суб'єкта підприємництва сам по собі не утворює складу злочину, якщо не доведено, що підприємство створене для прикриття такої діяльності, яка самим підприємством або іншими особами здійснюється усупереч вимогам чинного законодавства.

Прикриттям незаконної діяльності є цілеспрямовані дії з надання останній зовнішніх ознак її відповідності закону, що має утруднити або взагалі унеможливити з'ясування фактичного змісту такої діяльності.

З огляду на зазначене, суд приходить до висновку, що вину ОСОБА_3 можна вважати доведеною у разі наявності доказів, що останній придбав ТОВ «Техноцентр» та ПЮА «Юрагроконсалд» саме з вказаною метою.

Досліджені у судовому засіданні докази не доводять того, що обвинувачений свідомо прагнув досягнути зазначених наслідків. Слід зазначити, що документом, як доказом, стаття 99 КПК визнає спеціально створений матеріальний об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, надані стороною обвинувачення документи жодним чином не підтверджують, що ОСОБА_3 діяв з прямим умислом, переслідуючи при цьому мету прикрити незаконну діяльність ТОВ «Техцентр» та ПЮА «Юрагроконсалт» або інших суб'єктів господарювання, яка на думку обвинувачення, виразилася у шахрайському заволодінні коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (з 12.12.2011 ТОВ «Ксета Трейд») на суму 170 000 гривень та послідуючою їх легалізацією на суму 162 718 грн. 78 коп. .

Крім того, стороною обвинувачення не доведений факт, що ТОВ «Техцентр» та ПЮА «Юрагроконсалт» діяли незаконно, тобто з порушенням чинних нормативно-правових актів.

Аналіз наведених вище доказів в їх сукупності, вказує тільки на те, що на ім'я ОСОБА_3 були зареєстровані вищеназвані товариства, на рахунки яких надходили грошові кошти, які потім перераховувалися на інші підприємства, при цьому ОСОБА_3 будь-якого доступу до цих рахунків не мав.

Отже за цим кримінальним законом ОСОБА_3 слід виправдати за відсутністю складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Щодо обвинувачення за ч. 2 ст.209 КК України

Як стверджує сторона обвинувачення, заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3 вирішили їх легалізувати, та зробили це наступним чином:

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підключивши 11.08.2011 доступ через мережу Internet до програмно-технічного комплексу «Кліент-банк» по розрахунковому рахунку ТОВ «Техцентр» у СФ ПАТ «Брокбізнесбанк», як особисто, так і через надання усних вказівок ОСОБА_11 (яка не була обізнана у злочинному походженні коштів та надавала ТОВ «Техцентр» бухгалтерські послуги, а також мала доступ до вказаного програмно-технічного комплексу «Кліент-банк») вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства), а саме перерахували їх на рахунки:

Так, 12.08.2011 на р/р НОМЕР_7 належний ОСОБА_12 було перераховано 80 000 грн.

30.09.2011 - на р/р НОМЕР_8 перераховано 108 грн. оплата комісії за надання банківської гарантії № 15G/ю від 08.09.2011 від ТОВ «Техцентр».

30.09.2011 - на р/р НОМЕР_8 перераховано 108 грн. оплата комісії за надання банківської гарантії № 16G/ю від 08.09.2011 від ТОВ «Техцентр».

30.09.2011 - на р/р НОМЕР_8 перераховано 108 грн. оплата комісії за надання банківської гарантії № 17G/ю від 08.09.2011 від ТОВ «Техцентр».

06.10.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 2 597 грн. 91 коп., як заробітна плата за липень-вересень 2011 року.

17.10.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 10 844 грн. 93 коп., як заробітна плата за вересень 2011 року.

01.11.2011 на р/р НОМЕР_9 як застава ТОВ «Техцентр» згідно договору №ВП/57/09/2011 від 09.09.2011 перераховано 10 000 гривень

01.11.2011 на р/р НОМЕР_9 як застава ТОВ «Техцентр» згідно договору №ВП/58/09/2011 від 09.09.2011 перераховано 30 000 гривень;

17.11.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 889 грн. 97 коп. як заробітна плата за жовтень 2011 року;

17.11.2011 на р/р НОМЕР_10 перераховано 2 000 грн. ПЮА «Юрагроконсалт» за виконану роботу та отримані послуги;

22.11.2011 на р/р НОМЕР_10 перераховано 6 600 грн. ПЮА «Юрагроконсалт» за виконану роботу та отримані послуги;

23.11.2011 на р/р НОМЕР_10 перераховано 6 000 грн. ПЮА «Юрагроконсалт» за виконану роботу та отримані послуги;

28.11.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 як адмінвитрати перераховано 572 грн.

14.12.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 889 грн. 97 коп., як заробітна плата за листопад 2011 року.

14.12.2011 на р/р НОМЕР_10 ПЮА «Юрагроконсалт» перераховано 2 500 грн. за виконану роботу та отримані послуги.

14.12.2011 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 7 500 грн., як позика згідно договору від 14.12.2011

11.01.2012 на р/р НОМЕР_1 ОСОБА_3 перераховано 2000 грн., як позика згідно договору від 14.12.2011

ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 в період з 12.08.2011 по 27.02.2012 легалізували 162 718 грн. 78 коп. якими заволоділи шахрайським шляхом з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Отже, на думку обвинувачення, ОСОБА_3 своїми умисними діями, вчиненими за попередньою змовою з ОСОБА_4, що виразилися у здійсненні фінансових операцій з коштами по р/р 26007290037310 належному ТОВ «Техцентр», а саме перерахування 162 718 грн. 78 коп. в період з 12.08.2011 по 27.02.2012, які одержані внаслідок шахрайських дій під час фінансових операцій із ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (з 12.12.2011 ТОВ «Ксетатрейд»), вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 209 КК України, тобто легалізація доходів одержаних злочинним шляхом, кваліфікуючими ознаками якого є: вчинення правопорушення повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Суд з таким обвинуваченням не може погодитися, оскільки обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, зазначеними у цій статті, або приховування та маскування їх злочинного походження. Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 209 КК України характеризується прямим умислом, тобто усвідомлення особою суспільно-небезпечного характеру свого діяння та передбачення його суспільно небезпечних наслідків.

Притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 209 КК України можливе як за умови, що факт одержання нею коштів або іншого майна внаслідок вчинення предикатного діяння, яким в даному випадку, на думку обвинувачення є фіктивне підприємництво ОСОБА_3 , факт якого не доведено в суді під час розгляду даного кримінального провадження, що виключає об'єктивну та суб'єктивну сторони злочину передбаченого ст.. 209 КК України.

Тому, за цим законом ОСОБА_3 слід виправдати за відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, суд вважає, що органом досудового слідства не здобуто доказів та не доведено вини обвинуваченого у пред"явленому звинуваченні, та докази сторони обвинувачення були спростовані в ході судового слідства. Інших доказів в даній кримінальній справі не здобуто.

Таким чином, суд приходить до переконання, що зібрані по справі докази не підтверджують пред'явленого підсудному обвинувачення за вказаними статтями кримінального закону і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, а тому вважає за необхідне визнати ОСОБА_3 невинним у вчиненні злочинів , передбачених ч.2.ч3 ст.190 КК України, ч.2 ст. 205КК України та ч.2 ст. 209 КК України.

В даному кримінальному провадженні представником ТОВ « Ксета Трейд» був заявлений цивільний позов до обвинуваченого про стягнення грошових коштів у розмірі 198049,35 грн. збитків заподіяних злочинами вказаною особою . Оскільки вина ОСОБА_3 у скоєнні ним злочинів передбачених ч.2,3 ст.190 КК України, ч.2 ст. 205 КК України та ч.2 ст. 209 КК України не знайшла підтвердження в суді, вищевказаний позов суд вважає за необхідне залишити без розгляду.

Призначаючи вид і міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_3 злочинів, дані про особу обвинуваченого, який раніше не засуджувався, за місцем проживання характеризується позитивно(т.6 а.с.123), має постійне місце проживання ,на обліках в диспансерах не перебуває (т. 6а.с. 155). Суд враховує і сімейний стан обвинуваченого, який неодружений, утриманців не має, але має батьків :ОСОБА_26 1958 р.н., ОСОБА_27 1956 р.н. Поза увагою суду також не залишилися і інші обставини, які характеризують обвинуваченого, зокрема його процесуальну поведінку, його матеріальний стан , стан його здоров'я, тощо.

Обставин, що пом'якшують покарання судом не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання, також судом не встановлено. Невизнання вини у пред'явленому обвинуваченні ОСОБА_3 суд розцінює як спосіб захисту.

Враховуючи викладене, суд вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення обвинуваченого і попередження скоєння ним нових злочинів є покарання у виді позбавлення волі з урахуванням ст. 70 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що обвинувачений вчинив злочини невеликої та середньої тяжкості, передбачені ст.ст. 358 ч.3, 358 ч.4 КК України в 2011 році, тобто на момент постановлення вироку минуло більше п'яти років. Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі. На підставі викладеного, суд вважає, що ОСОБА_3 необхідно звільнити від відбування призначеного за ці злочини покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу не обирати.

Питання про речові докази, що зберігаються в матерілах кримінального провадження суд вважає необхідним вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати суд вважає необхідним стягнути з обвинуваченого відповідно до ст. 124 КПК України у розмірі 5333,10грн..

На підставі зазначеного та керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В:

Визнати винним ОСОБА_3 у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 358 КК України, ч.4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання :

За ч.3 ст. 358 КК України три роки позбавлення волі;

За ч.4 КК України два роки обмеження волі.

Згідно ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки . Зарахувати ОСОБА_3 в строк відбуття покарання строк тримання під вартою з 30.09.2013 року по 26.02.2014 року (т.9 а.с.1,150-156).

Звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного за ці злочини покарання, у зв'язку із закінченням строків давності.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави судові витрати у розмірі 5 333 грн. 10 коп.

Виправдати ОСОБА_3 за ч.2.ч.3 ст.190 КК України, ч.2 ст. 205КК України та ч.2 ст. 209 КК України за відсутністю в його діях складу вказаних злочинів, кримінальне провадження щодо нього закрити.

Цивільний позов ТОВ «Ксета Трейд» (т.1. а.а.134) - залишити без розгляду.

Речові докази - документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Техцентр» ЄДРПОУ 31788124) (т.4 а.с.208-209), документи, які перелічені у постанові про визнання речовими доказами від 28.02.2014 року (т.5 а.с.329-331), залишити в матеріалах кримінального провадження, речі вилучені у ОСОБА_3 згідно постанови про визнання речовими доказами від 27.02.2014 року (т.9 а.с. 7-8) : мобільний телефон Самсунг імеі НОМЕР_11 залишити на праві власності ОСОБА_3, Ноутбук Asus № 11230 BNHMW, що зберігається у представника ТОВ "Ікс Трейд Брокерс» (ТОВ «Ксетатрейд») залишити на праві власності ТОВ «Ікс Трейд Брокерс» .

Вирок суду може бути оскаржено до апеляційного суду Сумської області через Зарічний районний суд м. Суми протягом 30 днів з дня його проголошення, а особою, що не була присутня під час його проголошення - з дня отримання копії судового рішення.

Головуючий - суддя В.В. Мальована-Когер

Судді: О.В. Грищенко

А.Я. Клименко