Ухвала суду № 68511854, 22.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2854/17

ун. № 759/12525/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

22.08.2017р. прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Речицька Н.А. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780, 8293, Київська обл., м. Буча, вул. Тарасівська буд. 32, кв. 264), які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ "Атіс Україна" (код за ЄДРПОУ 36791760) та надати можливість вилучити їх копії за період з 01.01.2016-14.08.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Атіс Україна" (код за ЄДРПОУ 36791760) в період 2016-2017 ухилились від сплати податків у значних розмірах, шляхом документального оформлення безтоварних операцій від фіктивнихпідприємств ТОВ "Райдек" (ТОВ "Єврохоумс") (код за ЄДРПОУ 40509935) ТОВ "Інтекх К" (ТОВ "Дінкарт") (код за ЄДРПОУ 40510296), ТОВ "Текстай Інк" (код за ЄДРПОУ 40329806). Сума ухилення становить 1 641 817 грн. Дане правопорушення зафіксовано в акті перевірки №87/26-15-14-07-01/36791760 від 12.06.2017.

Так, встановлено, що нібито придбані товари у вищезазначених фіктивних підприємств ТОВ "Атіс-Україна" реалізовувало в адресу ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Атіс Україна" поставляло на адресу ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780) товари з номенклатурою: завіса повітряна, клапан зворотній.

28.07.2017 київська місцева прокуратура №8 звернулася до ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780) із запитом № 43-5135вих-17 з метою отримання належним чином завірених копій документів по проведеним господарським операціям з ТОВ «Атіс Україна», але дані документи службовими особами підприємства не надано.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогамКПК України.

В судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати в ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780),, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвез начення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючинаведене та керуючисьст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 212 КК України -задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Мазуру О.С., Мартинюку П.В., Лукянцю О.Ю. або за їх постановою, дорученням, тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780, 8293, Київська обл., м. Буча, вул. Тарасівська буд. 32, кв. 264), які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ "Атіс Україна" (код за ЄДРПОУ 36791760) та надати можливість вилучити їх копії за період за період 01.01.2016-14.08.2017 року, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780) та ТОВ "Атіс Україна" (код за ЄДРПОУ 36791760);

- додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами;

- договори надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), договори факторингу та додатків до них;

- журнал реєстрації договорів ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780), в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ "Атіс Україна" (код за ЄДРПОУ 36791760);

- накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780) товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Атіс Україна" (код за ЄДРПОУ 36791760);

- акти приймання-передачі наданих товарів (робіт, послуг) складених між ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780) та ТОВ "Атіс Україна" (код за ЄДРПОУ 36791760);

- рахунки-фактури на оплату ТОВ "Рілайб Компані" (код за ЄДРПОУ 40735780) за придбані у ТОВ "Атіс Україна" (код за ЄДРПОУ 36791760) товари (роботи, послуги);

- векселі, журнали реєстрації веселів;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, копії оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, головної книги по відповідним рахункам;

- копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, картки складського обліку, копії сторінок з книги складського обліку;

- штатний розпис підприємства, інформація щодо працівників тощо;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, копії сторінок з книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції;

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документівслідчийсуддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положеньст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя: