Ухвала суду № 68561914, 14.07.2014, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

14.07.2014 Провадження №1-кс/337/325/2014

ЄУН № 337/4507/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Бредун Д.С., при секретарі Медвідь Г.С., за участю слідчого Чижової К.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №12014080070001290 від 08 травня 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2014 року слідчий Чижова К.Ю. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Черніченко І.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому після доповнення просить надати дозвіл на отримання від ТОВ «Фіалка-Айрін», розташованого за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, буд.№8, інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом підроблення первинних фінансово-господарських документів та подальшого їх використання посадовими особами TOB «Фіалка-Айрін».

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 08 травня 2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080070001290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що в період 2010-2013 років посадовими особами TOB «Фіалка-Айрін» в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з TOB «Кронос-Логістікс» та TOB «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів підприємства та подальшого їх використання, штучно збільшено закупівельну вартості нібито придбаних товарів (робіт, послуг), внаслідок чого підприємству TOB «Кронос-Логістікс» безпідставно завищено валові затрати, що спричинило ненадходження податків до Державного бюджету у значних розмірах.

Так слідчий вказує, що вилучення у ТОВ «Фіалка-Айрін» оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по операціям з ТОВ «Кронос-Логістікс» та TOB «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» обумовлена необхідністю дослідження процесу вчинення злочину, встановлення розміру спричиненої шкоди, а також встановлення осіб, які вчинили злочини, шляхом проведення судової почеркознавчої і судової економічної експертизи, проведення перевірки факту відповідності отримання від вказаних постачальників товарів (робіт, послуг).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликались.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ТОВ «Фіалка-Айрін», розташоване за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, буд.№8; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення процесу вчинення злочину, розміру спричиненої шкоди, встановлення осіб причетних до злочину.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, про надання доступу до яких заявлено клопотання, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки ця інформація зберігається лише у володінні банку.

При цьому клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, що обумовлено необхідністю їх використання під час проведення судової почеркознавчої і судової економічної експертизи, проведення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати адміністрацію ТОВ «Фіалка-Айрін» (ЄДРПОУ 37221648), розташованого за адресою: 49050, місто Дніпропетровськ, вулиця Володі Дубініна, будинок №8, надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись, зробити копію, а у разі необхідності вилучити):

оригіналів документів, повязаних з реалізацією товарів (робіт, послуг) між ТОВ «Фіалка-Айрін» і ТОВ «Кронос-Логістікс» (ЄДРПОУ 35628371), та між ТОВ «Фіалка-Айрін» та ТОВ «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» (ЄДРПОУ 33271192) за період з 01 серпня 2010 року по 30 грудня 2013 року (договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів здачі-прийняття товарів (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, документів, повязаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 13 серпня 2014 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.С. Бредун