Постанова № 68536200, 02.03.2011, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 4-59/11

ПОСТАНОВА

іменем України

14 февраля 2011 года

Судья Амур Нижнеднепровского районного суда г. Днепропетровска ОСОБА_1, рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ Амур - Нижнеднепровского района г. Днепропетровска ОСОБА_2 о наложении ареста на счет по уголовному делу № 99116102,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3, являясь директором общества с ограниченного ответственностью «Вавилон»(код ЕГРПОУ 32010905), зарегистрированного в органе государственной регистрации 20.05.2002 года, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Бажанова, 11А, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности и в период времени с сентября по октябрь 2009 года, с декабря 2009 года по январь 2010 года и в марте 2010 года в нарушение п.п. 7.4.5 п. 7.4, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 года путём необоснованного завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость в связи с отражением по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «Вавилон»финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Контур Пак»(код ЕГРПОУ 34229162, неподтвержденных первичными бухгалтерскими документами, умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 3 425 259 грн., что повлекло фактическое непоступления в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах. По данному факту в отношении директора ООО «Вавилон»ОСОБА_3 было возбуждено уголовное дело № 99116102 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что в филиале ПАО «Проминвестбанк»в г. Днепропетровске (МФО 305437) ООО «Вавилон»(ЕГРПОУ 32010905) на момент совершения преступления были открыты текущие счета № 2600730134675, № 2606330134675, которые использовались предприятием при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и по результатам которой не были уплачены налоги в бюджет государства. Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что денежные средства, находящиеся на счетах ООО «Вавилон»(ЕГРПОУ 32010905), открытые в ОСОБА_4 ПАО «Проминвестбанк» в г. Днепропетровске (МФО 305437), добыты преступным путем и следовательно в силу ст.78 УПК Украины являются вещественными доказательствами, а также в целях предотвращения использования денежных средств в противоправных целях, судья, руководствуясь ст. 78 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства, которые находятся на текущих счетах № 2600730134675, № 2606330134675, открытых в ОСОБА_4 ПАО «Проминвестбанк»в г. Днепропетровске (МФО 305437) и принадлежащих ООО «Вавилон»(ЕГРПОУ 32010905, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Бажова 11/а), а также на все платежи, поступающие на этот счет.

ОСОБА_4 ПАО «Проминвестбанк»в г. Днепропетровске (МФО 305437) сделать отметку с указанием суммы арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска, предъявивших данное постановление в ходе исполнения постановления ареста денежных средств.

ОСОБА_4 ПАО «Проминвестбанк»в г. Днепропетровске (МФО 305437) в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста денежных счетов № 2600730134675, № 2606330134675, открытых в ОСОБА_4 ПАО «Проминвестбанк»в г. Днепропетровске (МФО 305437) и принадлежащих ООО «Вавилон»(ЕГРПОУ 32010905, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Бажова 11/а),

ОСОБА_4 ПАО «Проминвестбанк»в г. Днепропетровске (МФО 305437) еженедельно предоставлять в ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска данные о сумме денежных средств, поступивших на счета № 2600730134675, № 2606330134675, открытых в ОСОБА_4 ПАО «Проминвестбанк»в г. Днепропетровске (МФО 305437) после предъявления постановления об аресте денежных средств к исполнению.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья