Ухвала суду № 68630376, 15.08.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2559/17

№ провадження 1-кс/646/3981/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А. за участю секретаря Маркової О.В., прокурора Маргарян А., слідчого Бондаренко О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000264 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.365 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Бондаренка О.С., за погодженням з прокурором прокуратури Харківської області Маргарян А звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуків.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що співробітник Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2М перевищуючи свої службові повноваження, діючи у змові з невстановленими особами на імя ОСОБА_3 та ОСОБА_2 з метою відкриття підприємств з ознаками фіктивності та отримання кредитів в банківських установах без мети їх повернення, із загрозою застосування насильства до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи особистими документами останніх, а саме паспортами громадянина України та індивідуальними податковими номерами.

Також встановлено, що встановлено, що невстановленими особами, за сприянням працівників Національної поліції в Харківської області, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки, утворено фіктивні субєкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Крісторг» (код 40550805), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., засновником, директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_4, юридичною адресою підприємства зазначено: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Першетравнева, буд. 14, офіс 4; ТОВ «Беріус» (код 40552158) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському р-ні ГУ ДФС у м.Києві, засновником, директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_4, юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. Лятошинського композитора, буд. 14-А; ТОВ «Партнер інвест плюс» (код 37149326), перебуває на податковому обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській обл.; ТОВ «Партнер інвест плюс» (код 37149326), перебуває на податковому обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_6, юридичною адресою підприємства зазначено: Херсонська обл., місто Херсон, Миколаївське Шосе, 5-й км; ТОВ "Дайвос" (код 40415051), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_7, юридичною адресою підприємства зазначено: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. Б.Хмельницького, будинок 119, кімната 7; ТОВ "Сайделіт" (код 40672925), перебуває на податковому обліку в Киево-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_7, юридичною адресою підприємства зазначено:Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. Б. Хмельницького, будинок 71; ТОВ "Рісторг" (код 40541392), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_3 В.І., юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. М.Грушевського, будинок 4, Н/П №53;ТОВ "Альфаторг-Сервіс" (код 40541497), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_8, юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. Левандовська, будинок 5, приміщення 38; ТОВ "Атрокс" (код 40822270), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_3, юридичною адресою підприємства зазначено: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. Молодіжна, буд. 67; ТОВ "Мілтед" (код 40947575), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_9, юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. Левандовська, будинок 5, приміщення 38; ТОВ "Філмаст" (код 40550680), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_10, юридичною адресою підприємства зазначено: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Святошинська, будинок 35-А; ТОВ "ТК Фаетон" (код 40169997), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_11, юридичною адресою підприємства зазначено: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. Б. Хмельницького, будинок 71; ТОВ "Інспірейшн" (код 40319337), перебуває на податковому обліку в Киево- Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_12, юридичною адресою підприємства зазначено: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. Хрещатик, будинок 49-Б; ТОВ "Елфаст" (код 40541434), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_13, юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. Чигора, будинок 49, приміщення 82, офіс 1.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств, у подальшому, з метою їх переводу у готівку та легалізації перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910), юридична та фактична адреса: м.Харків, вул. Тобольська 42, офіс 331/6. Підприємство займається наданням послуг технічного консультування в сферах інжинірингу, геології та геодезії.

08.08.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чернишевського, 46 виявлено та вилучено наступне майно: флеш накопичувач Data Тгаvеlег 1 gЬ Кіngston; флеш накопичувач у металевому корпусі сірого кольору без маркування; флеш накопичувач у пластиковому корпусі чорно-зеленого кольору без маркування; мобільний телефон Samsung імеі: 359801/03/130172/2; планшет Goclever; мобільний оеаефон Nomi імеі :868648021704728 та імеі: 868648021704736; мобільний телефон Моtоrоlа імеі: 352501-01-27632; паспорт громадянина України ОСОБА_14 МТ228360; два посвідчення ОСОБА_14; приписне посвідчення ОСОБА_14; паспорт громадянина України ОСОБА_15 МТ426415; паспорт громадянина України ОСОБА_16 МН488161; чорнові записи на аркуші в клітинку зошита в клітинку із номерами мобільних телефонів; диктофон Olympys VN-5500РС; кліше печатки; сім-карта оператора Life; сім-карта оператора Lifecell 2300.3859.4434.2; стартовий пакет від карти оператора Київстар +380980649981; стартовий пакет від карти оператора Київстар +380671406079; дебетна картка «Приватбанк голд» 5168742314144456; копія паспорту громадянина України ОСОБА_17 на 2 арк.; копія закордонного паспорту ОСОБА_18 на 6 арк.; копія гарантійного листа ОСОБА_18 на 1 арк.; копія посвідчення на постійне проживання ОСОБА_19 ЦІаді на 2 арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_20 ОСОБА_19 на 7 арк.

08.08.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою Харківська область, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 31 виявлено та вилучено картку оператора «Lifecell» 2300.3878.0550.9.

Під час обшуку 08.08.2017 ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910), за адресою: м.Харків, вул. Тобольська 42, офіс 331/6 виявлено та вилучено: жорсткий диск Western Design s/n WMAJ52129782; жорсткий диск Ніtасhі s/n 2304UMVF; жорсткий диск Ваrrасudа s/n 4МR4L452; ноутбук АСЕR Аsріге 57200-302016 із зарядним пристроєм; ноутбук Fujitsu s/n 586229-01R2700679 із зарядним пристроєм; ноутбук NP-R728 без батареї із зарядним пристроєм; мобільний телефон Ірhоnе SЕ іmеі:355439070604153 з карткою оператора «Київстар»; мобільний телефон Samsung іmеі: 354890/01/239969/3 з карткою оператора «МТС»; акт №124 на 1 арк.; договір №124/1728дп на 4 арк.; акт №29/2 на 2 арк.; договір №29 на 7 арк.; акт №173/1, №173/2,173/2 на 3 арк.; договір №173 на 5 арк.; акт №172 на 1 арк.; договір №172 на З арк.; договір №71 на 3 арк.; статут ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" на 12 арк.

Відповідно до ч. 2ст. 167 КПК Українитимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане вище майно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити на підставі викладеного в ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, надходжу до наступних висновків.

Відповідно дост.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.3 ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5ст.170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10ст.170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, у тому числі на гроші у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000264 від 24.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.365 КК України.

Так, під час проведених у кримінальному провадженні слідчих дій 08.08.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чернишевського, 46, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою Харківська область, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 31, ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910), за адресою: м.Харків, вул. Тобольська 42, офіс 331/6 було виявлено та вилучено предмети зазначені в клопотанні.

Арешт тимчасово вилученого майна полягає в забороні користуватися та розпоряджатися ним володільцю та власнику.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене майно, оскільки існують підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

З огляду на викладене приходжу до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, в частині накладення арешту на: паспорт громадянина України ОСОБА_14 МТ228360; два посвідчення ОСОБА_14; приписне посвідчення ОСОБА_14; паспорт громадянина України ОСОБА_15 МТ426415; паспорт громадянина України ОСОБА_16 МН488161;, оскільки суд вважає надані слідчим документи недостатніми для дачі дозволу на арешт вищезазначеного майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно є предметом кримінального правопорушення та містить на собі сліди кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

08.08.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чернишевського, 46 наступне майно: флеш накопичувач Data Тгаvеlег 1 gЬ Кіngston; флеш накопичувач у металевому корпусі сірого кольору без маркування; флеш накопичувач у пластиковому корпусі чорно-зеленого кольору без маркування; мобільний телефон Samsung імеі: 359801/03/130172/2; планшет Goclever; мобільний телефон Nomi імеі :868648021704728 та імеі: 868648021704736; мобільний телефон Моtоrоlа імеі: 352501-01-27632; чорнові записи на аркуші в клітинку зошита в клітинку із номерами мобільних телефонів; диктофон Olympys VN-5500РС; кліше печатки; сім-карта оператора Life; сім-карта оператора Lifecell 2300.3859.4434.2; стартовий пакет від карти оператора Київстар +380980649981; стартовий пакет від карти оператора Київстар +380671406079; дебетна картка «Приватбанк голд» 5168742314144456; копія паспорту громадянина України ОСОБА_17 на 2 арк.; копія закордонного паспорту ОСОБА_18 на 6 арк.; копія гарантійного листа ОСОБА_18 на 1 арк.; копія посвідчення на постійне проживання ОСОБА_19 ЦІаді на 2 арк.; копія паспорту громадянина ОСОБА_20 ОСОБА_19 на 7 арк.

08.08.2017 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою Харківська область, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 31 виявлено та вилучено картку оператора «Lifecell» 2300.3878.0550.9.

Під час обшуку 08.08.2017 ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910), за адресою: м.Харків, вул. Тобольська 42, офіс 331/6 виявлено та вилучено: жорсткий диск Western Design s/n WMAJ52129782; жорсткий диск Ніtасhі s/n 2304UMVF; жорсткий диск Ваrrасudа s/n 4МR4L452; ноутбук АСЕR Аsріге 57200-302016 із зарядним пристроєм; ноутбук Fujitsu s/n 586229-01R2700679 із зарядним пристроєм; ноутбук NP-R728 без батареї із зарядним пристроєм; мобільний телефон Ірhоnе SЕ іmеі:355439070604153 з карткою оператора «Київстар»; мобільний телефон Samsung іmеі: 354890/01/239969/3 з карткою оператора «МТС»; акт №124 на 1 арк.; договір №124/1728дп на 4 арк.; акт №29/2 на 2 арк.; договір №29 на 7 арк.; акт №173/1, №173/2,173/2 на 3 арк.; договір №173 на 5 арк.; акт №172 на 1 арк.; договір №172 на З арк.; договір №71 на 3 арк.; статут ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" на 12 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддяВ.А. Єжов