Ухвала суду № 68627760, 04.09.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3491/17

Номер провадження 1-кс/404/1678/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Завгородній Є.В., при секретарі - Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Виходця Р.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12017120020002910, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Козиря Є.М., звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №26003483967, ТОВ «ОВК Технолоджі» (код ЄДРПОУ 3976761660), який знаходиться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Ліскова, 9, зокрема:

- документ про відкриття банківського рахунку №26003483967;

- Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку №26003483967 (валютний рахунок - українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.10.2015 по 30.03.2016.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12017120020002910, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати коштів, що виділялись для реконструкції обласного художнього музею «Колишній пасаж».

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у зв'язку з високою ймовірністю привласнення коштів, що виділялись для ремонтно-реставраційних робіт будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення «Колишній пасаж» по вул. Карла Маркса, 60 у м. Кіровограді (Кіровоградський обласний художній музей) за договором підряду № 59/15 від 16.10.2015 шляхом завищення вартості устаткування та придбання його через суб'єкти господарювання з явними ознаками фіктивності, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку ТОВ «ОВК Технолоджі» (код ЄДРПОУ 3976761660) №26003483967 в банку АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Ліскова, 9.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області Виходцю Р.В. тимчасовий доступ до копій документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку №26003483967, ТОВ «ОВК Технолоджі» (код ЄДРПОУ 3976761660), який знаходиться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Ліскова, 9, зокрема:

- документ про відкриття банківського рахунку №26003483967;

- Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку №26003483967 (валютний рахунок - українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.10.2015 по 30.03.2016.

Строк дії цієї ухвали закінчується 04.10.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній