Ухвала суду № 68547950, 30.08.2017, Оболонський районний суд міста Києва

30.08.2017 Справа № 756/10723/17

Унікальний номер №756/10723/17

Провадження №1-кс/756/1526/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2017 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., розглянувши у кримінальному провадженні № 42017101050000123 від 06.07.2017 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Київською місцевою прокуратурою м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42017101050000123,зареєстрованому 06.07.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідуваньза заявою ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (надалі - Товариство/Підприємство)по фактам вчинення щодо нього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 358, ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК а саме: у зв'язку з неправомірними діями невстановленої групи осіб, які, діючи протиправно та умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом підроблення та використання господарських, бухгалтерських, інших документів, які у своїй сукупності встановили додаткові грошові зобов'язання для Товариства, вводячи при цьому в оману посадових осіб Підприємства, судові, інші державні органи, намагаються на даний час заволодіти майном Товариства та завдати шкоду в особливо великих розмірах.

17 січня 2012 року між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (як Замовником) та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» (як Виконавцем) було укладено Договір № СА-1357 про надання послуг (надалі - Договір послуг).

Згідно умов Договору послуг (з урахуванням змін, внесених Додатковою угодою №1 від 13.09.2012), Замовник поручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати замовнику маркетингові, інформаційні, аналітичні та консультаційні послуги, які відносяться до програм (надалі - послуги), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги в строки і умови, передбачені даним Договором.

Як вказується у клопотанні, протягом дії вказаного договору між компаніями дійсно існували господарські відносини та сторони виконували взяті на себе зобов'язання.

Проте, після закінчення дії договору, представники ТОВ «Хоса-Плекс Україна», як на даний час вбачається з наявних обставин, з метою безпідставного та протиправного заволодіння грошовими коштами підприємства підробили додаткову угоду № 5 від 05.09.2014 року до Договору послуг про продовження строку дії договору до 31.12.2015 року та нібито у період з 23.03.2015 року по 27.03.2015 року надали маркетингові, інформаційні, аналітичні та консультаційні послуги Товариству загальноювартістю 32 215 819,98 грн.

З метою надання вигляду реальних та законних операцій, продовжуючи свій злочинний намір, представники ТОВ «Хоса-Плекс Україна» також підробили підписи директора Товариства та склали завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання-передачі вищевказаних послуг, які нібито були підписані сторонами договору: № 5 від 23.03.2015 у на суму 2 510 722,31 грн., № 6 від 23.03.2015 на суму 2 728 638,03 грн., № 7 від 23.03.2015 на суму 2 552 318,29 грн., № 8 від 26.03.2015 на суму 2 800 945,58 грн., № 10 від 26.03.2015 на суму 2 581 687,83 грн., № 13 від 26.03.2015 на суму 892 035,43 грн., № 12 від 26.03.2015 на суму 1 762 227,19 грн., № 14 від 26.03.2015 на суму 2 662 670,77 грн., № 15 від 26.03.2015 на суму 2 750 304,44 грн., № 24 від 27.03.2015 на суму 2 781 534,89 грн., № 25 від 27.03.2015 на суму 415 504,86 грн., № 22 від 27.03.2015 на суму 507 555,63 грн., № 21 від 27.03.2015 на суму 39 944,33 грн., № 20 від 27.03.2015 на суму 1 308 288,11 грн., № 19 від 27.03.2015 на суму 92 000,88 грн., № 18 від 27.03.2015 на суму 381 086,03 грн., № 17 від 27.03.2015 на суму 2 113 040,38 грн., № 16 від 27.03.2015 на суму 1 089 050,73 грн., № 11 від 26.03.2015 на суму 1 137 740,05 грн., від 27.03.2015 на суму 1 091 440,30 грн., № 26 від 27.03.2015 на суму 17 083,92 грн.

В подальшому, розраховуючи ймовірно на легковажність працівників Товариства та довірливі відносини між компаніями, представниками ТОВ «Хоса-Плекс Україна» направлено на адресу Підприємства наведені акти приймання-передачі, а також рахунки-фактури з метою отримання на підставі цих документів переведення грошових коштів Товариства на приналежні їм банківські рахунки.

Проте, при перевірці вказаних документів та виявленні недостовірних відомостей Товариством було направлено 28.04.2015 року лист до ТОВ «Хоса-Плекс Україна» № 7039 про те, що Договір № СА-1357 про надання послуг від 17.01.2012 року припинив свою дію 30.09.2014 року; в березні-квітні 2015 року Товариство не замовляло у ТОВ «Хоса-ПлексУкраїна» будь-які послуги, а надіслані Акти є нікчемними, оскільки жодний представник Підприємства їх не підписував.

Надалі, не отримавши грошові кошти, представники ТОВ «Хоса-Плекс Україна» змінили план реалізації злочинної схеми та ввели нові юридичні особи у взаємовідносини з Товариством з метою ускладнення як виявлення протиправних дій, так і повернення грошових коштів, у випадку отримання контролю над ними.

Так, 21.02.2017 року між ТОВ «Хоса-Плекс Україна» та ТОВ «Байнер Груп» укладено договір про відступлення права вимоги (цесії) №21-02/17) у розмірі 43 158 713,02 грн (що включає в себе 32 215 819,98 грн. основного боргу, 3 118 760,62 грн. інфляційних витрат, 1 084 406,35 грн. 3% річних від простроченої суми та 6 739 726,07 грн. пені) до

ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». (У подальшому цей договір був розірваний).

А вже 25.04.2017 між ТОВ «Хоса-Плекс Україна» (клієнт) та

ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» (фактор) було укладено договір факторингу № 1 (надалі - Договір факторингу), згідно з пунктом 1.1. якого фактор зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта, а Клієнт зобов'язується відступити факторові свої права грошової вимоги до ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за Договором №СА-1357 про надання послуг від 17.01.2012 включаючи всі зміни, додатки та додаткові угоди до нього.

За результатом укладення таких договорів вказаними юридичними особами, ймовірно під керівництвом представників ТОВ «Хоса-Плекс Україна», були пред'явлені майнові претензії до Товариства та подано позовні заяви до Господарського суду м. Києва про стягнення грошових коштів, з урахуванням інфляційних витрат та пені у розмірі більшому ніж 45 млн. грн.

Під час розгляду вказаних позовних заяв, представниками ТОВ «Хоса-Плекс Україна, ТОВ «Байнер Груп» та ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» були використані підроблені документи (додаткову угоду та акти прийому-передачі послуг) з метою формування своїх юридичних позицій та подальшого введення в оману вже судді, який розглядав справу.

15.06.2017 року Господарський суд м. Києва на підставі підроблених документів та іншої доказової бази, сформованої зловмисниками, не перевіривши належним чином всі обставини взаємовідносин між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», ТОВ «Хоса-Плекс Україна»,

ТОВ «Байнер Груп», ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» та дійсність документів, довірившись представникам позивачів, виніс судове рішення № 910/4050/17 про стягнення заборгованості з Товариства на користь ТОВ «Хоса-Плекс Україна» у розмірі 17 083 грн. та ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» у розмірі 41 607 823 грн., відмовивши при цьому у задоволенні позовних вимог лишеТОВ «Байнер Груп».

У тексті судового рішення відображені всі обставини та взаємовідносини, які мали місце між вказаними вище компаніями.

У клопотанні вказується, що 01.08.2017 до Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві направлено запит у порядку ст. 93 КПК про отриманняданих щодо осіб, які отримували доходи, працюючи на ТОВ "БАЙНЕР ГРУП" (ЄДРПОУ:40955292)у період з2016 рокупо теперішній часіз зазначенням інформації про працівників (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, ідентифікаційний код, період роботи, займану посаду тощо).

Однак в наданні інформації було відмовлено та наголошено на необхідності отримання правоохоронними органами тимчасового доступу до речей та документів.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що з метою встановлення всіх важливих обставин справи, що мають значення для кримінального провадження шляхом залучення в якості свідків працівників ТОВ "БАЙНЕР ГРУП" (ЄДРПОУ:40955292)та для визначеннякола осіб, причетних до вчинення указаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів,що містять відомості з Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16 та вилучення їх копій (здійснення виїмки) а саме: до всіх документів, що містять дані щодо осіб, які отримували доходи, працюючи на ТОВ "БАЙНЕР ГРУП" (ЄДРПОУ:40955292) у період з 2016 рокупо теперішній часіз зазначенням інформації про працівників (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, ідентифікаційний код, період роботи, займану посаду тощо).

Також, в клопотанні зазначається, що зогляду на обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які набули суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 42017101050000123 від 06.07.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві, що містять відомості з Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування; місцезнаходження: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю зробити їх копії.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів особі уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, прокурора, а відтак у цій частині вимог, викладених у клопотанні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві, що містять відомості з Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування; місцезнаходження: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16 за період з 2016 року по 30.08.2017 року, зокрема, інформації про наявних працівників ТОВ "БАЙНЕР ГРУП" (ЄДРПОУ:40955292).

Зобов'язати посадових Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві, що містять відомості з Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування; місцезнаходження: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16, надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Батрину Ю.М. тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 30 вересня 2017 року включно.

Роз'яснити посадовим особам Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві, що містять відомості з Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування; місцезнаходження: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог - клопотання відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська