Ухвала суду № 68566523, 01.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26204/17

Провадження № 1-кс/761/16538/2017

У Х В А Л А

Іменем України

01 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Яриновській Є.В., за участю слідчого Поталапа В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталапа В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100004620 від 08.05.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталап В.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченко В.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100004620 від 08.05.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО банку 380805) (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: облікової справи ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) для відкриття 30 січня 2014 року рахунку № 260595325 у АТ Райффайзен банк Аваль» (МФО банку 322904), який закритий 25 квітня 2017 року, договори на відкриття рахунків ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договори на закриття рахунку; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахункам ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100100004620, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 квітня 2014 року посадовими особами ТОВ «ВКФ Фарби України», по вул. Українська, 6 в м. Києві, проводяться будівельні роботи без належних дозволів.

Рішенням Київської міської ради від 23.12.2003 №317/1192 видано Київському індустріальному технікуму державний акт на право користування земельною ділянкою серії ЯЯ №080552 загальною площею 0,9582га, що розташована на вул. Українській, 6. Цільове призначення будівництво і експлуатація гуртожитку для студентів та житла для працівників технікуму.

28 травня 2014 року укладено Договір №28/05-Ф3/14 між ТОВ «ВКФ Фарби» в особі директора ОСОБА_4 і ДВНЗ «Київський індустріальний коледж» в особі директора ОСОБА_5 про часткову участь у будівництві та передачі функцій замовнику. Предметом договору є спільна часткова участь сторін у спорудженні та введенні в експлуатацію об'єкта №1 і об'єкта №2 будівництва.

28 травня 2014 року укладено додаткову угоду №1 до Договору №28/05-Ф3/14 між ТОВ «ВКФ Фарби» і ДВНЗ «Київський індустріальний коледж», відповідно до якої, сторона -1 отримує від сторони-2 вбудовану окремо розташовану будівлю гуртожитку площею 1800м.кв. та майнові права на житлові приміщення загальною площею 350кв.м. для працівників технікуму в об'єкті №2. Сторона 2 отримує майнові права на частину загальної площі об'єкту №2, за виключенням 350кв.м.

28 травня 2014 року укладено акт приймання-передачі будівельного майданчика площею 0,9582 га, розташованого на вул. Українській, 6 у м. Києві в межах відповідної земельної ділянки з кадастровим номером 8 000 000 000:91:050:0046.

03 червня 2014 року за вих. №1/11-8466 МОН України на вх. №149 від 29.05.2014 повідомило ДВНЗ «Київський індустріальний коледж», що не заперечує проти укладення договору з ТОВ «ВКФ Фарби», за умови дотримання вимог постанови КМ України від 11.04.2012 №296 (потрібні додаткові погодження від Мінекономрозвитку, Мінфіну, Фонду держмайна, Мінюсту. У подальшому, на підставі указаних погоджень, МОН України як орган управління протягом місяця з дня звернення суб'єкта господарювання мало підготувати проект рішення КМ України). Указані дії МОН проведені не були, що підтверджується їх листом №1/11-6212 від 13.05.2016.

04 липня 2014 року за вих. №1/11-10268 МОН України повідомило ДВНЗ «Київський індустріальний коледж», що, у зв'язку із ненаданням документів коледжем, визначених постановою КМ України від 11.04.2012 №296, Міністерство відкликає лист 03.06.2014 за вих. №1/11-8466.

15 вересня 2014 року у Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві зареєстровано ТОВ «ВКФ Фарби» в особі директора ОСОБА_4 і ДВНЗ «Київський індустріальний коледж» в особі директора ОСОБА_5, як замовниками Декларацію про початок виконання підготовчих робіт №030142580522.

30 жовтня 2014 року Департаментом містобудування та архітектури видано містобудівні умови за №465/14/12/009-14 від 02.04.2014, де передбачено будівництво 22-х поверхового будинку та 4-х поверхового гуртожитку.

19 січня 2016 року Держархбудінспекція видала Відокремленому структурному підрозділу «Київський індустріальний коледж» КНУБА дозвіл на виконання будівельних робіт по вул. Українська, 6.

Відповідно до висновку експерта №694/тдд від 09.06.2016 підписи в договорі про часткову участь у будівництві від 28.05.2014, додатковій угоді №1 до договору від 28.05.2014, акту приймання-передачі буд майданчика, довіреності, протоколі розподілу площ виконано директором ДВНЗ «Київський індустріальний коледж» ОСОБА_5

Відповідно до листу ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на даний час у ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) відкрито п'ять банківських рахунків, а саме: рахунок № 26005512129600 відкритий 27 травня 2014 року у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005); рахунок № 26049512129600 відкритий 27 травня 2014 року у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005); рахунок № 26009430992 відкритий 25 грудня 2013 року у АТ Райффайзен банк» (МФО банку 380805); рахунок № 26068380306311 відкритий 25 березня 2004 року у Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» Київська Обласна Філія (МФО банку 321013); рахунок № 26005337071001 відкритий 11 квітня 2001 року у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку 320649). Також у ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022), було відкрито: 23 вересня 2014 року рахунок № 26057000034824 у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005) та закритий 02 листопада 2015 року; 30 січня 2014 року рахунок № 260595325 у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО банку 322904) та закритий 25 квітня 2017 року.

Беручи до уваги вище перелічені факти, з метою дослідження: чи перераховувались кошти від ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) на рахунки інших юридичних осіб чи фізичних осіб та з'ясування подальшого руху грошових коштів, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) та інших причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12014100100004620 від 08.05.2014 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12014100100004620 від 08.05.2014 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №12014100100004620 від 08.05.2014 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Поталапа В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100004620 від 08.05.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Поталапу Вячеславу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: облікової справи ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) для відкриття 30 січня 2014 року рахунку № 260595325 у АТ Райффайзен банк Аваль» (МФО банку 322904), який закритий 25 квітня 2017 року, договори на відкриття рахунків ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договори на закриття рахунку; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахункам ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «ВКФ Фарби України» (код ЄДРПОУ 31108022).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак