Ухвала суду № 68511631, 23.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29288/17

Провадження № 1-кс/761/18545/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

cлідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.

розглянувши клопотання cлідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни , про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства "Національні інформаційні системи" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., по кримінальному провадженню № 42017101100000135 від 07.04.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства "Національні інформаційні системи" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4 .

Клопотання мотивоване тим, що протягом 2016-2017 років Міністерством юстиції України та ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України були укладені договори «щодо оброблення даних, розміщування інформації на а еб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо убезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою (послуги з керування мережами даних і з підтримки мереж даних) (забезпечення деакціонування реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України) №02/29-01 від 29.02.2016 на загальну суму 98,9 млн. грн, №07/28-01 від 2 і 37.2016 на загальну суму 62,6 млн. грн., № 10/31-01 від 31.10.2016 на загальну 105,6 млн. грн., № 02/20-01 від 24.02.2017 на загальну суму 140,8 млн. грн. Згідно із специфікацій до договорів вартість послуг за один день за кожним договором є різною, так за договором № 07/28-01 від 28.07.2016 і здтість за день без ПДВ складала 453,6 тис.грн., за договором № 10/31-01 від 31.10.2016 вартість за день без ПДВ складала 721,3 тис.грн. та за договором №02/20-01 від 24.02.2017 вартість за день без ПДВ складала 648,5 дпс.грн.

Згідно звітів про виконання договорів між Міністерством юстиції України та ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України усі договори виконані однаково в повній мірі. Обґрунтування про збільшення ціни вартості послуг за один день з 453,6 тис.грн. до 721,3 тис..грн. жодною із сторін договорів не надавалися, тому керівництвом Міністерства юстиції України та ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, безпідставно було завищено вартість ціни послуг за день що призвело до втрат бюджетних коштів на суму біля 67,8 млн. грн.

В подальшому державні кошти були виведені шляхом укладання низки договорів про надання послуг на загальну суму біля 80,2 млн.грн. з?афілійованим підприємствами, а саме: ТОВ «НВП МЕДИРЕНТ» (код 22956058), ГТРАТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ХОЛДИНГ» (код 30489263), ТОВ ШПРЕОГ (код 34326273), ТОВ «ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ» (код 35635588), ТОВ ЙШКЮЖН» (код 35908770), ТОВ «СЕТЕРА» (код 36302935), ТОВ ГАЛАНТІС Україна» (код 37701505), TOB «НЕТВОРК^СОЛЮШНС» (код 38358560), ТОВ «ФК "ФІНАНС ЕКСПЕРТ» (код 39637380), ТОВ АЙКЮЖНІТ» (код 40026988). .

Керівництвом ДП «Національні інформаційні системи» в період з 2016- 20 17 роки було укладено ряд сумнівних договорів на виконання робіт і послуг, укладених із вищевказаними суб'єктами господарювання, які тактично не виконувалися, а грошові кошти за їх нібито виконання пепераховуються на підприємства з ознаками фіктивності з подальшим переведенням в готівку.

Так, ДП «Національні інформаційні системи» в 2016 році було перераховано на ТОВ «Сатера» (код 36302935), TOB «НЕТВОРК СОЛЮШНС» (код 38358560) та ПРаТ «Енергетичний холдинг» (код 5 3489263) кошти на загальну суму біля 4,7 млн. грн. з яких в подальшому вищевказані підприємства перерахували кошти на рахунки фізичних осіб-підприємців та переведені у готівку.

З метою встановлення підстав обрання ряду юридичних осіб переможцями тендеру проведеного через електронну систему «Проззоро» за ініціативою ДП «НАІС», а також встановлені повноважень осіб та складу тендерного комітету ДП «НАІС», виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у Державному підприємстві "Національні інформаційні системи" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме: Договори укладені в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Ес Ай Центр», додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі, специфікації; Договори укладені в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Науково-виробниче підприємство <Медирент>» додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі, специфікації; Договори укладені в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Галантіс Україна» додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі, специфікації; Договори укладені в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Айкюжн ІТ» додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі, специфікації; Договори укладені в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Ортаверон» додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі, специфікації; Договори укладені в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Інпрес» додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі, специфікації; Договори укладені в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ «Нетворк Солюшн» додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі, специфікації; Договори укладені в період часу з 2015 по 2016 роки з ПАТ «Енергетичний холдинг» додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі, специфікації; Договори укладені в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ «Сатера» додаткові угоди до вказаного договору, акти прийому-передачі, специфікації; Положення про тендерний комітет, що діяло в період часу з 2015 по 2016 роки; Наказ про призначення складу тендерного комітету у період часу з 2015 по 2016 роки; копію паспорта та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначила, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в Державному підприємстві "Національні інформаційні системи" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у Державному підприємстві "Національні інформаційні системи" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4 - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівні або слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Державному підприємстві "Національні інформаційні системи" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4 а саме: договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Ес Ай Центр», додаткових угод до вказаного договору, актів прийому-передачі, специфікації; договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Науково-виробниче підприємство <Медирент>» додаткових угод до вказаного договору, актів прийому-передачі, специфікації; договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Галантіс Україна» додаткових угод до вказаного договору, актів прийому-передачі, специфікації; договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Айкюжн ІТ» додаткових угод до вказаного договору, актів прийому-передачі, специфікації; договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Ортаверон» додаткових угод до вказаного договору, актів прийому-передачі, специфікації; договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки за результатами проведення тендеру з ТОВ «Інпрес» додаткових угод до вказаного договору, актів прийому-передачі, специфікації; договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ «Нетворк Солюшн» додаткових угод до вказаного договору, актів прийому-передачі, специфікації; договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ПАТ «Енергетичний холдинг» додаткових угод до вказаного договору, актів прийому-передачі, специфікації; договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ «Сатера», додаткових угод до вказаного договору, актів прийому-передачі, специфікації; положення про тендерний комітет, що діяло в період часу з 2015 по 2016 роки; наказів про призначення складу тендерного комітету у період часу з 2015 по 2016 роки; паспортів та ідентифікаційних кодів на імя ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя