Ухвала суду № 68559372, 31.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10733/17

Провадження № 1-кс/263/5823/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Боргуна Є.В., прокурора Ковальчука О. розглянувши матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017000000001277 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001277 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття рахунків по 01.08.2017 по розрахунковим рахункам №№ 26000011424501, 26107011424501, які належать ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166)..

З клопотання вбачається, що громадянином ОСОБА_3 БенішомХаімом в 2003 році створено підприємство ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), діяльність якого спрямована на реалізацію обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, технічне обслуговування систем геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами і персоналом тощо.

В подальшому, протягом 2009-2017 років ОСОБА_4 з метою реалізації незаконних схем збагачення, суть яких зводиться до заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, із використанням особистих звязків серед колишніх високопосадовців центральних органів виконавчої влади (у т.ч. керівників МВС, ДФС, Міністерства екології та природніх ресурсів, Державної служби геології та надр тощо) та керівників державних підприємств, надав пропозиції щодо необхідності закупівлі, встановлення та використання обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, моніторинг та управління транспортними засобами і персоналом у різних галузях економіки країни. При цьому, останній гарантував отримання особисто високопосадовцями неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, що виражалося у відсотковому співвідношенні щодо вартості предмету тендерних закупівель.

З метою створення умов для реалізації схем по незаконному збагаченню, керівниками зазначених центральних органів виконавчої влади країни було оголошено конкурси із закупівель вищевказаного обладнання, програмного забезпечення та послуг по його обслуговуванню.

Встановлено, що у торгах, проведених міністерствами та державними підприємствами, установами та організаціями щодо закупівель за державні кошти обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, технічного обслуговування систем геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами і персоналом, разом із ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) приймали участь підприємства ТОВ «Супутник-Секюріті» (код ЄДРПОУ 34299381), ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 36351495), які є повязаними між собою та підконтрольні БенішуХаіму.

За результатами проведення торгів переможцем по заздалегідь обумовленій схемі завжди визначалось ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), з яким міністерствами та державними підприємствами протягом 2011-2015 років укладено 48 договорів на загальну суму 209, 9 млн. грн.

Зокрема, наприкінці 2012 року Міністерством внутрішніх справ України оголошено конкурсні торги із закупівлі «апаратури радіо- і телевізійної передавальної (обладнання для системи електронного контролю) (32.30.3) на загальну суму 19 181 426, 88 грн., за результатами яких, за домовленістю із колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_5, головою комітету з конкурсних торгів МВС України ОСОБА_7 переможцем було визначено ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), з яким і укладено договір.

Згідно умов договору, предметом закупівлі МВС України у 2012 році у ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» відповідно до специфікації являлось: електронний браслет 856 штук, мобільний контрольний пристрій 856 штук, стаціонарний пульт моніторингу 100 штук, програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)) 28 штук, програмне забезпечення стаціонарного пульта моніторингу (диспетчерське робоче місце) 101 шт., комплекти устаткування й інструментів для надягання, зняття й активації електронних браслетів.

Разом з тим, стаціонарний пульт моніторингу 100 штук, програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)) 27 штук, програмне забезпечення стаціонарного пульта моніторингу (диспетчерське робоче місце) 101 штука, до МВС України поставлено не було.

Також встановлено, що програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)), що знаходиться на 28 компакт-дисках, фактично не містить відповідних відомостей для реального функціонування системи згідно вимог. З метою надання реального характеру виконання умов, працівниками технічного відділу ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» за вказівкою ОСОБА_4 записано програмне забезпечення, яке не відповідає специфікації та фактично не якісне, в звязку з чим не функціонує в повному обсязі.

Крім того, за аналогічною схемою, наприкінці 2015 року Національною поліцією України, шляхом переговорної процедури закупівлі «Апаратури радіо- та телепередавальної; камер телевізійних (обладнання системи електронного контролю за підконтрольними особами)» (26.30.1) на загальну суму 5 380 692, 00 грн., укладено договір з ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166). Згідно умов договору, предметом закупівлі у ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» являлось 100 комплектів електронних засобів контролю. Підставою для закупівлі вказаного обладнання у того самого постачальника стало поставка для МВС України обладнання та програмного забезпечення ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» у 2012 році.

За результатами поставки обладнання, між МВС України, Національною поліцією України та ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» були підписані акти прийому-передачі та здійснено розрахунки шляхом перерахування на рахунки останнього бюджетних грошових коштів в сумі 24 562 118 грн., жодної претензії зі сторони МВС та Національної поліції України не надходило.

Встановлено, що у ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна», яке позиціонує себе як виробник обладнання, відсутні потужності щодо виробництва пристроїв та обладнання із використанням якого здійснюється геоінформаційний контроль, моніторинг та управління транспортними засобами і персоналом.

Насправді, таке обладнання ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» закуповувалося у його реальних виробників, зокрема, підприємств країн Прибалтики «Тельтоніка» і «Рубтела», ОСОБА_3 «Старком» та інших за цінами, які в декілька разів нижче ніж пропонувалося ОСОБА_4

Для коректної роботи обладнання та його подальшого обслуговування необхідне відповідне ліцензійне програмне забезпечення, яке у ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) також відсутнє.

З метою його отримання, ОСОБА_4 проведено заходи із залученням своїх спеціалістів в сфері інформаційних технологій, які забезпечили наявність схожого програмного забезпечення, однак через відсутність паролей та кодів доступу до серверного обладнання виробників вказаних пристроїв не отримана можливість оновлення вказаного програмного забезпечення. В подальшому, це стало наслідком некоректної роботи як самого обладнання, так і проблем із його обслуговуванням, що фактично призвело до зупинки його роботи та неможливості подальшого використання.

Крім цього, ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) являється єдиним адміністратором у забезпеченні контролю роботи систем геоінформаційного обладнання, що дає можливість у будь-який час втручатись в його роботу, а саме вмикати або вимикати. Така функція, за наявності зацікавлених осіб, забезпечує в будь-який момент можливість внесення коректив, що фактично підмінюють функціональне призначення пристроїв без відома замовника обладнання, якому надаються відомості, що не відповідають дійсності.

Аналогічні порушення мають місце під час проведення тендеру, поставки обладнання і програмного забезпечення до Державної митної служби України, Міністерства екології та природніх ресурсів, Державної служби геології та надр тощо.Більш того, вказані міністерства та відомства до сьогодні проводять тендерні процедури щодо послуг із обслуговування непрацюючого обладнання та програмного забезпечення поставленогоТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» у вказаний період та здійснюють перерахування бюджетних коштів останньому.

Аналізуючи фінансово-господарську діяльність ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) та відомості отримані щодо такої діяльності, встановлено, що за період 2010-2017 років БенішемХаімом здійснено виведення із рахунків підприємства та конвертовано у готівку, за допомогою фіктивних підприємств, грошових коштів загальною сумою понад 120 млн. грн., в тому числі й тих, які отриманні за результатами проведення закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.

Вказані грошові кошти легалізовано ОСОБА_4 шляхом придбання елітної нерухомості (у т.ч. за кордоном), елітних автотранспортних засобів та інших матеріальних цінностей, якими користується як особисто, так і члени його сімї, які безпосередньо задіяні у вказаних незаконних схемах збагачення та відмивання брудних грошей.

Відповідно до отриманої інформації, до схеми виведення грошових коштів, отриманих за результатами постачання ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) недоброякісного обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, технічне обслуговування систем геоінформаційного контролю, моніторинг та управління транспортними засобами і персоналом протягом різного періоду були залучені наступні програмні підприємства з ознаками фіктивності: ПФ «Фелікс» (код ЄДРПОУ 13561600), ТОВ «Расвет» (код ЄДРПОУ 5513626), ТОВ «Комунікейшинзінтегрейтед 2011» (код ЄДРПОУ 30520308), ТОВ «НВП Будіндустрія» (код ЄДРПОУ 35169754), ТОВ «Консоль-Ультра» (код ЄДРПОУ 35410287), ТОВ «Сурп» (код ЄДРПОУ 19361137), ТОВ «Латона» (код ЄДРПОУ 31466776), ТОВ «БВІ-Прінт» (код ЄДРПОУ 30215203), ТОВ «Гарант Сервіс-А» (код ЄДРПОУ 35399080), ТОВ «РА «РЕСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 36048010), ТОВ «Агарт» (код ЄДРПОУ 34183186), ТОВ «Мортрансекспрес» (код ЄДРПОУ 33017168), ТОВ «ІЕК «Верес» (код ЄДРПОУ 36758414), ТОВ «Хімінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 35918746), ТОВ «Ролада Плюс» (код ЄДРПОУ 34615534), ТОВ «Ріторно» (код ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «ПромтехЕнерго» (код ЄДРПОУ 40008754), ТОВ «АРТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 400047332), ТОВ «Пастрол АВТО» (код ЄДРПОУ 38938037).

Також встановлено, що з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності фактичний власник ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) БенішХаім зареєстрував ряд підприємств, які одним із напрямків своєї статутної діяльності можуть займатися реалізацією обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, технічне обслуговування систем геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами і персоналом тощо. Зроблено це з метою подальшої перереєстрації та переведення майна, нерухомості, автомобілів та персоналу з ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), у разі якщо останнім зацікавляться правоохоронні органи. Зокрема, це ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС» (код ЄДРПОУ 40926020), ТОВ «Торговий дім «Укртекст» (код ЄДРПОУ 31512350), ТОВ «Беніш Буд 7» (код ЄДРПОУ 40435916), ТОВ «Супутник-Секюріті» (код ЄДРПОУ 34299381), ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 36351495), ТОВ «Бі Ем ДжіІнвест» (код ЄДРПОУ 33747022), представництво «ОСОБА_9 Лімітед» (код ЄДРПОУ 26080095). Керівниками на вказаних підприємствах є довірені особи ОСОБА_4, а їх кінцевими бенефіціарними власниками компанії з іноземними інвестиціями або іноземні компанії фактично підконтрольні ОСОБА_4

Допитаний як свідок ОСОБА_10 (відомості про нього з метою забезпечення його безпеки визнано конфіденційними) надав детальні покази щодо механізму використання фактичним власником БенішемХаімом повязаних між собою підприємств ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» та ТОВ «Супутник-Секюріті», які приймали участь в проведенні тендеру МВС України у 2012 році, укладення договору, поставки некомплектного обладнання та неякісного програмного забезпечення за завищеними цінами, осіб, що мають відношення до незаконної діяльності зазначеного підприємства тощо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені схеми руху грошових коштів між задіянимиу протиправній схемі юридичними особами, підконтрольними БенішуХаіму та державними підприємствами, а також субєктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану по рахунках№№ 26000011424501, 26107011424501,які належитьТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166)відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714),а також руху коштів по вказаним рахункамз моменту відкриття рахунків,що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір, осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, зясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ «Альфа-Банк», знаходиться за адресою:м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.

Оскільки інформація про стан рахунків, осіб, причетних до їх відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Слідчий зауважує, що вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. .

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017000000001277 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття рахунків по 01.08.2017 по розрахунковим рахункам №№ 26000011424501, 26107011424501, які належать ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001277 від 26.04.2017, а саме: начальнику першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_11, заступнику начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_12, старшим слідчим в особливо важливих справах та слідчим в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_2, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, слідчому в ОВС та старшим слідчим слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_1 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, прокурорам територіальних прокуратур ОСОБА_59, ОСОБА_60,ОСОБА_61, ОСОБА_62,дозвіл на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам№№ 26000011424501, 26107011424501, які належать ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), як на паперових, так і на електронних носіях, змоменту відкриття рахунківпо 01.08.2017, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків з моменту відкриття рахунків по 01.08.2017;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166)..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко