Ухвала суду № 68578545, 01.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16924/17

УХВАЛА

01 вересня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Слободян В.С., розглянувши клопотання заступника начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017240010001448,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2017 року заступник начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213,ЄДРПОУ 19358632, м.Львів, вул.Грабовського, 11).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, в період часу з 04.05.2011 по 21.03.2016, невстановлена посадова особа ТОВ «Клімат Поділля», переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку взаєморозрахунків між юридичними особами, умисно, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості щодо списання боргу ТОВ «Хмельницькбудінвест», ТОВ «Будинок Мирний» та ТОВ «Чернівцібудінвест» перед ТОВ «Клімат Поділля» у розмірі понад 520000 грн., за що безоплатно отримала від власника вказаних підприємств квартиру площею 77,9 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1, а також нежитлове приміщення площею 33,1 кв.м., що за адресою м.Хмельницький, вул.Панаса Мирного, 7/1, нежитлове приміщення №174оф, та нежитлове приміщення площею 13,4 кв.м., що за адресою м. Хмельницький, вул.Панаса Мирного, 7/1, нежитлове приміщення №174п, котрі на момент отримання були співрозмірні по вартості із сумою списаного боргу.

Встановлено, що невстановлена посадова особа ТОВ «Клімат Поділля», переслідуючи корисливий мотив, всупереч встановленому порядку обліку, руху та списання матеріально-технічних засобів, з ціллю наживи, користуючись наділеними повноваженнями безпідставно внесла неправдиві відомості до облікових документів, в результаті чого з володіння ТОВ «Клімат Поділля» було безпідставно вилучено компютерну техніку, офісні меблі, будівельний та монтажний інструмент, загальною вартістю близько 800000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 07.03.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010001448, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що у 2005 році, її чоловік, разом із 4-ма іншими фізичними особами заснував товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ», у якому частка її чоловіка становила 55%.

В ході ведення господарської діяльності підприємство розвивалось та у 2011 році було змінено юридичну та фактичну адресу товариства.

04.05.2011 року, у відповідності до укладеного між її чоловіком у якості голови зборів Засновників ТОВ та ОСОБА_4, трудовий контракт на підставі якого останній став працювати на посаді директора товариства, про що було видано наказ №015.

Наприкінці осені 2011 року, чоловіка потерпілої ОСОБА_5 обрано сільським головою Грузевицької сільської ради, а тому з метою уникнення ймовірних конфліктів інтересів, він був змушений відчужити товариство, адже на той момент фактично являвся одноособовим його власником.

Після таких змін, 01.12.2012 року, у відповідності до наказу №025 ОСОБА_3 була прийнята на вказане товариство у якості фінансового директора, проте фактично директором товариства залишився ОСОБА_4

Надалі, на початку березня 2016 року ОСОБА_4 повідомив чоловіку ОСОБА_3 про те, що товариство необхідно закривати, а господарську діяльність припиняти, адже воно стало збитковим.

Потерпіла ОСОБА_3 з чоловіком провели поверхневу перевірку стану діяльності ТОВ «КЛІМАТ ПОДІЛЛЯ» та дійсно виявили наявність боргів у товариства, у звязку із чим, 21.02.2016 року, ОСОБА_4 нотаріально відмовився від власної частки у товаристві на користь ОСОБА_5 (чоловіка потерпілої) та був в подальшому звільнений з посади директора за власним бажанням у відповідності до наказу №1к від 21.03.2016 року.

Також в ході досудового розслідування у ТОВ «Будинок Мирний» отримано копії документів, щодо придбання ОСОБА_6 в ТОВ «Будинок Мирний» нежитлових приміщень №174оф та 174п за адресою м.Хмельницький, вул.П.Мирного, 7/1 (договори купівлі-продажу майнових прав та акти прийому-передачі). Разом з тим документи щодо оплати, банківські виписки, квитанції чи інші документи про оплату за вказані приміщення товариством не надано.

Тому з метою дослідження дійсності проплат за нежитлові приміщення, що знаходяться у власності дружини ОСОБА_4, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (ПАТ «Фольксбанк») (МФО - 325213) м.Львів, вул.Грабовського, 11, а саме: виписок по картках та рахунках ТОВ «Будинок Мирний», ЄДРПОУ 37512890, у тому числі по розрахунковому рахунку №26001000010892, за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається зясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1, або за його дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213,ЄДРПОУ 19358632, м.Львів, вул.Грабовського, 11) - виписок по картках та рахунках ТОВ «Будинок Мирний», ЄДРПОУ 37512890, у тому числі по розрахунковому рахунку №26001000010892, за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Службовим особам ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213,ЄДРПОУ 19358632, м.Львів, вул.Грабовського, 11) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя