Ухвала суду № 68511657, 22.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29595/17

Провадження № 1-кс/761/18785/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Назаренка Артема Валерійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», ЄДРПОУ 19290012, за адресою: 54052, м. Миколаїв, а/с 170,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Назаренко Артем Валерійович звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Корсуном Р.О., по кримінальному провадженню № 22017000000000201 від 24.05.2017 за ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», ЄДРПОУ 19290012, за адресою: 54052, м. Миколаїв, а/с 170.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «ТрансЛогістік» (ЄДРПОУ 33969343) протягом квітня 2017 року на підставі договору доручення № Д29-1.9/464 від 28.07.2010 та додаткової угоди до нього № Д/У29-5.2/124 від 22.03.2017, підписаних з ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117), в ході проведення транзитної операції - переміщення територією України товарів військового призначення - 3 одиниць самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 одиниць самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1, здійснили експорт послуг військового призначення, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідний дозвіл Державної служби експортного контролю України (далі - ДСЕКУ).

24.01.2017 Державне зовнішньо-торгівельне унітарне підприємство «Белспецвнештехніка», Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Калиновського, б. 8, (далі - ДЗТУП «Белспецвнештехніка») в особі Генерального директора ОСОБА_3 з метою забезпечення транзитного переміщення територією України товарів військового призначення (3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1, 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1) звернулося до ДСЕКУ для отримання разового висновку на право здійснення вказаної транзитної операції.

При цьому, заявником - ДЗТУП «Белспецвнештехніка» вказану продукцію було ідентифіковано, як товари військового призначення, відповідно до Списку товарів військового призначення, затвердженого Постановою КМ України №1807 - 2003 (далі - Постанова).

10.02.2017 ДСЕКУ було надано ДЗТУП «Белспецвнештехніка» разовий висновок № 28806900 (строк дії до 07.09.2017) на право здійснення транзиту територією України товарів військового призначення (3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1, 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1).

З метою забезпечення реалізації зазначеної транзитної операції та мінімізації сплати податків ДЗТУП «Белспецвнештехніка» було залучено експедитора - ІП ТОВ «Нортроп», Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Сурганова, б. 61, оф.79.

В свою чергу, ІП ТОВ «Нортроп» 10.02.2017 уклало з ДП «Укроборонсервіс» контракт комісії № К29-5.2/11, а також 14.03.2017 додаткову угоду № 1/К/У29-5.2/21 до даного контракту щодо організації послуг з транспортно-експедиційного обслуговування вантажів по території України. При цьому, вказаною додатковою угодою № 1/К/У29-5.2/21 передбачено, що для надання відповідних послуг буде залучено в якості виконавця ТОВ «ТрансЛогістік».

При цьому, ТОВ «ТрансЛогістік» на підставі загального договору доручення

№ Д29-1.9/464 від 28.07.2010 з ДП «Укроборонсервіс», а також відповідно до положень вищевказаних контракту комісії № К29-5.2/11 та додаткової угоди № 1/К/У29-5.2/21 до нього, з метою забезпечення виконання відповідних транспортно-експедиційних послуг 22.03.2017 уклало з ДП «Укроборонсервіс» додаткову угоду № Д/У29-5.2/124 до договору доручення № Д29-1.9/464 щодо надання послуг з транспортного експедирування внутрішніх, експортно-імпортних та транзитних вантажів, якою передбачено, що ТОВ «ТрансЛогістік» надає послуги по обробці транзитного вантажу ДЗТУП «Белспецвнештехніка» (3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1, 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1), в тому числі на території ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» (попередня назва - ДП «СМП «Ольвія», далі - «Ольвія»).

28.03.2017 в рамках встановленої процедури відповідно до законодавства України ДП «Укроборонсервіс» в особі заступника директора ОСОБА_4 та начальника відділку ОСОБА_5 заявою № 17 від 27.03.2017 звернулося до ДСЕКУ з метою отримання разового дозволу на право здійснення посередницьких послуг з організації транспортно-експедиційного обслуговування 3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 од. самохідних поромів ГІММ-2М з ЗІП 1:1. При цьому, відповідно до довідки щодо попередньої ідентифікації від 27.03.2017 № 29/5.2.2-2581 зазначені послуги ідентифіковані, як послуги військового призначення, які відповідають позиції ML17 Постанови.

Незважаючи на відсутність дозвільних документів ДСЕКУ на право надання посередницьких послуг з організації транспортно-експедиційного обслуговування 3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1 ТОВ «ТрансЛогістік» в порушення встановленого порядку міжнародних передач «контрольованих» товарів 04.04.2017 розпочало надання відповідних послуг.

04.04.2017 ТОВ «ТрансЛогістік» в особі директора ОСОБА_6 листом № 1272 звернулося до директора «Ольвія» щодо погодження плану прибуття залізничних вагонів з вантажем до «Ольвія».

Надалі, за участю представника ТОВ «ТрансЛогістік» відповідно до акту загальної форми № 4128/6 від 05.04.2017 зазначений військовий вантаж, який прибув залізничним транспортом, було вивантажено та передано на склад № 6 «Ольвія».

05.04.2017 ТОВ «ТрансЛогістік» листом вх. № 1790 звернулося до Відділу прикордонної служби «Миколаїв», Митного посту «Октябрський», Філії ДП «АМПУ Октябрськ», ДП «СК «Ольвія» щодо забезпечення проходу представників ДЗТУП «Белспецвнештехніка» та ІП ТОВ «Нортроп» для виконання військових послуг щодо компонування вантажу.

Надалі, представниками ДЗТУП «Белспецвнештехніка» та ІП ТОВ «Нортроп» у супроводі вказаного співробітника ТОВ «ТрансЛогістік» було розпочато збирання зазначеного вантажу.

У зв'язку із отриманням відомостей про початок надання ТОВ «ТрансЛогістік» вказаних послуг без дозвільних документів та порушенням при цьому законодавства у сфері експортного контролю листом № 29/5.2.2-3254 ДП «Укроборонсервіс» відмовилося від отримання дозвільних документів для здійснення вже наданих послуг військового призначення.

Після цього, з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері експортного контролю ДП «Укроборонсервіс» було укладено додаткову угоду № 2/К/У29-5.2/20 із ІП ТОВ «Нортроп» щодо зміни комітента, а саме ТОВ «ТрансЛогістік» на ТОВ «Кросс-Транс» (ЄДРПОУ 34252406). Крім того, вказаною угодою виключено послуги, які вже були надані ТОВ «ТрансЛогістік» в порушення встановленого порядку міжнародних передач таких послуг.

18.04.2017 ДП «Укроборонсервіс» листом № 29/5.2.2-3255 звернулося до ДСЕКУ для отримання оновлених дозвільних документів на право здійснення посередницьких послуг з організації транспортно-експедиційного обслуговування 3 од. самохідних поромів ПММ-2 з ЗІП 1:1 та 12 од. самохідних поромів ПММ-2М з ЗІП 1:1.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «ТрансЛогістік» зареєстровано в ДСЕКУ як суб'єкт здійснення міжнародних передач послуг військового призначення, про що має відповідне посвідчення № 2810/00/2017. При цьому, вказаним суб'єктом вищевказані послуги було ідентифіковані, як такі, що відносяться до послуг військового призначення. Крім того, директором ТОВ «ТрансЛогістік» ОСОБА_6 було взято зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства у галузі державного експортного контролю. Керівнику Товариства також під час реєстрації надано роз'яснення щодо порядку надання посередницьких (брокерських) послуг у сфері транспортування та експедирування товарів військового призначення, а також послуг з фінансування таких робіт.

Таким чином, за вищевикладених обставин службовими особами ТОВ «ТрансЛогістік» було здійснено експорт послуг військового призначення без отримання дозвільних документів ДСЕКУ, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 333 КК України.

У судовому засіданні слідчий Назаренко А.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, у клопотанні відсутній зв'язок та докази такого зв'язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність доступу до документів, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Назаренка Артема Валерійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», ЄДРПОУ 19290012, за адресою: 54052, м. Миколаїв, а/с 170 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя