Ухвала суду № 68539770, 21.08.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/17789/17

Провадження 1-кс/127/7373/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Данилюка В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Альфа Банк , юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, буд. 4/6, та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Ратушняком О.О., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний звязок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4) та банківську систему зарахування коштів на особистий (картковий) рахунок, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48 600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

В подальшому встановлено, що дані кошти були перераховані на особистий (картковий) розрахунковий рахунок №5167 4910 0677 8194 оформлений на громадянина ОСОБА_3 (мобільний телефон 093-785-54-75, 063-162-21-21), відкритого в ПАТ «Ощадбанк». За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в ПАТ «Ощадбанк» (роздруківки по картковому рахунку) встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку №5167 4910 0677 8194 30.03.2017 були зняті в сумі 8000,00 грн. в банкоматі Територіального відокремленого безбалансового відділення №10014/0199 філії Миколаївського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56; 30.03.2017 були зняті в сумі 15000,00 грн. в касі Територіального відокремленого безбалансового відділення №10014/0199 філії Миколаївського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56; 30.03.2017 були перераховані в сумі 24254,00 грн. через платіжну систему «Портмоне» на картковий рахунок в ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» № 4283 0819 0004 2672, відкритий громадянкою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В подальшому з карткового рахунку № 4283 0819 0004 2672, відкритого громадянкою ОСОБА_5 в ПАТ «ПУМБ» грошові кошти були зняті: через термінал (банкомат) ПАТ «Ощадбанк» №10014-0 VB2 01400035, що за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, в період часу та сумах: 30.03.2017 17:14 2000 грн., 30.03.2017 17:15 2000 грн., 30.03.2017 17:15 2000 грн., 30.03.2017 17:16 2000 грн., 30.03.2017 17:17 2000 грн., 30.03.2017 17:18 2000 грн., 30.03.2017 17:19 2000 грн., 30.03.2017 17:19 2000 грн.; через термінал (банкомат) в ПАТ «КБ «Приватбанк» №DN00 VB2, що за адресою: Миколаївська область, м. Воснесенськ, вул. Сінякова (теперішня Центральна) буд.5 в період часу та сумах: 30.03.2017 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 17:31 1600 грн.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового звязку ТОВ «Лайфселл» встановлено, що абонентські номера НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 періодично використовувались у мобільних терміналах з наступними ІМЕІ: 356893069389830, ІМЕІ: 862330020002140, ІМЕІ: 869076024035700, ІМЕІ: 356561068552660, ІМЕІ: 356865027366580, ІМЕІ:: 352501008512140, ІМЕІ: 353945016278710, ІМЕІ:911323303982030, ІМЕІ: 357958060586910.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового звязку ТОВ «Лайфмелл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України» по телефонним дзвінкам мобільних терміналів що мають ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: 356893069389830, ІМЕІ: 862330020002140, ІМЕІ: 869076024035700, ІМЕІ: 356561068552660, ІМЕІ: 356865027366580, ІМЕІ:: 352501008512140, ІМЕІ: 353945016278710, ІМЕІ:911323303982030, ІМЕІ: 357958060586910, встановлено ряд абонентських номерів з яких особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки та СМС листування на гарячу лінію та службові телефони ПАТ «Альфабанк».

В подальшому встановлено, що особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, телефонували на гарячу лінію ПАТ «Альфабанк» №380800502050, а також отримували СМС з ПАТ «Альфабанк» (ALFABANK) використовуючи при цьому наступні абонентський номер у вказану нижче дату, час і період:

ТипДатаЧасТривалістьАбонент АІМЕІАбонент Бвих21.03.1716:10:3900:11:27380996733672356865027366580380800502050вх СМС21.03.1717:20:2700:00:00380996733672356865027366580ALFABANK

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та завірених копій документів ПАТ «Альфабанк» (код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, буд. 4/6, контактний телефон (044) 490-46-00, (044) 590-37-37, гаряча лінія 0800-502-050, електронна пошта ccd@alfabank.kiev.ua), а саме відомостей за ким з клієнтів банку закріплений наступний абонентський номер: 380996733672, а саме анкетні дані клієнта, адреси реєстрації та фактичного проживання, номери карткових (особистих) рахунків відкритих даним клієнтом в ПАТ «Альфабанк», завірені копії документів щодо відкриття даною особою (карткових) рахунків; звукозапису телефонної розмови здійсненої на гарячу лінію ПАТ «Альфабанк» №380800502050; інформації на паперовому носії щодо змісту СМС повідомлення здійсненого на вищевказаний абонентський номер 380996733672 з службового телефону ПАТ «Альфабанк» (ALFABANK) із зазначенням дати здійснення СМС повідомлення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ Альфабанк до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ Альфабанк.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ Альфабанк та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій ПАТ «Альфабанк» (код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, буд. 4/6, контактний телефон (044) 490-46-00, (044) 590-37-37, гаряча лінія 0800-502-050, електронна пошта ccd@alfabank.kiev.ua) , а саме:

-відомостей за ким з клієнтів банку ПАТ «Альфабанк» закріплений абонентський номер: 380996733672, а саме анкетні дані клієнта, адреси реєстрації та фактичного проживання, номери карткових (особистих) рахунків відкритих даним клієнтом в ПАТ «Альфабанк», завірені копії документів щодо відкриття даною особою (карткових) рахунків;

-інформації на паперовому носії щодо змісту СМС повідомлень з ПАТ «Альфабанк» (ALFABANK) здійснених на абонентський номер 380996733672, в наступний період часу: 21.03.17 17:20:27;

-звукозапису телефонної розмови здійсненої на гарячу лінію ПАТ «Альфабанк» №380800502050 з абонентського номеру 380996733672 (ІМЕІ: 356865027366580) в наступний період часу: 21.03.17 16:10:39 тривалістю 00:11:27, на оптичному носію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: