Ухвала суду № 68570608, 29.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49871/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Кострійчук В.В.

за участю слідчого Ковальова А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлов М.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Іваньковим П.В. та просив надати тимчасовий доступ до речей тадокументів з можливістю вилучення їх копій, а також оригіналів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінніПАТ «Банк Михайлівський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8.

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 - 2016 років у ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов'язаних з Банком суб'єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.

З цією метою ОСОБА_3 вирішив створити злочинну групу, учасники якої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, мали здійснити реалізацію відомого їм всім плану. До злочинної змови приєднались: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_22, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також і інші особи, деякі з яких на даний час невстановлені.

Вказані особи, діючи всупереч вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, при проведенні фінансових операцій на підставі укладених договорів, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, домовились про спільне вчинення групою осіб протиправних дій шляхом залучення грошових коштівна рахунки небанківських фінансових установ ТОВ "ІРЦ" та ТОВ "КІЦ" з використанням Банку в якості Повіреного, якими розпорядились на власний розсуд шляхом безпідставного укладання кредитів із пов'язаними з Банком суб'єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності, а в подальшому достовірно розуміючи про проблемність Банку, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і тим самим втрату контролю над активами Банку, вчинили дії на виведення ліквідних активів Банку, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім співучасникам злочинів, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, співучасниками злочину було заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - грошові кошти та всі інші ліквідні активи ПАТ «Банк Михайлівський».

Так, відповідно до оригіналів кредитних справ за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам, в порушення законодавства, було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівниківПАТ «Банк «Михайлівський» призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до робочого місця (робочої станції) із повним доступом до системи АБС «Б2», розробник ТОВ «СіесІнтегра», що зберігається та перебуває у володінні ПАТ «Банк Михайлівський».

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк «Михайлівський» з метою реалізації вищевказаної злочинної схеми, було безпідставно укладено кредитні договори ще з 14-ма суб'єктами господарської діяльності, які є пов'язаними з Банком суб'єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності.

Оригінали кредитних договорів необхідні у зв'язку із подальшим їх приєднанням до матеріалів кримінальногопровадження та призначення судово-почеркознавчих та інших експертиз.

Копія робочого місця (робочої станції) із повним доступом до системи АБС «Б2», розробник ТОВ «СіесІнтегра», що зберігається та перебуває у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» необхідна з метою перевірки даних, які зберігаються в ній, а також встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень шляхом аналізу інформації, що там зберігається.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі тадокументи, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Михайлівський»мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 НадідуО.В., Ходаківському С.П., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Радевичу В.І., Шевченку Е.Е., Тамразову І.О., Яценку О.О., Петренку О.В.; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до робочого місця (робочої станції) із повним доступом до системи АБС «Б2», розробник ТОВ «СіесІнтегра», що зберігається та перебуває у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, з подальшим його вилученням (виїмкою) в копії.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 Надіду О.В., Ходаківському С.П., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Радевичу В.І., Шевченку Е.Е., Тамразову І.О., Яценку О.О., Петренку О.В.; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме до оригіналів кредитних справ, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» за наступними кредитними договорами:

- кредитний договір № 55/09-ОВ від 04.09.2015, укладений з ТОВ «Туристичний лідер», код ЄДРПОУ 33783144;

- кредитний договір № 01/09-КЛ від 06.09.2013, укладений з ТОВ «3Д Транс», код ЄДРПОУ 38703875;

- кредитний договір № 21/06-КЛ від 23.06.2014, укладений з ТОВ «3Д Транс», код ЄДРПОУ 38703875;

- кредитний договір № 39/12-КЛ від 29.12.2014, укладений з ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», код ЄДРПОУ 37853859;

- кредитний договір № 23/08-КЛ від 06.08.2014, укладений з ТОВ «Гранд-Трейдинг», код ЄДРПОУ 36559917;

- кредитний договір № 24/08-КЛ від 06.08.2014, укладений з ТОВ «ІнфотрейдКомпані», код ЄДРПОУ 39013389;

- кредитний договір № 38/12-КЛ від 26.12.2014, укладений зТОВ «ПрофІндастрі», код ЄДРПОУ 37818348;

- кредитний договір № 49/03-КЛ від 18.03.2015, укладений з ТОВ «Старкепітал», код ЄДРПОУ 39506936;

- кредитний договір № 48/03-КЛ від 18.03.2015, укладений з ТОВ «Статус Інк», код ЄДРПОУ 39502219;

- кредитний договір № 25/08-КЛ від 06.08.2014, укладений з ТОВ «Торгівельний модуль», код ЄДРПОУ 37968317;

- кредитний договір № 41/12-КЛ від 30.12.2014, укладений з ТОВ «ТрейдінгЛео Нью», код ЄДРПОУ 39028594;

- кредитний договір № 07/12-КЛ від 24.12.2013, укладений з ТОВ «Фірма Техно-Сервіс-1», код ЄДРПОУ 37074759;

- кредитний договір № 42/02-КЛ від 03.02.2015, укладений з ТОВ «Фірма Техно-Сервіс-1», код ЄДРПОУ 37074759;

- кредитний договір № 40/12-КЛ від 29.12.2014, укладений з ТОВ «Фондова Компанія «Авангард», код ЄДРПОУ 35379169;

- кредитний договір № 16/03-ОВ від 25.03.2014, укладений з ТОВ «Туристичний лідер», код ЄДРПОУ 33783144;

- кредитний договір № 15/03-ОВ від 19.03.2014, укладений з ТОВ «Транс-Логістик», код ЄДРПОУ 35917412, що зберігаються та перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.

Також, до оригіналів протоколів засідання Кредитного комітету ПАТ «Банк Михайлівський» за вищевказаними кредитними договорами, зокрема,

- кредитний договір № 55/09-ОВ від 04.09.2015, укладений з ТОВ «Туристичний лідер», код ЄДРПОУ 33783144;

- кредитний договір № 01/09-КЛ від 06.09.2013, укладений з ТОВ «3Д Транс», код ЄДРПОУ 38703875;

- кредитний договір № 21/06-КЛ від 23.06.2014, укладений з ТОВ «3Д Транс», код ЄДРПОУ 38703875;

- кредитний договір № 39/12-КЛ від 29.12.2014, укладений з ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», код ЄДРПОУ 37853859;

- кредитний договір № 23/08-КЛ від 06.08.2014, укладений з ТОВ «Гранд-Трейдинг», код ЄДРПОУ 36559917;

- кредитний договір № 24/08-КЛ від 06.08.2014, укладений з ТОВ «ІнфотрейдКомпані», код ЄДРПОУ 39013389;

- кредитний договір № 38/12-КЛ від 26.12.2014, укладений з ТОВ «ПрофІндастрі», код ЄДРПОУ 37818348;

- кредитний договір № 49/03-КЛ від 18.03.2015, укладений з ТОВ «Старкепітал», код ЄДРПОУ 39506936;

- кредитний договір № 48/03-КЛ від 18.03.2015, укладений з ТОВ «Статус Інк», код ЄДРПОУ 39502219;

- кредитний договір № 25/08-КЛ від 06.08.2014, укладений зТОВ «Торгівельний модуль», код ЄДРПОУ 37968317;

- кредитний договір № 41/12-КЛ від 30.12.2014, укладений з ТОВ «ТрейдінгЛео Нью», код ЄДРПОУ 39028594;

- кредитний договір № 07/12-КЛ від 24.12.2013, укладений з ТОВ «Фірма Техно-Сервіс-1», код ЄДРПОУ 37074759;

- кредитний договір № 42/02-КЛ від 03.02.2015, укладений з ТОВ «Фірма Техно-Сервіс-1», код ЄДРПОУ 37074759;

- кредитний договір № 40/12-КЛ від 29.12.2014, укладений з ТОВ «Фондова Компанія «Авангард», код ЄДРПОУ 35379169;

- кредитний договір № 16/03-ОВ від 25.03.2014, укладений з ТОВ «Туристичний лідер», код ЄДРПОУ 33783144;

- кредитний договір № 15/03-ОВ від 19.03.2014, укладений з ТОВ «Транс-Логістик», код ЄДРПОУ 35917412, що зберігаються та перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/49871/17-к

Прим.2-слідчому Самойлову М.В.

Слідчий суддя