Постанова № 68585200, 19.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/12693/17, 1-кс/522/12746/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Філіппова С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_1 здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016160000000975, відомості про яке 25.11.2016 року внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В клопотанні указано, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ВСП «Судноверф Україна» державного підприємства «Одеський морський торгівельний порт» спільно з компаніями ПП «Пі. ОСОБА_2», ТОВ «Сігран» та державного підприємства «Морській торгівельний порт «Южний», шляхом зловживання службовим становищем та з використанням підроблених документів привласнили державні грошові кошті у сумі 9,5 млн. гривень.

Як вбачається, із клопотання, відповідно до показів голови ГО «Антикорупційний морський контроль України» ОСОБА_3, що ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк», директором якої є ОСОБА_4, виграло тендер на ремонт буксира «Євген Яковцев», який належить ДП «Морський торгівельний порт Южний», на загальну суму 9,5 млн. гривень.

Як указано, у клопотанні, в подальшому ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк» уклала договір з ТОВ «Сігран», директором якого є ОСОБА_5, згідно якого ТОВ «Сігран» є виконавцем частини робіт з ремонту зазначеного буксиру.

В клопотанні зазначено, що в подальшому, ТОВ «Сігран» уклала договір з ВСП «Судноверф Україна» ДП «Одеський морський торгівельний порт» на ремонт буксира. Скоріше за все, усі роботи з ремонту буксиру проводилися силами ВСП «Судноверф Україна» ДП «Одеський морський торгівельний порт», так як на обладнання та матеріали ТОВ «Сігма» та ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк» перепустки на територію судноверфі не оформлювались.

Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_6 пояснив, що скоріше за все, ТОВ «Сігран» уклала договір з ВСП «Судноверф Україна» ДП «Одеський морський торгівельний порт» на виконання частини робіт з ремонту буксира, так як при виконанні усіх робіт судноверфью у ТОВ «Сігран» був би відсутній прибуток, що свідчить про заниження обємів робіт. Крім того, ТОВ «Сігран» за виконання робіт ВСП «Судноверф Україна» ДП «Одеський морський торгівельний порт» заплатили 1,017 млн. гривень. Таким, чином різниця між сумами замовника робіт з їх безпосереднім виконавцем склала більше 8 млн. гривень. Викликають сумніви до виконання усіх робіт з ремонту буксиру те, що керівником ВСП «Судноверф Україна» ДП «Одеський морський торгівельний порт», під час виконання робіт з ремонту буксира був ОСОБА_7, який є чоловіком ОСОБА_4, директора ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк», що свідчить про можливий конфлікт інтересів.

В клопотанні вказано, що на даний час, у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити виїмку з ДП «Одеський морський торгівельний порт» наступних документів:

-договір СР-472 від 20.05.2015 року з додатками та додатковими угодами;

-лист ТОВ «Сігран» на ремонт судна «Євгеній Яковцев» з резолюцією директора ДП «Одеський морський торгівельний порт»;

-лист ТОВ «Сігран» на укладання додаткових угод з резолюцією директора ДП «Одеський морський торгівельний порт»;

-відомості ремонтних робіт ТОВ «Сігран» на ремонт судна «Євгеній Яковцев» на підставі яких виконаний розрахунок договірної ціни;

-табелі робітників ВСП «Судноверф Україна», які виконували роботи з ремонту судна «Євгеній Яковцев»;

-накази директора ДП «Одеський морський торгівельний порт» про вивід робітників ВСП «Судноверф Україна», які виконували роботи з ремонту судна «Євгеній Яковцев» на вихідних та святкових днях;

-договірна відомість-кошторис вартості ремонту судна «Євгеній Яковцев»;

-договірна відомість-кошторис вартості робіт по ремонту судна «Євгеній Яковцев» з зазначенням розряду, кількості, норм часу, розцінки, витраченого часу, зарплати, відпускна вартість без матеріалів, вартість матеріалів, відпускна вартість з матеріалами;

-копії статутних документів ТОВ «Сігран», які пройшли юридичну перевірку при укладанні угод (статут, витяги з реєстрів і т.д.);

-протокол погодження робіт виконаних на території ВСП «Судноверф Україна» по ремонту судна «Євгеній Яковцев» ТОВ «Сігран» та ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк»;

-акт-допуск до робіт ТОВ «Сігран» і ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк» на території ВСП «Судноверф Україна»;

-листи (заявки) ТОВ «Сігран» з надання послуг та виконання додаткових робіт з резолюцією директора ДП «Одеський морський торгівельний порт»;

-перелік робіт ТОВ «Сігран» і ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк», залучених до ремонту судна «Євгеній Яковцев» на території ВСП «Судноверф Україна» з резолюцією інспектора охорони праці ДП «Одеський морський торгівельний порт»;

-журнал диспетчерської ДП «Одеський морський торгівельний порт» з записами про виділення буксирів і швартової групи відповідно з обовязковими постановами по Одеському морському порту;

-накази директора ДП «Одеський морський торгівельний порт», які вводять тарифи на вартість послуг з виконання ремонту суден;

-акти виконання робіт на послуги буксирів і швартову групу ДП «Одеський морський торгівельний порт» наданих судну «Євгеній Яковцев»;

-банківські виписки про оплату послуг буксирів і швартової групи ДП «Одеський морський торгівельний порт» надані судну «Євгеній Яковцев»;

-акт прийомки судна «Євгеній Яковцев» на ремонт ВСП «Судноверф Україна»;

-акт докового огляду судна «Євгеній Яковцев»;

-акти дефектації корпусних конструкцій, вузлів і механізмів судна «Євгеній Яковцев»;

-технологічні вказівки на ремонт судна «Євгеній Яковцев»;

-акти лабораторного контролю ВСП «Судноверф Україна» запасних частин і гумово-технічних виробів;

-акти випробувань приміщень і систем судна «Євгеній Яковцев»;

-акти перевірок контрольно-вимірювальних приборів судна «Євгеній Яковцев»;

-протоколи технічних нарад з ремонту судна «Євгеній Яковцев»;

-протоколи уточнення обємів робіт з ремонту судна «Євгеній Яковцев»;

-технологічна карта фарбування судна «Євгеній Яковцев»;

-довідка ВСП «Судноверф Україна», яка містить інформацію про витрату електроенергії на плавучому доці під час докування судна «Євгеній Яковцев».

Слідчий Філіппов С.В. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Філіппова С.В., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №42016160000000975 від 25.11.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 01.06.2017 року встановлено, що ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк», директором якої є ОСОБА_4, виграло тендер на ремонт буксира «Євген Яковцев», який належить ДП «Морський торгівельний порт Южний», на загальну суму 9,5 млн. гривень. В подальшому ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк» уклала договір з ТОВ «Сігран», директором якого є ОСОБА_5, згідно якого ТОВ «Сігран» є виконавцем частини робіт з ремонту зазначеного буксиру.

Також згідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 01.06.2017 року встановлено, що ТОВ «Сігран» уклала договір з ВСП «Судноверф Україна» ДП «Одеський морський торгівельний порт» на ремонт буксира. Скоріше за все, усі роботи з ремонту буксиру проводилися силами ВСП «Судноверф Україна» ДП «Одеський морський торгівельний порт», так як на обладнання та матеріали ТОВ «Сігма» та ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк» перепустки на територію судноверфі не оформлювались, також він пояснив, що скоріше за все, ТОВ «Сігран» уклала договір з ВСП «Судноверф Україна» ДП «Одеський морський торгівельний порт» на виконання частини робіт з ремонту буксира, так як при виконанні усіх робіт судноверфью у ТОВ «Сігран» був би відсутній прибуток, що свідчить про заниження обємів робіт. Крім того, ТОВ «Сігран» за виконання робіт ВСП «Судноверф Україна» ДП «Одеський морський торгівельний порт» заплатили 1,017 млн. гривень. Таким, чином різниця між сумами замовника робіт з їх безпосереднім виконавцем склала більше 8 млн. гривень. Викликають сумніви до виконання усіх робіт з ремонту буксиру те, що керівником ВСП «Судноверф Україна» ДП «Одеський морський торгівельний порт», під час виконання робіт з ремонту буксира був ОСОБА_7, який є чоловіком ОСОБА_4, директора ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк», що свідчить про можливий конфлікт інтересів.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у ДП «Одеський морський торгівельний порт» (65026, Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 01125666), у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів із ДП «Одеський морський торгівельний порт» (65026, Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 01125666), а саме до:

- договору СР-472 від 20.05.2015 з додатками та додатковими угодами;

- листа ТОВ «Сігран» на ремонт судна «Євгеній Яковцев» з резолюцією директора ДП «Одеський морський торгівельний порт»;

- листа ТОВ «Сігран» на укладання додаткових угод з резолюцією директора ДП «Одеський морський торгівельний порт»;

- відомостей ремонтних робіт ТОВ «Сігран» на ремонт судна «Євгеній Яковцев» на підставі яких виконаний розрахунок договірної ціни;

- табелів робітників ВСП «Судноверф Україна», які виконували роботи з ремонту судна «Євгеній Яковцев»;

- наказів директора ДП «Одеський морський торгівельний порт» про вивід робітників ВСП «Судноверф Україна», які виконували роботи з ремонту судна «Євгеній Яковцев» на вихідних та святкових днях;

- договірних відомостей-кошторису вартості ремонту судна «Євгеній Яковцев»;

- договірних відомостей-кошторису вартості робіт по ремонту судна «Євгеній Яковцев» з зазначенням розряду, кількості, норм часу, розцінки, витраченого часу, зарплати, відпускна вартість без матеріалів, вартість матеріалів, відпускна вартість з матеріалами;

- копії статутних документів ТОВ «Сігран», які пройшли юридичну перевірку при укладанні угод (статут, витяги з реєстрів і т.д.);

- протоколу погодження робіт виконаних на території ВСП «Судноверф Україна» по ремонту судна «Євгеній Яковцев» ТОВ «Сігран» та ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк»;

- актів-допуску до робіт ТОВ «Сігран» і ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк» на території ВСП «Судноверф Україна»;

- листів (заявки) ТОВ «Сігран» з надання послуг та виконання додаткових робіт з резолюцією директора ДП «Одеський морський торгівельний порт»;

- переліку робіт ТОВ «Сігран» і ПП «Пі.Ей.Ай. ОСОБА_2 Інк», залучених до ремонту судна «Євгеній Яковцев» на території ВСП «Судноверф Україна» з резолюцією інспектора охорони праці ДП «Одеський морський торгівельний порт»;

- журналів диспетчерської ДП «Одеський морський торгівельний порт» з записами про виділення буксирів і швартової групи відповідно з обовязковими постановами по Одеському морському порту;

- наказів директора ДП «Одеський морський торгівельний порт», які вводять тарифи на вартість послуг з виконання ремонту суден;

- актів виконання робіт на послуги буксирів і швартову групу ДП «Одеський морський торгівельний порт» наданих судну «Євгеній Яковцев»;

- банківських виписок про оплату послуг буксирів і швартової групи ДП «Одеський морський торгівельний порт» надані судну «Євгеній Яковцев»;

- актів прийомки судна «Євгеній Яковцев» на ремонт ВСП «Судноверф Україна»;

- актів докового огляду судна «Євгеній Яковцев»;

- актів дефектації корпусних конструкцій, вузлів і механізмів судна «Євгеній Яковцев»;

- технологічних вказівок на ремонт судна «Євгеній Яковцев»;

- актів лабораторного контролю ВСП «Судноверф Україна» запасних частин і гумово-технічних виробів;

- актів випробувань приміщень і систем судна «Євгеній Яковцев»;

- актів перевірок контрольно-вимірювальних приборів судна «Євгеній Яковцев»;

- протоколів технічних нарад з ремонту судна «Євгеній Яковцев»;

- протоколів уточнення обємів робіт з ремонту судна «Євгеній Яковцев»;

- технологічних карт фарбування судна «Євгеній Яковцев»;

- довідок ВСП «Судноверф Україна», яка містить інформацію про витрату електроенергії на плавучому доці під час докування судна «Євгеній Яковцев», з можливістю отримання належним чином завірених копій оригіналів зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

19.08.2017