Ухвала суду № 68566560, 23.08.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/16070/17

(№1-кс/760/12146/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 08. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Школьного І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090009974 від 27.08.2016 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Школьного І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090009974 від 27.08.2016 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100090009974 від 27.08.2016 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ТОВ «Діо Груп».

Досудовим слідством установлено, що ОСОБА_2, будучи обізнаним як колишній співзасновник ТОВ «Діо Груп» із фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Діо Груп», достовірно усвідомлюючи факт будівництва газопроводів на замовлення та за рахунок коштів ТОВ «Діо Груп», володіючи документами, які цей факт підтверджують, за попередньою змовою з дружиною ОСОБА_3, шляхом шахрайства та підробки документів, незаконно відчужили на користь ТОВ «Емпреса» належні на праві приватної власності ТОВ «Діо Груп» газопроводи середнього тиску, загальною вартістю 2 677 000 грн. а саме:

- підвісний поліетиленовий газопровід середнього тиску L заг.- 4191 м. (надалі по тексту - «газопровід №1») (від місця врізки в с. Мотижин Макарівського району Київської області до житлового масиву № 3, а саме : ДУ 160 мм L 4191 м; траса № 1 ПК 0 + 0,00-ПК 41 + 91,0; вимикачі ПЕ крани ДУ 160 мм - 1шт; вузол обліку газу - 1 шт; засувки кульові Ду 100 мм - 2 шт.);

- розподільний поліетиленовий газопровід середнього тиску Lзаг.-3459 м. (надалі по тексту «газопровід №2») (по вулицям житлового масиву № 3 в с. Мотижин Макарівського району Київської області, а саме: дворові вводи Ду 20 мм L=1719 м; FE-10-166 шт; траса № 2 ПК 0 + 0,00/ПК 5 + 88,00; ду 160 мм L = 18 м; ду 110 мм = 110 мм L = 220 м; ду 63 мм L = 350 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 318 м; FE-10-32 шт; вимикаючі ПЕ крани ДУ 63 мм - 1 шт; траса № 3 ПК 0 + 0,00/ПК 3 + 10,00; ду 63 мм L = 310 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 116 м; FE-10-13 шт; вимикаючі ПЕ крани Ду 63 мм - 1 шт; траса № 4 ПК 0 + 0,00/ПК 1 + 65,00; ду 63 мм L = 165 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 97 м; FE-10-11 шт; траса № 5 ПК 0 + 0,00/ПК 2+26,00; ду 63 мм L = 226 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 148 м; FE-10-13 шт; траса № 6 ПК 0 + 0,00/ПК 9+25,00; Ду 63 мм L = 925 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 413 м; FE-10-41 шт; вимкаючі ПЕ крани Ду 63 мм -1 шт; траса № 7 ПК 0 + 0,00/ПК 10+50,00; Ду 63 мм L = 1050 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 495 м; FE-10-44 шт; вимикаючі ПЕ крани Ду 63 мм - 1 шт; траса № 8 ПК 0+0,00/ПК 1+95,00; Ду 63 мм L = 195 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 132 м; FE-10-12 шт.), чим вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Діо Груп», 19 червня 2015 року, ОСОБА_3, діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_2, прибула в офіс № 310 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 та подала завідомо підроблені договори купівлі продажу газопроводів від 20.06.2011 № 27 та № 28, в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо належності газопроводів ОСОБА_2

Приватний нотаріус Київського міського ОСОБА_4, будучи введеною в оману та вважаючи, що газопровід № 1 та газопровід № 2 належать на праві власності ОСОБА_2, посвідчила два договори купівлі-продажу за якими, ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_2 відчужила на користь ТОВ «Емпреса», належні ТОВ «Діо Груп» газопроводи.

Висновками експертів, залучених в ході досудового розслідування КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 195/196/17-32 від 01.02.2017, № 19326/16-33 від 02.12.2016 та № 3432/17-34/10442?10503/17-34 від 13.07.2017, отриманими за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів та 2 судово-технічних експертиз, підтверджено факт підробки договорів купівлі-продажу газопроводів від 20.06.2011 № 27 та № 28, специфікацій до них та видаткових накладних.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Емпреса» є ОСОБА_3.

В ході досудового слідства отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зокрема:

- другого примірника договору купівлі-продажу рухомого майна, а саме розподільного поліетиленового газопроводу середнього тиску Lзаг.-3459 м. по вулицям житлового масиву №3 в с. Мотижин Макарівського району Київської області, укладеного 19.06.2015 між ОСОБА_2 та ТОВ «Емпреса».

- другого примірника договору купівлі-продажу рухомого майна, а саме підвісного поліетиленового газопроводу середнього тиску L заг.- 4191 м. від місця врізки в с. Мотижин Макарівського району Київської області до житлового масиву № 3, укладеного 19.06.2015 між ОСОБА_2 та ТОВ «Емпреса».

Відповідно до п. 2.1. вказаних договорів, продаж газопроводів на користь ТОВ «Емпреса» здійснено в довготривалу розстрочку. ТОВ «Емпреса» повинна перерахувати ОСОБА_2 до 19 червня 2020 року за газопровід № 1 та газопровід № 2 грошові кошти у розмірі 2 677 000 грн.

13 березня 2017 року з метою перевірки факту проведення розрахунків між ТОВ «Емпреса» та ОСОБА_2 за незаконно відчужені газопроводи, слідчий Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Косенко А.В. звернувся із запитом про надання інформації відносно ТОВ «Емпреса», зокрема інформації стосовно відкритих або закритих розрахункових рахунків ТОВ «Емпреса» у банківських установах до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

На вказаний запит слідчого, ДПІ Солом'янського району ГУ ДФС у м. Києві надало роздруківку відомостей з Єдиного банку даних юридичних осіб щодо розрахункових рахунків ТОВ «Емпреса», відповідно до якої ТОВ «Емпреса» має наступні розрахункові рахунки у ПАТ «ОТП БАНК»:

- р/р 26004901367011, у доларах США, відкритий 17.10.2013 в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО: 300528);

- р/р 26004901367011, українська гривня, відкритий 17.10.2013 в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО: 300528);

- р/р 26050041367011, українська гривня, відкритий 17.10.2013 в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО: 300528).

Відповідно до ст. 1087 ЦК України розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі.

Згідно із п. 1.4. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ № 22 від 21.01.2004 безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Пункт 2.1. постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» передбачає, що підприємства, які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, пріоритетно в безготівковій формі.

Отже, ТОВ «Емпреса» мало розрахуватись у безготівковій формі з ОСОБА_2 за газопроводи, перерахувавши грошові кошти з одного із рахунків, відкритих у ПАТ «ОТП БАНК».

Прокурор зазначав, що у володінні публічного акціонерного товариства «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код: 21685166 (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) знаходяться документи, які відповідно до ст. 84 КПК України є доказами у кримінальному провадженні, містять на собі зафіксовані за допомогою знаків відомості про факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні №12016100090009974, а саме: банківські виписки по рахункам № 26004901367011, № 26004901367011, № 26050041367011, відкритих 17.10.2013 в ПАТ «ОТП БАНК», оригінали платіжних доручень, меморіальних ордерів, інкасових доручень (розпоряджень), заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших розрахункових документів.

Вказані документи мають важливе значення для досудового слідства, оскільки дають можливість підтвердити або спростувати обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення по шахрайському заволодінню газопроводами, а саме встановити факт перерахування ТОВ «Емпреса» грошових коштів ОСОБА_2 за договорами купівлі-продажу газопроводів від 19.06.2015.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Косенку А.В., на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код: 21685166, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та копіювання інформації на електронні (оптичні) носії інформації, а саме:

- документів та/або інформації, у тому числі банківських виписок про рух коштів по рахунку ТОВ «Емпреса» (ідентифікаційний код: 38928249) № 26004901367011 (долари США), рахунку № 26004901367011 (українська гривня), відкритих 17.10.2013 в ПАТ «ОТП БАНК» у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів інших банків), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу, починаючи з 19.06.2015 до моменту винесення ухвали слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Емпреса» (ідентифікаційний код: 38928249) № 26004901367011 (долари США), рахунку № 26004901367011(українська гривня), відкритих 17.10.2013 в ПАТ «ОТП БАНК» за період часу, починаючи з 19.06.2015 до моменту винесення ухвали слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва;

- заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Емпреса» (ідентифікаційний код: 38928249) № 26004901367011 (долари США), рахунку № 26004901367011 (українська гривня), відкритих 17.10.2013 в ПАТ «ОТП БАНК» за період часу, починаючи з 19.06.2015 до моменту винесення ухвали слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва;

- документів та/або інформації, у тому числі банківських виписок про рух коштів по рахунку ТОВ «Емпреса» (ідентифікаційний код: 38928249) № 26050041367011(українська гривня), відкритого 17.10.2013 в ПАТ «ОТП БАНК» у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів інших банків), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу, починаючи з 19.06.2015 до 19.09.2016.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Емпреса» (ідентифікаційний код: 38928249) № 26050041367011(українська гривня), відкритого 17.10.2013 в ПАТ «ОТП БАНК» за період часу, починаючи з 19.06.2015 до 19.09.2016;

- заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Емпреса» (ідентифікаційний код: 38928249) № 26050041367011(українська гривня), відкритого 17.10.2013 в ПАТ «ОТП БАНК» за період часу, починаючи з 19.06.2015 до 19.09.2016.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник