Ухвала суду № 68511852, 23.08.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2869/17

ун. № 759/12669/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року Слідчий судя Святошинського районного суду м. КиєваП'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

23.08.2017 р. прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «ПЕК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38806129) що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296) за весь період діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що cлідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191) на підставних осіб. Також, встановлено, що ТОВ «ПЕК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38806129), мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191).

На ТОВ «ПЕК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38806129)направлено запит щодо отримання документів, які підтверджують взаємовідносин із вказаними підприємствами, але отримано відмову в їх отриманні.

Крім того встановлено, ТОВ «ПЕК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38806129), мало фінансово-господарські взаємовідносини з іншими СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296).

У вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ «ПЕК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38806129)зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ «ПЕК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38806129)мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «ПЕК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38806129), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні прокурор клопотанняпідтримав.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебуватив ТОВ «ПЕК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38806129), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливихобставин у кримінальному провадженні.

Враховуючинаведене та керуючисьст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України -задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарову О.С., старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. КиєвіМазуру Ю.С., оперуповноваженому ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. о/у Пилипенку І., ст. о/у Єрмоленку А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ «ПЕК Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38806129) що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня їїпостановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положеньст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя: