Ухвала суду № 68630369, 28.08.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5712/17

№ провадження 1-кс/646/4123/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжова В.А., за участю секретаря Маркової О.В.,прокурора Пономаренко Н., слідчого Вишнякової Ю.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220060001299 від 19.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

в с т а н о в и в :

21.08.2017 в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Пономаренко Н в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220060001299 від 19.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 19.06.2017 до Основянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт від співробітників карного розшуку, про те, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням елекро-обчислюваної техніки, систематично вчиняють шахрайські дії на території Основянського району м. Харкова, а саме: повідомляють потерпілим неправдиві відомості, за допомогою яких вводять в оману громадян України та заволодівають грошовими коштами останніх.

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 9894 від 19.06.2017 року та внесено до ЄРДР за номером №12017220060001299 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, які повідомили, що невстановлені особи, займаються шахрайськими діями, а саме за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, розміщують обяви щодо надання в оренду житла по всій території м. Харків, надання роботи на дому та видачи грошового кредиту, та під оголошенням вказують контактні номери телефонів, а саме: +38095110 23 67, +38095636 91 39, +38066478 08 20, +38099450 34 06, +38095341 9094, +38050762 29 21, +38066494 97 91, +38050328891,+38 066018 07 25, при цьому два номери, а саме +38095636 91 39 та +38073 02 06373 вказані в актах які додаються до договорів про надання інформаційних послуг як, контактні, та зазначені як номери адміністратора ФОП «Біцько», який надає начебто інформаційні послуги, при підписанні договору агент ФОП «Біцько» на імя Геннадій зазначає що на вказані номери необхідно дзвонити під час виникнення проблем із заселенням до житла яке надається в оренду. Також потерпілі вказують номери операторів мобільного звязку ПрАТ «Київстар», а саме +38068911 38 89, +38067367 59 89, +38098369 75 57, +38096284 69 68, +38068367 97 52, +38098250 39 49, +3067 720 11 28, +3068 912 69 26,, які використовуються для розмов із людьми відносно яких невстановлені вчиняють шахрайські дії, також під час проведення досудового розслідування потерпілими повідомлено мобільні номери оператора мобільного звяку ТОВ «Лайфселл», які у своїй незаконній діяльності використовують невстановлені особи а саме; +38073 02 06373, +38093783 72 46, +38093966 19 22, +38073020 63 73, +38093321 93 53, +38073020 82 06.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що чоловік який представляється потерпілим, як Геннадій або Дмитро, на справді є ОСОБА_7, який повідомив, що він працює у ФОП ОСОБА_8 та знаходиться на іспитовому терміні, однак встановлено, що він на протязі тривалого часу здійснює співробітництво з особами, які займаються шахрайськими діями, у своїй діяльності ОСОБА_7 використовує мобільні телефони з номерами мобільного оператору ПрАТ «Київстар» +38068 367 97 52, +38068 912 69 26.

Також, під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_8, який повідомив, що в кінці 2015 року він за пропозицією приятеля по імені ОСОБА_7 познайомився із жінкою на імя ОСОБА_9, яка оформила на імя ОСОБА_8 приватне підприємство за що,щомісячно сплачує йому 800 гривень, чим займається ФОП ОСОБА_8, останній не знає, всіма діями керує ОСОБА_9, яка використовує наступні номери телефонів +38093966 19 22, +38095341 9094, +38067367 59 89, +38073 020 82 06.

Також під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10, яка повідомила, що офіційно працює на ФОП «Біцько» близько місяця та на роботу її приймала ОСОБА_11, також під час допиту встановлено, що ОСОБА_10 використовує мобільній номер телефону +38098250 39 49.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 Борисівнапрацює на ФОП «Біцько» та у своїй діяльності використовує наступні мобільні номери телефонів +38050762 29 21, +38073 020663 73, +38093321 93 53.

Також в ході виконання доручення встановлено осіб, які таким же чином, як і ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5,. здійснили передоплату за проживання у орендованих квартирах, однак так до них і не потратили, а грошові кошти їм поверненні не були.

Згідно виконання доручення наданого в рамках проведення досудового розслідування ВКП Основянського ВП ГУ НП в Харківській області, встановлено що невстановлена особа на імя ОСОБА_1, яка є співробітником ФОП «Біцько», використовує у своїй незаконній діяльності мобільні номери телефонів +380730203057, +380681352984, за допомогою яких здійснює шахрайські дії відносно громадян України.

Слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місцеперебування невстановлених осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення можливе лише шляхом опрацювання інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером +380730203057 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по час надання роздруківки, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл»(м. Київ, вул. Амосова, 12).

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить на наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 19.06.2017 за №12017220060001299 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи у оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл»за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів - роздруківки абонентським номером +380730203057, (номерний ресурс використовується в мережі ТОВ «Лайфселл» та належить ТОВ «Лайфселл»(м. Київ, вул. Амосова, 12).

Вхідні та вихідні дзвінки від операторів, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл»(м. Київ, вул. Амосова, 12), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до моменту надання роздруківки, із зазначенням номерів базових станцій, та їх адрес з привязкою до базових станцій, а також інформації про вхідні та вихідні смс повідомлення (з роздруківкою змісту) з абонентського номеру роздруківки абонентського номеру +380730203057 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до моменту надання роздруківки:

1.Зобовязати операторів мобільного звязку ТОВ «Лайфселл»(м. Київ, вул. Амосова, 12), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні звязки з абонентських номерів +380730203057 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до моменту надання роздруківки:

2.Зобовязати операторів мобільного звязку ТОВ «Лайфселл»(м. Київ, вул. Амосова, 12),, надати роздруківку абонентів з яким, звязувались абонентський номер +380730203057 із зазначенням місця розташування у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до моменту надання роздруківки:

2.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами.

2.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3.Типи зєднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4.Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку абонента.

2.6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ВКП Основянського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12І, старшому оперуповноваженому ВКП Основянського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов