Ухвала суду № 68566576, 17.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23110/17

Провадження № 1-кс/761/14558/2017

У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Яриновській Є.В., за участю слідчого Височина В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мазура О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100003812 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мазур О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100003812 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749, м. Київ вул. Мечникова, буд.3), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 67), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро (Дніпропетровськ) вул. Набережна Перемоги, 50), ПАТ «Мiський Комерційний Банк» (МФО 339339, м. Київ, пр. Московський, 16), що стосуються відкриття та обслуговування протягом 2014-2016 років розрахункових рахунків ТОВ «Зуївський Енергомеханічний Завод» (код ЄДРПОУ 37517071): № 26001013026401 ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); № 2600430597901 ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749); №26004010119256, №26108002119256, №26109001119256 ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); №26007300016553, №26189010301908, №26004010301908, №26101010301908 ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100); № 26003962490589, № 26051127486, №260482660, № 26050127498, № 26003962496022, № 26108994, №26008969968929 ПАT «ПУМБ» (МФО 334851); №26002000317337, №26009051814257, №26056051811612, №26004051820105, №26006051811468, №26008051815116, №26046051802073 ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); №260054367501 ПАТ «Мiський Комерційний Банк» (МФО 339339), а саме: - копій документів на електронному або паперовому носії інформації, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Клопотання обґрунтовано тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, яке веде слідча група, яка складається з слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні № 12015100100003812 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, 22.01.14 уклали договір № КТ25 про закупівлю апаратури записувальної і відтворювальної звуку і зображення, обладнання для відеоконференцзв?язку за технологією з'єднання Інтернет протокол (ІР - телефонія) на суму 11 106 039 грн., з ТОВ «Астен-МН» (код ЄДРПОУ 34430297).

Додатковими угодами до Договору від 26.06.2014 №1 та від 09.09.2014 № 2 передбачено, що ТОВ «Астен-МН» також здійснить постачання комплекту обладнання системи відеоконференцзв?язку та ІР-телефонії для встановлення на базі ПК, програмного забезпечення «TrueConf», яке надає можливість одночасного користування «он-лайн користувачам» в режимі відеоконференцзв?язку (унікальний код) та роботи з встановлення, налагодження та тестування системи з програмним забезпеченням з навчанням та атестацією персоналу в підпорядкованих підрозділах Міністерства юстиції України, а саме: реєстраційних та виконавчих службах (далі - ДВС та ДРС). При цьому, остаточна ціна Договору склала 20 464 622 грн.

У свою чергу, ТОВ «Астен-МН» у ході реалізації Договору № КТ25 співпрацювало з ТОВ «Зуївський Енергомеханічний Завод» (код ЄДРПОУ 37517071) щодо придбання програмного забезпечення «TrueConf».

Згідно показів громадянина ОСОБА_4 встановлено, що на замовлення ТОВ «Астен-МН» згенерував програмну складову, а саме: програму «TrueConf Client» яку записав (створив копії) більше 1100 копій на диски CD-R, оплата за дану послугу входила у вартість робіт, згідно підписаного договору з ТОВ «Астен-МН».

Згідно відомостей, отриманих з електронно-аналітичної бази «Податковий Блок» Державної фіскальної служби України» встановлено, що підприємством ТОВ «Зуївський Енергомеханічний Завод», відкрито банківські рахунки у ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Банк Кредит Днiпро», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «АКБ Банк», ПАT «ПУМБ», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Мiський Комерційний Банк», а саме: № 26001013026401 ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); № 2600430597901 ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749); №26004010119256, №26108002119256, №26109001119256 ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); №26007300016553, №26189010301908, №26004010301908, №26101010301908 ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100); № 26003962490589, № 26051127486, №260482660, № 26050127498, № 26003962496022, № 26108994, №26008969968929 ПАT «ПУМБ» (МФО 334851); №26002000317337, №26009051814257, №26056051811612, №26004051820105, №26006051811468, №26008051815116, №26046051802073 ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) №260054367501 ПАТ «Мiський Комерційний Банк» (МФО 339339).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12015100100003812 від 01.04.2015 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12015100100003812 від 01.04.2015 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749, м. Київ вул. Мечникова, буд.3), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 67), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро (Дніпропетровськ) вул. Набережна Перемоги, 50), ПАТ «Мiський Комерційний Банк» (МФО 339339, м. Київ, пр. Московський, 16), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №12015100100003812 від 01.04.2015 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мазура О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100003812 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Мазуру О.В., старшому слідчому з ОВС 4 відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Височину В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749, м. Київ вул. Мечникова, буд.3), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 67), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро (Дніпропетровськ) вул. Набережна Перемоги, 50), ПАТ «Мiський Комерційний Банк» (МФО 339339, м. Київ, пр. Московський, 16), та стосуються відкриття та обслуговування протягом 2014-2016 років розрахункових рахунків ТОВ «Зуївський Енергомеханічний Завод» (код ЄДРПОУ 37517071): № 26001013026401 ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); № 2600430597901 ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749); №26004010119256, №26108002119256, №26109001119256 ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); №26007300016553, №26189010301908, №26004010301908, №26101010301908 ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100); № 26003962490589, № 26051127486, №260482660, № 26050127498, № 26003962496022, № 26108994, №26008969968929 ПАT «ПУМБ» (МФО 334851); №26002000317337, №26009051814257, №26056051811612, №26004051820105, №26006051811468, №26008051815116, №26046051802073 ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); №260054367501 ПАТ «Мiський Комерційний Банк» (МФО 339339), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів, інформації, яка відображає надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунків; листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749, м. Київ вул. Мечникова, буд.3), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька, 67), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро (Дніпропетровськ) вул. Набережна Перемоги, 50), ПАТ «Мiський Комерційний Банк» (МФО 339339, м. Київ, пр. Московський, 16), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак