Ухвала суду № 68595011, 16.08.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10743/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., при секретарі Якимович К.І., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова А.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017040000000013 від 16.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Єфімов А.А. звернувся до суду з клопо-танням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можли-вість їх вилучення, що знаходяться в Подільській районній у м. Києві державній адміністра-ції, відносно ТОВ «Файзен» (ЄДРПОУ 41108373).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32017040000000013 від 16.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передба-ченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2017 невстановлені особи здійснили придбання суб'єкта господарської діяльності юридичної особи - ТОВ «Файзен» (ЄДРПОУ 41108373) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Файзен» (ЄДРПОУ 41108373), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації, з правом їх вилучення.

Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Файзен» (ЄДРПОУ 41108373) зареєстроване у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації.

Документи реєстраційної справи, а саме: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та звільнення з посади посадових осіб, заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірник установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Файзен» (ЄДРПОУ 41108373) у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації, та які мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, які прямо можуть вказувати на умисні дії особи спрямовані для реєстрації СПД, та можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Документи реєстраційної справи ТОВ «Файзен» (ЄДРПОУ 41108373) мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна встановити можливих суб'єктів кримінального правопорушення, оскільки на останніх покладенні функціональні повноваження та обов'язки на ТОВ «Файзен» (ЄДРПОУ 41108373) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяль-ності або спростувати даний факт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя при-ходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судово-го провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопо-танням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального про-вадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими спосо-бами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи реєстраційної справи суб»єкта господарської діяльності - ТОВ «Файзен» (ЄДРПОУ 41108373) , які перебувають в Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова А.А., в рамках кримінального провадження № 32017040000000013 від 16.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Єфімову Антону Анатолійовичу та слідчим СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Пігуну Дмитру Андрійовичу, Єгунян Лусік Наіріївні, Ващенку Євгену Олеговичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Файзен» (ЄДРПОУ 41108373), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору) документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірники змін до установчих документів юридичної особи, одного примірники установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документів, що підтверджують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копій рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірених в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документа про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації, з правом вилучення оригіналів.

Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі їх відсутності надати копії протоколів виїмки (обшуку), копії ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також опису документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів та підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, ззаначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко