Ухвала суду № 68562222, 12.12.2014, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Номер справи 1-кс/337/501/2014

Номер провадження 337/8114/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2014 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя Котляр А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя ОСОБА_2, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014080070000002 від 17.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.12.2014 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено: посадова особа ТОВ "Росукрліфт", зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання підрядних робіт в 2012 році за договорами, укладеними із МКП «Основаніє» в 2011 році, предметом яких є капітальний ремонт ліфтів житлових будинків в м. Запоріжжя, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в в частині фактичних витрат на заробітну плату працівникам підприємства, привласнила грошові кошти в розмірі 73 тис. грн.

У ході первинної перевірки встановлено, що між ТОВ «Росукрліфт» та МКП «Основаніє» укладено договори, предметами яких є капітальний ремонт ліфтів житлових будинків м. Запоріжжя, а саме:№ 556/09 від 28.09.2011 (пр. Ювілейний, буд.16);№ 555/09 від 28.09.2011 (пр. Ювілейний, буд. 41); № 630/11 від 14.11.2011 (вул. Штурмова, буд.5);№554/09 від 28.09.2011 (пр. Радянський, буд.7);№557/09 від 28.09.2011 (вул. Задніпровська, буд.30);№629/11 від 14.11.2011 (вул. Кремлівська, буд. 65);№ 411/11 від 01.11.2010 (вул. Воронезька, буд. 28).

Співставлення інформації, наданої УПФУ по Хортицькому району м. Запоріжжя із відомостями, що містяться в актах прийому виконаних робіт за березень, липень 2012 року форми КБ-2в, встановлено невідповідність в частині фактичних витрат підприємства на заробітну плату.

В актах виконаних робіт в розділі «Заробітна плата» за липень 2012 року, різниця між зазначеними та фактичними витратами підприємства на заробітну плату працівників становить 66,96 тис. грн., за березень 2012 року більш ніж на 6 тис. грн.

Окрім того, за інформацією територіальних органів Пенсійного фонду України, згідно звітності страхувальника на підприємстві в червні - липні 2012 року не було осіб, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Росукрліфт» зареєстровано в ДПІ в Хортицькому р-ні м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області 06.07.2009. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: №11031020000025627. Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ: 36576492. Юридична адреса: 69037, АДРЕСА_1. Засновником є ОСОБА_3.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014080070000002 від 17.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Росукрліфт» з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовувалися банківські рахунки №№ 26005060517100 ( дата відкриття 28.08.2009), 26055060487280 (дата відкриття 28.08.2009), 26007055701770 (дата відкриття 08.11.2010), 26001000515519 (дата відкриття 11.06.2012), 26042060170221 (дата відкриття 01.07.2011), відкриті в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 313399), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. №1.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, розглядати без застосування засобів технічної фіксації.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

Представник ПАТ комерційний банк «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться речі, до яких просить надати доступ слідчий, в судове засідання не зявився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України, є законним та обґрунтованим.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що інформація знаходиться тільки у володінні вказаного банку, операції між товариством и підприємством були безготівковими і інформацію за вказаними операціями по рахункам №№ 26005060517100, 26055060487280, 26007055701770, 26001000515519, 26042060170221 з 01.11.2010 по 31.12.2013 можливо отримати лише в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. №1 де знаходяться документи, які необхідно використати для обставин вчиненого кримінального правопорушення, особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі для проведення бухгалтерської експертизи, дають можливість встановити осіб які вчинили дане кримінальне порушення, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні Запорізького РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. №1, по банківським рахункам №№ 26005060517100, 26055060487280, 26007055701770, 26001000515519, 26042060170221, які належать ТОВ «Росукрліфт», а саме: виписок з розшифровками за банківськими рахунками №№ 26005060517100 (дата відкриття 28.08.2009), 26055060487280 ( дата відкриття 28.08.2009), 26007055701770 (дата відкриття 08.11.2010), 26001000515519 (дата відкриття 11.06.2012), 26042060170221 (дата відкриття 01.07.2011), які належать ТОВ «Росукрліфт» (ЄДРПОУ 36576492), відкритими в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 313399), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. №1, за усіма операціями з МКП «Основаніє» » (ЄДРПОУ 202485152) та подальшими операціями з грошовими коштами, які надійшли від МКП «Основаніє», з відображення дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 01.11.2010 по 31.12.2013 з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписок, скопіювати зазначену інформацію на цифровий носій.

Строк дії ухвали до 12.01.2015року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:А.М. Котляр