Ухвала суду № 68511271, 29.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44718/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю слідчого Козаченка В.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

02.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Мазурком Б.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) та здійснити виїмку в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001917 від 25.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ «Укртрансгаз» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «НВП «Горизонт» протягом 2016-2017 років з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства, чим спричинили збитки на суму понад 18,3 млн. грн.

Реалізуючи механізм протиправного заволодіння коштами ПАТ «Укртрансгаз» засновником ТОВ «НВП Горизонт» ОСОБА_3, діючи за попередньою домовленістю з службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України», організовано схему перерахування коштів з підконтрольного ТОВ «НВП «Горизонт» на ряд транзитних підприємств за фіктивними угодами щодо виконання субпідрядних інженерно-геодезичних робіт, а саме: ТОВ «Будінвест» (ЄДРПОУ 31244518, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 50-Б, оф.21), ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро» (ЄДРПОУ 39544725, м. Вишгород, вул. Набережна, 7Б), ТОВ «Юніверсал Білд» (ЄДРПОУ 39388554, м. Київ, вул. Марини Раскової, 4А), ТОВ «Гудтехнолоджи» (ЄДРПОУ 39449909, м. Київ, вул. Миколи Лебедєва, 14-А), ТОВ «Мілбуд» (ЄДРПОУ 40263871, м. Київ, пр. Юрія Гагаріна, 15, оф.113).

Досудовим розслідування встановлено, що розрахунки по договору 13.01.2016 № 1601000180 між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «НВП «Горизонт» відбувались за наступними банківськими рахунками:

- № 26000300002892, відкритому ПАТ «Укртрансгаз» в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

- № 26000056110493, відкритому ТОВ «НВП «Горизонт» у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку: № 26000300002892, відкритому ПАТ «Укртрансгаз» в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за період з 13.01.2016 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчими в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих правах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникову Анатолію Олександровичу, прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Мазурку Богдану Юрійовичу, а також прокурору зі складу групи прокурорів Тузову Євгену Юрійовичу на тимчасовий доступ до документів, клієнта ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) та здійснити виїмку в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), що знаходиться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, з можливістю отримання копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26000300002892 (російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) за період з 13.01.2016 по 29.08.2017 року або дату закриття рахунку, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «НВП «Горизонт» (код ЄДРПОУ 35426428), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26000300002892 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), за період з 13.01.2016 по 29.08.2017 року або дату закриття рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 26000300002892 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), за період з 13.01.2016 по 29.08.2017 року або дату закриття рахунку;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 26000300002892 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 13.01.2016 по 29.08.2017 року або дату закриття рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44718/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Козаченку В.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик