Ухвала суду № 68593820, 30.08.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7058/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., слідчому Момотенко І. Г., прокурора Рейдало Ю. Д., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І. Г. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017250000000289 від 16 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що ТОВ «АБЦ «Ренесанс» жодних договорів про співпрацю з Черкаським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» по об'єктам будівництва: «будівництво житлового багатоквартирного будинку по вул. Сержанта Жужоми, 3/1, в м. Черкаси» та «будівництво житлового багатоквартирного будинку по вул. Сержанта Жужоми, 3, в м. Черкаси»щодо включення їхдо переліку об'єктів житлового будівництва на будівництво житла у яких спрямовувалися кредитні ресурси Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» - не укладало, що призвело до невиплати грошових коштів до бюджету міста в розмірі 4% від загальної кошторисної вартості - близько 868 742 гривень. Хоча при цьому вони мали лише наміри для використання коштів Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», надавши до Черкаського регіонального управління документи з приблизним кошторисом.

Також встановлено, що в ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС» під час здійснення будівництва об'єктів «житловий багатоквартирний будинок по вул. Сержанта Жужоми, 3, в м. Черкаси» та «житловий багатоквартирний будинок по вул. Сержанта Жужоми, 3/1, в м. Черкаси» , постійно змінювалися директори, які в різні установи подавали документи, що стосуються будівництва зазначених об'єктів .

На даний час не встановлено даних про всіх засновників та директорів ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС», що знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, буд. 7 офіс 6, що унеможливлює встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, але ці дані можна отримати в які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС» (ЄДРПОУ 31278400) зберігаються в відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «Ренесанс» на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження; точної вартості використаних коштів на будівництво будинку; проведення різного виду експертиз (судової товарознавчої, судової економічної тощо); встановлення контрагентів; можливих найманих працівників; перерахунок грошових коштів контрагентам та призначення їх перерахування, тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку №26002273610, відкритого ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС» (код ЄДРПОУ 31278400), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, роздруківка руху коштів, за період часу з 09 вересня 2014 року по 11 жовтня 2016 року, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І. Г. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017250000000289 від 16 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в оригіналі, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Момотенко Інні Григорівні та /або за дорученням співробітникам УСБУ в Черкаській області, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 09 вересня 2014 року по 11 жовтня 2016 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку №26002273610, відкритого ТОВ «Архітектурно-будівельний центр «РЕНЕСАНС» (код ЄДРПОУ 31278400), в публічному акціонерному товаристві АБ «Укргазбанк»код ЄДРПОУ 23697280, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Зобов'язати ПАТ АБ «Укргазбанк» роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26002273610 із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб