Ухвала суду № 68511675, 28.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29910/17

Провадження № 1-кс/761/18936/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції Онофрійчука Анатолія Павловича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції Онофрійчук Анатолій Павлович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Лимонченко М.С., по кримінальному провадженню №12013110100009599 від 06.06.2013 за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 16.09.2010 по грудень 2010 року, СПД ФОП ОСОБА_3, користуючись довірою ОСОБА_4, під приводом оформлення відповідних документів по приватизації нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та у подальшому продажу вказаного об'єкту нерухомості, шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами останнього, на загальну суму 500 тис. грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3, будучи зареєстрованим у встановленому законом порядку, як фізична особа підприємець та здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері телевізійного мовлення, 22.07.2010 уклав договір купівлі - продажу нежилого приміщення з Управлінням з питань комунального майна, приватизації та підприємства Шевченківської районної у м. Києві ради, на підставі якого останнє зобов'язувалося передати у власність нежилі приміщення загальною площею 92,90 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а ОСОБА_3 сплатити грошові кошти у розмірі 261 432 грн. на рахунок НОМЕР_2.

З метою уникнення відповідальності перед ОСОБА_4, повернення грошових коштів останньому та створення умов, які унеможливлюють стягнення відповідного майна в рахунок заборгованості перед ОСОБА_4 у судовому порядку, ОСОБА_3 12.01.2012 здійснив відчуження нежилих приміщень підвалу (групи приміщень №82) та (групи приміщень №83) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_1, на користь своєї колишньої дружини ОСОБА_5, шляхом укладення договору дарування від 12.01.2012.

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що нежилі приміщення підвалу з №1 по №5 (групи приміщень №82) та №1 (групи приміщень №83) (в літ. А) загальною площею 92,90 кв. м. по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 30906636) відповідно до договору дарування від 12.01.2012 на праві приватної власності належить ОСОБА_5.

Вказане вище дає підстави вважати, що ОСОБА_3 не маючи наміру повертати грошові кошти ОСОБА_4 від продажу об'єкту нерухомості, подарував його своїй колишній дружині і тим самим навмисно позбавив себе права ним розпоряджатися.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємства Шевченківської районної у м. Києві ради (код ЄДРПОУ 21532540) отримало в день написання ОСОБА_3 розписки, а саме 16.09.2010, остаточний платіж у розмірі 108 930 грн. згідно договору купівлі-продажу від 22.07.2010 від ОСОБА_3 з рахунку НОМЕР_3, відкритого в Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3, що належить ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), які перебувають у володінні Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), за адресою м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 31, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою підтвердження факту перерахування ОСОБА_3 коштів за придбане нежиле приміщення.

У судовому засіданні слідчий Онофрійчук А.П. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції Онофрійчука Анатолія Павловича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції Онофрійчуку Анатолію Павловичу або слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, а саме: банківської виписки по рахунку ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) НОМЕР_3, що відкритий у Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937) із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 22.07.2010 по 01.10.2010 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя