Ухвала суду № 68582260, 30.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13291/17

н/п 1-кс/640/6990/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Єрмачкова О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 22017220000000140 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.08.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості про клієнта ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138) та розрахункові рахунки вказаного підприємства, які використовувались для перерахування у період з 01.01.2015 по теперішній час грошових коштів вказаного підприємства, та проведення у приміщенні ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254, код ЄДРПОУ 09620081) за адресою: м. Київ вул.Гончара Олеся, буд. 76/2, вилучення наступних документів:виписок руху коштів по рахунку№2600700118611(валюта рахунку 980 українська гривня) з обовязковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях їх проходження); копію юридичної справи ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138) втому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138)та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про компютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси компютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138) в системі «Клієнт-банк» А ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254, код ЄДРПОУ 09620081).

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що генеральний директор ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у змові з невстановленою групою осіб реалізовує свій злочинний намір на заволодіння ліквідним майном підприємства (нерухомістю) за заниженою вартістю. Так, ОСОБА_3, використовуючи власне службове становище, видав наказ щодо призупинення постачання комунальних послуг до приміщень, які знаходяться на балансі ДП«УкрНТЦ «Енергосталь», за адресою: м.Харків, вул. Дарвіна, 20, - що призвело до переходу вказаних приміщень у непридатний стан та зменшення їх вартості у декілька разів. У подальшому, ОСОБА_3 планує викупити зазначений обєкт нерухомості за заниженою вартістю через афілійованих осіб і підконтрольні їм комерційні структури, чим завдасть шкоду державному підприємству на суму понад 1 млн. гривень.

В ході слідства встановлено, щоДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138), має рахунок в ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254, код ЄДРПОУ 09620081) №2600700118611 (валюта рахунку 980 українська гривня).

На підставі викладеного, слідчий зазначає про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у розпорядженні банку - ПАТ «Скай Банк».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «Скай Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 22017220000000140 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності ПАТ «Скай Банк», що знаходиться за адресою м. Київ вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, а саме:відомості про клієнта ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138) та розрахункові рахунки вказаного підприємства, які використовувались для перерахування у період з 01.01.2015 по 30.08.2017 грошових коштів вказаного підприємства, та проведення у приміщенні ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254, код ЄДРПОУ 09620081) за адресою: м. Київ вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, вилучення наступних документів: виписок руху коштів по рахунку№2600700118611(валюта рахунку 980 українська гривня) з обовязковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2015 по 30.08.2017 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях їх проходження); копію юридичної справи ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138) втому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138)та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про компютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси компютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138) в системі «Клієнт-банк» ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254, код ЄДРПОУ 09620081).

Зобовязати ПАТ «Скай Банк», що розташована за адресою: м. Київ вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, надати старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:відомості про клієнта ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138) та розрахункові рахунки вказаного підприємства, які використовувались для перерахування у період з 01.01.2015 по 30.08.2017 грошових коштів вказаного підприємства, з можливістю вилучення наступних документів: виписок руху коштів по рахунку №2600700118611(валюта рахунку 980 українська гривня) з обовязковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2015 по 30.08.2017 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях їх проходження); копію юридичної справи ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138) втому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138)та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про компютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси компютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 31632138) в системі «Клієнт-банк» А ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254, код ЄДРПОУ 09620081).

Розяснити ПАТ «Скай Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.