Ухвала суду № 68587776, 15.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47179/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Чмира А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Чмира А.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

15.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Чмира А.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київвул. Андріївська, 4), асаме інформацію щодо рахунків№ 2600023615 (978, 840), № 2605411596 (980) ТОВ «Емполі» (код ЄДРПОУ 40624839); № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_2); № НОМЕР_4)ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 33680859).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірахза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 21.04.2017 на поточний рахунок № 26008001309613, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» були перераховані на рахунок ТОВ «Україна 2001» за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001».

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № 26008001309613, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину на підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс», ТОВ «ТрейдАссіст», ТОВ «Іфпостач», ТОВ «Сонар-Компані», ТОВ «Кемпром», ТОВ «БелойлСістем», ПП «Турбопаливо», ТОВ «Емполі», ТОВ «Інтер Глобал», ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_2).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4) для ТОВ «Емполі» (код ЄДРПОУ 40624839) відкрито рахунки №2600023615 (978, 840), №2605411596 (980); для ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_2) відкрито рахунки № НОМЕР_4); для ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 33680859) відкрито рахунки № 260242538 (980), №260212539 (980), №2600430686 (980).

Таким чином, у ПАT «ПУМБ» наявні оригінали документів ТОВ «Емполі», ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ТОВ «Україна 2001» та іншими підприємствами на які перераховувалися кошти ТОВ «Суффле Агро Україна».

Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, ст. 108, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 542, 561, 562, КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку)ПАT «ПУМБ» (МФО 334851,код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київвул. Андріївська, 4), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків№ 2600023615 (978, 840), № 2605411596 (980) ТОВ «Емполі» (код ЄДРПОУ 40624839); № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_2); № НОМЕР_4)ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 33680859), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «Емполі»,ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», а також відомостей про рух г рошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2016 по 15.08.2017 року .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47179/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Чмиру А.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець