Ухвала суду № 68611309, 31.08.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2233/17

У Х В А Л А

31 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Романа Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (надалі НКРЕ) від 13.09.2012 № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК «Нафтогаз України», та без його згоди, МКП «Львівтеплоенерго» укладено договір від 04.04.2014 № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВКП «Екотрейд» (далі - ТОВ «ВКП «Екотрейд»), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 № 04/14-171 ТОВ «ВКП «Екотрейд» зобов'язався передати в період з 01.04.2014 по 31.12.2014 природній газ ЛМКП «Львівтеплоенерго» в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 4920,5 тис. грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП «Львівтеплоенерго» в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ «ВКП «Екотрейд» в сумі 2 440, 0 тис. грн. та в червні 2014 року - 841, 0 тис. гривень.

Таким чином, ЛМКП «Львівтеплоенерго» за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281, 0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ «ВКП «Екотрейд» перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням Західного офісу Держаудитслужби, працівниками Східного офісу Держаудитслужби здійснено вихід на ТзОВ ТОВ «ВКП «Екотрейд» з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП «Львівтеплоенерго» за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ «ВКП «Екотрейд» та направлено листа до Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровської області з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб'єкта господарювання.

27.03.2017 від Східного офісу Держаудитслужби отримано інформацію, яка надійшла від Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області щодо внесення ТОВ «ВКП Екотрейд» до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 ТОВ «ВКП Екотрейд» анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв'язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 ТОВ «ВКП Екотрейд» внесено до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва.

Також встановлено, що у ТзОВ "ВКП "Екотрейд" є відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві, а саме: 26007327546 відкритий 22.03.2011; 26008326063 відкритий 09.03.2011; 26003340624 відкритий 05.08.2011;

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у встановленні інформації щодо відкриття рахунків ТзОВ "ВКП "Екотрейд" ЄДРПОУ 37525559 та інформації щодо руху коштів по його банківських рахунках, для чого необхідно дослідити інформацію, яка перебуває у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", що знаходиться за адресою: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М. або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області Лісковському Б.Ю. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.М. або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України капітану поліції Лісковському Б.Ю. на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках ТзОВ «ВКП «ЕКОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37525559) №26007327546, відкритому 22.03.2011 р.; №26008326063, відкритому 09.03.2011 р.; №26003340624, відкритому 05.08.2011 р. за період з моменту відкриття рахунків по 31.08.2017 р. на електронному та паперовому носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), а також оригіналів документів, що містяться у юридичних справах про відкриття рахунків №26007327546, відкритому 22.03.2011 р.; №26008326063, відкритому 09.03.2011 р.; №26003340624, відкритому 05.08.2011 р., які належать ТзОВ «ВКП «ЕКОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37525559), в тому числі договорів, анкет, заяв, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, карток із взірцями підписів та відбитків печаток та всіх інших наявних документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" в м.Києві (МФО 380805) за адресою: 01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9 з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.