Ухвала суду № 68570612, 29.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49900/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Кострійчук В.С.,

за участю слідчого КовальоваА.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлов М.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Іваньковим П.В. та просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар», а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2016 по 28.08.2017 (включно).

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років у ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов'язаних з Банком суб'єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.

З цією метою ОСОБА_3 вирішив створити злочинну групу, учасники якої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, мали здійснити реалізацію відомого їм всім плану. До злочинної змови приєднались: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також і інші особи, деякі з яких на даний час невстановлені.

Вказані особи, діючи всупереч вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, при проведенні фінансових операцій на підставі укладених договорів, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, домовились про спільне вчинення групою осіб протиправних дій шляхом залучення грошових коштів на рахунки небанківських фінансових установ ТОВ "ІРЦ" та ТОВ "КІЦ" з використанням Банку в якості Повіреного, якими розпорядились на власний розсуд шляхом безпідставного укладання кредитів із пов'язаними з Банком суб'єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності, а в подальшому достовірно розуміючи про проблемність Банку, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і тим самим втрату контролю над активами Банку, вчинили дії на виведення ліквідних активів Банку, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім співучасникам злочинів, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, співучасниками злочину було заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти та всі інші ліквідні активи ПАТ «Банк Михайлівський».

Так, відповідно до оригіналів кредитних справ за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам, в порушення законодавства, було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівниківПАТ «Банк «Михайлівський» призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.

Встановлено, що ОСОБА_13, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1; представником ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» є ОСОБА_14 яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_2; ОСОБА_15, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3; представником ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» ОСОБА_16, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_4; ОСОБА_17, який використовував номер мобільного телефонуНОМЕР_5; ОСОБА_18, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_6.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар», а саме до інформації щодо роботи в мережі в період часу з 01.01.2016 по 28.08.2017 (включно) номерів телефонів вказаних операторів, якими користувалися вищезазначені особи.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 Надіду О.В., Ходаківському С.П., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Радевичу В.І., Шевченку Е.Е., Тамразову І.О., Яценку О.О., Петренку О.В.; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей ідокументів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2016 по 28.08.2017 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів абонентів телефонного зв'язку з якими відбувалося з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв'язку:

- ОСОБА_14 яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_2.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 Надіду О.В., Ходаківському С.П., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Радевичу В.І., Шевченку Е.Е., Тамразову І.О., Яценку О.О., Петренку О.В.; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей ідокументів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.01.2016 по 28.08.2017 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, номерів абонентів телефонного зв'язку з якими відбувалося з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв'язку:

- ОСОБА_13, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1;

- ОСОБА_15, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3;

- ОСОБА_16, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_4;

- ОСОБА_17, який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_5;

- ОСОБА_18, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_6.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/49900/17-к

Прим.2-слідчому Самойлову М.В.

Слідчий суддя