Ухвала суду № 68595026, 21.08.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10980/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., при секретарі Якимович К.І., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова А.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100070000009 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Єфімов А.А. звернувся до суду з клопо-танням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та з можли-вістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Філія-ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний Ощадний Банк».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32017100070000009 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, пере-дбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення представника ТОВ "СЕА Електротехніка" ОСОБА_3 від 15.06.2016, невстановленими особами створено ПрАТ «ТІЗ-Топаз» (код 32077975) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що службові особи ПрАТ «ТІЗ-Топаз» (код 32077975) у період 2013-2015 років під час здійснення фінансово-господарських операцій ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмі-рах.

Кримінальне провадження №32017100070000009 внесено до ЄРДР 25.01.2017року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю по ПрАТ «ТІЗ-Топаз» (код 32077975), а саме: документів оригінали та копії, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунку ПрАТ «ТІЗ-Топаз» (код 32077975),які перебувають у володінні службових осіб та відкриті у ФІЛІЯ-ГУ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» і мають доказове значення для досудового розслідування.

Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних Державної фіскальної служби України, відповідно до реєстру відкритих банківських рахунків, вказане СГД має рахунки, які відкриті в ФІЛІЯ-ГУ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ».

Слідством встановлено, що на вище зазначені банківські рахунки підприємства надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені грошові кошти, фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні, що також підтверджується вилученими в ході розслідування предметами і документами. Виходячи з наведеного, грошові кошти, які надходили на вище зазначені банківські рахунки підприємств, а у подальшому на рахунки фізичних осіб, фактично здобуті злочинним шляхом.

Зазначені предмети і документи необхідні для подальшого призначення документальної перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавствапри здійсненні фінансово-господарських операцій та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердити або спростувати факт здійснення фінансово-господарських операцій, та розмір збитків, завданих у результаті вчинення таких операцій.

На вище зазначені банківські рахунки підприємства надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені грошові кошти, фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженню, що також підтверджується вилученими в ході розслідування предметами і документами.

Відомості, що містяться в документах оригінали та копії, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 32017100070000009та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахунку підприємства.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя при-ходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судово-го провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопо-танням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального про-вадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими спосо-бами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати дока-зове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова А.А., в рамках кримінального провадження №42017101070000140 від 15.06.2017 року, про тимчасовий дос-туп до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Єфімову Антону Анатолійовичу або за його дорученням слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Єгунян Лусік Наіріївні, за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться у ФІЛІЯ-ГУ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»та належить ПрАТ «ТІЗ-Топаз» (код 32077975),а саме:

- інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів по рахунку № 26002300045807, за період з 15.07.2013 по день оголошення ухвали, які належать ПрАТ «ТІЗ-Топаз» (код 32077975) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків;

- копію справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, також договори ЗЕД в режимі імпорт, експорт, векселі, кредитні договори;

- копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ПрАТ «ТІЗ-Топаз» (код 32077975)використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ПрАТ «ТІЗ-Топаз» (код 32077975).

Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі їх відсутності надати копії протоколів виїмки (обшуку), копії ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також опису документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів та підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, ззаначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прове-дення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко