Ухвала суду № 68548398, 18.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24999/17

Провадження № 1-кс/761/15753/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В., за участю прокурора Антонець О.В., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Антгнець О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100110000005 від 13.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Антонець О.В. звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 000322313), що містять банківську таємницю клієнта банку - ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279 далі - ПАТ «ДПЗКУ»).

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279, далі - ПАТ «ДПЗКУ») вчинено закінчений замах на привласнення чужого майна шляхом безпідставного завищення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що підлягає сплаті з бюджету на загальну суму 104 616 729 грн. за рахунок фінансово - господарських операцій, що оформлялись документально у період 2015-2016 років з наступними контрагентами : ТОВ "Мінт 101" (код 39370526), ТОВ "Паллатіум" (код 35722455), ФГ "Агро - Промінь" (код 34378489), ТОВ "Призматекс" (код 39924470), ПП "Обрій" (код 31045607), ТОВ "Оптима - Експерт" (код 39941208), ТОВ Фірма "САН" (код 13846612), ТОВ "Контур - 5" (код 35542923), ТОВ "Реалзерноторг" (код 39501770), ТОВ "Будмонтаж" (код 31319792), ТОВ "Аква - НТ" (код 24793732), ТОВ "Еко - Маркетинг" (код 39982087), ТОВ "Реалагро - Центр" (код 38688742), ТОВ "Зіс Трак Юг" (код 37645320), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ПП "Вудпак" (код 36457064), ТОВ "Ілтекс Україна" (код 35177970), ТОВ "Агрос - Плюс" (код 39370526), ТОВ "Гамма Ойл" (код 39809010), ТОВ "Зернокомтранс" (код 38095277), ТОВ "Мілл - Трейд" (код 39673192), ТОВ "Паритет - Агро" (код 31642413), ТОВ "Маркет - НК" (код 39746841), ТОВ "Гавран" (код 37518494), ТОВ "Агротрейдінг Ойл" (код 39543339), ТОВ "Мебеленд" (код 36433462), , ТОВ "Аргента Союз" (код 39863722), ТОВ "Альфа - Трест" (код 38790748), ТОВ "Євро Трейдінг" (код 36884121), ТОВ "Никсервіс - Плюс" (код 38086676), ТОВ "Аркадія Центр" (код 38852243), ТОВ "Елізавет - зерно" (код 38540138).

Так, з метою досягнення дієвості кримінального провадження № 32017100110000005 від 13.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 000322313, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32017100110000005 від 13.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Антонець О.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 000322313), що містять банківську таємницю клієнта банку - ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279 далі - ПАТ «ДПЗКУ»), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26004030053310, відкритому у АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 000322313) за період 2016-2017 років на паперовому носії (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку , сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства); завірені копії договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк» установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ПАТ "ДПЗКУ" (код за ЄДРПОУ 37243279), заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ПАТ "ДПЗКУ" (код за ЄДРПОУ 37243279) (чеків та доручень на отримання готівки) з можливістю вилучення виписок на паперових та електронних носіях, завірених копій договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк» установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ПАТ "ДПЗКУ" (код за ЄДРПОУ 37243279), заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ПАТ "ДПЗКУ" (код за ЄДРПОУ 37243279) (чеків та доручень на отримання готівки), оскільки відомості, які вони містять, використовуватиметься як докази причетності службових осіб ПАТ "ДПЗКУ" (код за ЄДРПОУ 37243279) до вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 000322313), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак