Ухвала суду № 68525989, 30.08.2017, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 30.08.2017

ЄУ № 420/1283/17

Провадження №1-кс/420/242/17

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану

законом таємницю

30 серпня 2017 року смт. Новопсков

Луганської обл.

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Стеценко О.С., за участю секретаря Стєніної А.В., прокурора Полинюка В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Гладкого Д.П. у кримінальному провадженні № 12017130510000006 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новопсковського районного суду Луганської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенант поліції Гладкий Д.П. у кримінальному провадженні № 12017130510000006 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розгляд даного клопотання без участі представника АТ «Ощадбанк».

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

04.01.2017 до Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 28.12.2016 приблизно о 10 годині невідома особа, представившись співробітником «Ощадбанку», ввійшла в його довіру, внаслідок чого отримала реквізити картки, з якої здійснила зняття грошових коштів у сумі 1700 гривень.

04.01.2017 старшим слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР за № 12017130510000006 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 28.12.2016 приблизно о 10 годині на його мобільний телефон номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником «Ощадбанку» та повідомив, що необхідно здійснити перевірку картки. Після чого, зазначений чоловік попросив назвати номер картки та 3 цифри, які знаходяться на зворотному боці картки, що ОСОБА_2 і зробив. Потім у ОСОБА_2 відбулася розмова ще з одним чоловіком, який запитував про надходження на мобільний телефон СМС повідомлення.

Невідомі особи телефонували з наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

04.01.2017 ОСОБА_2 намагався зняти грошові кошти з картки в банкоматі АТ «Ощадбанк», але йому було видано чек, в якому рекомендовано звернутися до співробітників банку, при цьому картку ОСОБА_2 з банкомату не було повернуто. У відділенні банку потерпілому було повідомлено, що з його рахунку здійснено зняття грошей в сумі 1700 гривен та видано виписку по картковому рахунку, що належить потерпілому ОСОБА_2

Здійснення банківських транзакцій відбувалося з рахунку НОМЕР_4, який відкритий на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В цілях розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Для встановлення винних осіб, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та документації, яка містить банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку НОМЕР_4, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку.

Вказана інформація знаходиться в розпорядженні АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ: 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Гладкого Д.П. у кримінальному провадженні № 12017130510000006 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ: 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г виготовити на паперовому та/або електронному носії та надати документи, що містить інформацію:

- роздруківки про рух коштів по рахунку НОМЕР_4, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку.

Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Компанійцю Юрію Валерійовичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Друзю Єгору Валерійовичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Снітку Денису Ігоровичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Труфанову Владиславу Юрійовичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Гладкому Дмитру Павловичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Рибалко Сергію Олександровичу, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Морозу Олександру Олександровичу, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Луганській області Кривонос Володимиру Володимировичу або за дорученням, наданим у порядку статті 40 КПК України, відповідному оперативному підрозділу.

Строк дії ухвали - до 30.09.2017 включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

О.С. Стеценко