Ухвала суду № 68556574, 23.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12645/17

н/п 1-кс/640/6677/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Зеленської Я.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленської Яніни Сергіївни у кримінальному провадженні №12017220000000876 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

15 серпня 2017р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленська Я.С. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області Шевцовим С.В., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення статистичної звітності ТОВ СП «Родіна», ЄДРПОУ 00708348, а саме: форми № 1 - Баланс (звіт про фінансовий стан), форми № 2 - Звіт про фінансові результати, форми № 3 та 3н - Звіти про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), форми № 4 - Звіт про власний капітал, за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, що перебувають у володінні відділу статистики у Богодухівському районі Харківської області, адреса: Харківська область, м. Богодухів, вул. Чапаєва, б.7.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000876 від 03.07.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України з обставин шахрайських дій службових осіб ТОВ СП «Родіна» відносно ОСОБА_3 Слідчий зазначає, що у 2012р. службові особи ТОВ СП «Родіна», ЄДРПОУ 00708348, шляхом умисного внесення недостовірних відомостей до фінансової звітності товариства за другий квартал 2012р., а саме умисного заниження розміру чистих активів, незаконно занизили суму грошових коштів, яку було виплачено ОСОБА_4 у зв'язку із виходом з числа учасників ТОВ СП «Родіна», чим спричинили шкоду ОСОБА_3, правонаступнику ОСОБА_4 Під час досудового розслідування призначена судово-економічна експертиза з питань дійсної ринкової вартості частини майна ТОВ СП «Родіна», що належала ОСОБА_5 пропорційно його частці у статутному капіталі ТОВ у розмірі 22,86% станом на 17.04.2012 та на 10.07.2012, а також про достовірність фінансової звітності Ф. 1 - балансу ТОВ СП «Родіна» від 30.06.2012.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити. Пояснила, що за суттєвого зменшення власного капіталу ТОВ СП «Родіна» в період з 31.03.2012р. по 30.06.2012р., за яким заявнику розраховувалась сума вартості частки у статутному фонді підприємства, потребується аналіз фінансових показників підприємства за період з 01.01.2011р. по 31.12.2013р.

Представник відділу статистики у Богодухівському районі Харківської області до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000876 від 03.07.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що у 2012р. службові особи ТОВ СП «Родіна», ЄДРПОУ 00708348, шляхом умисного внесення недостовірних відомостей до фінансової звітності товариства за другий квартал 2012р., а саме умисного заниження розміру чистих активів, незаконно занизили суму грошових коштів, яку було виплачено ОСОБА_4 у зв'язку із виходом з числа учасників ТОВ СП «Родіна», чим спричинили шкоду ОСОБА_3, правонаступнику ОСОБА_4 Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленської Яніни Сергіївни у кримінальному провадженні №12017220000000876 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати відділ статистики у Богодухівському районі Харківської області, адреса: Харківська область, м. Богодухів, вул. Чапаєва, б.7, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленській Яніні Сергіївні право тимчасового доступу до статистичної звітності ТОВ СП «Родіна», ЄДРПОУ 00708348, а саме: форми № 1 - Баланс (звіт про фінансовий стан), форми № 2 - Звіт про фінансові результати, форми № 3 та 3н - Звіти про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), форми № 4 - Звіт про власний капітал, за період з 01.01.2011 по 31.12.2013.

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленській Яніні Сергіївні ознайомитись, зробити копії статистичної звітності ТОВ СП «Родіна», ЄДРПОУ 00708348, а саме: форми № 1 - Баланс (звіт про фінансовий стан), форми № 2 - Звіт про фінансові результати, форми № 3 та 3н - Звіти про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), форми № 4 - Звіт про власний капітал, за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, що перебувають у володінні відділу статистики у Богодухівському районі Харківської області, адреса: Харківська область, м. Богодухів, вул. Чапаєва, б.7.

Роз'яснити керівництву відділу статистики у Богодухівському районі Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.09.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко