Ухвала суду № 68616293, 05.09.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5503/17

Провадження № 1-кс/552/1687/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого Бурлі Б.І. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Меланіт.» (код 40789401), яка знаходяться у володінні Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (індекс 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Перемоги, буд. 2).

Клопотання обґрунтовував тим, що Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017170000000027 від 09.08.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків в квітні та серпні 2016 року створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ПП «Міріда Плюс» (код 40439245) та ТОВ «Меланіт» (код 40789401). У подальшому, в період з грудня 2016 року по квітень 2017 року вказані особи, шляхом використання реквізитів фіктивних підприємств

ПП «Міріда Плюс» та ТОВ «Меланіт.» надавали послуги по ухиленню від сплати податків субєктам господарської діяльності реального сектору економіки.

У ході проведення досудового розслідування вказаного злочину виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Меланіт.» зокрема: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Меланіт», якими підтверджується державна реєстрація.

Вказані документи знаходяться у володінні Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та перебувають за адресою: індекс 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Перемоги, буд. 2.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, знаходиться саме у володінні Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та перебувають за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Перемоги, буд. 2 та отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Отже, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Меланіт» (код 40789401), яка знаходяться у володінні Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (індекс 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Перемоги, буд. 2), зокрема: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Меланіт.» (код 40789401), якими підтверджується державна реєстрація.

Зобов'язати Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради (індекс 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Перемоги, буд. 2) надати зазначену інформацію негайно після предявлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити: слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_2, заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6.

Строк дії ухвали до 05.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.