Ухвала суду № 68529532, 22.08.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17842/17

Провадження №1-кс/127/7401/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю:

слідчого Чубатюк С.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016020110000096 від 21.07.2016, за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, Встановлено, що 13.01.2017 до Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Ковбаси Ю.П. від 05.01.2017 у справі №127/27621/16-к, якою зобов'язано внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ "ОРБІТА БНД" щодо засновника та службових осіб ПП «Технодорбуд» (код ЄДРПОУ 37085184, м. Вінниця, вул. Максимовича, 10).

Згідно вказаної заяви засновник ПП «Технодорбуд» ОСОБА_3 створив вказане Підприємство з метою прикриття незаконної діяльності для подальшого шахрайського заволодіння чужим майном спільно з керівником ПП «Технодорбуд» ОСОБА_4 У звязку з цим, після створення ПП «Технодорбуд» службові особи укладали з іншими контрагентами договори, заволодівши їм майном, не виконуючи при цьому своїх зобовязань. В результаті вказаних дій, засновник та керівник ПП «Технодорбуд» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 при укладені договору постачання нафтопродуктів №43 від 26.09.2016 за товар бітум шляховий БНД 60/90 з ТОВ «Орбіта БНД» (код ЄДРПОУ 39088234, м. Світловодськ, вул. Крупської, 15 Кіровоградської області) заволоділо коштами в сумі 480960 гривень, не надавши вказаний товар.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПП «Технодорбуд» проводили розрахунки через банківські рахунки: №26027055300399, №26004055315794, №26020055300158, №26021055301297, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Факт проведення фінансово-господарських операцій ПП «Технодорбуд», перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших субєктів господарської діяльності і, відповідно, зясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів по рахунках, відкритих ПП «Технодорбуд» в ПАТ КБ «Приватбанк», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки отримання доступу до даних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6, та особам, які будуть проводити слідчі (процесуальні) дії за їх дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів по рахунках: №26027055300399, №26004055315794, №26020055300158, №26021055301297, які містять банківську таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) за період з 05.05.2014 по 21.08.2017 щодо ПП «Технодорбуд» (код ЄДРПОУ 37085184, м. Вінниця, вул. Максимовича, 10), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунках: №№26027055300399, №26004055315794, №26020055300158, №26021055301297 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 05.05.2014 по 25.04.2017;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи необхідні для відкриття та користування вказаними рахунками);

- заяв, угод та інших документів на підставі яких використовувалася система віддаленого типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») по вказаних рахунках;

- протоколів системи віддаленого типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по вказаних рахунках за період з 05.05.2014 по 21.08.2017, включаючи години, хвилини та секунди зєднання, електронні імена користувача, назви операції;

- документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 05.05.2014 по 21.08.2017;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 05.05.2014 по 21.08.2017;

- карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками за період 05.05.2014 по 21.08.2017.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: