Ухвала суду № 68511269, 30.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48136/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., представника заявника ОСОБА_1, прокурора Тельпіса М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання представника ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Астел Кар», ТОВ «Еквіта», ТОВ «Кантрейд», ТОВ «Люкс Інвестмент», ТОВ «Сіті Торг Компані», ТОВ «Старлайт Сервіс», ТОВ «Атол Трейд», ТОВ «Варт ЛТД», ТОВ «Флеш Юніверс», ТОВ «Буран Актив», ТОВ «Севпетроль», ТОВ «Ревіталь», ТОВ «Дук Торг» про часткове скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Представник ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Астел Кар», ТОВ «Еквіта», ТОВ «Кантрейд», ТОВ «Люкс Інвестмент», ТОВ «Сіті Торг Компані», ТОВ «Старлайт Сервіс», ТОВ «Атол Трейд», ТОВ «Варт ЛТД», ТОВ «Флеш Юніверс», ТОВ «Буран Актив», ТОВ «Севпетроль», ТОВ «Ревіталь», ТОВ «Дук Торг» звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить частково скасувати арешт, який був накладений на грошові кошти.

В обґрунтування поданого клопотання заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представник заявника клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому.

В судовому засіданні прокурор заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що арешт накладено обґрунтовано.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/40497/17-к, №757/40462/17-к, №757/40447/17-к, №757/40498/17-к, №757/40489/17-к, №757/40427/17-к, №757/40490/17-к, №757/40431/17-к, 757/40460/17-к клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. задоволено та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Астел Кар», ТОВ «Еквіта», ТОВ «Кантрейд», ТОВ «Люкс Інвестмент», ТОВ «Сіті Торг Компані», ТОВ «Старлайт Сервіс», ТОВ «Атол Трейд», ТОВ «Варт ЛТД», ТОВ «Флеш Юніверс», ТОВ «Буран Актив», ТОВ «Севпетроль», ТОВ «Ревіталь», ТОВ «Дук Торг».

У відповідності до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і доведення перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає, що заявником доведено ту обставину, що арешт майна накладено необґрунтовано, оскільки жодній службовій особи зазначених підприємств не повідомлено про підозру.

Так, відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Прокурором у клопотанні не наведено підстав, у зв'язку з якими необхідно здійснити арешт банківських рахунків, не наведено доказів того, що вказані кошти на рахунках є предметом злочину.

Прокурором не доведено, що кошти підприємства відповідають критеріям, вказаних у ч.2 ст.167 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що ухвала про накладення арешту винесена з порушенням вимог ст.132, 170, 173 КПК України, оскільки були відсутні правові підстави для накладення арешту, а відтак клопотання підлягає задоволенню, обмеження у праві користування та розпорядження майна підприємства негативно впливає на його платоспроможність, виконання взятих на себе договірних зобов'язань, обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.2 ст. 174 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40497/17-к, а саме:

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г, а саме: №26008300617373, що належить ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801); №26003300579665, що належить ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239); №26005300631891, що належить ТОВ «Ревіталь» (ЄДРПОУ 37065084), відкриті в філії - Днiпропетровське обласне управлiння АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), юридична адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40462/17-к, а саме:

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; №26000056212191, №26001056210835, №26008056213330, №26050056204706, що належать ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809); №26002056210629, №26005056209369, №26006056217918, №26055056203876, що належать ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801); №26000056205948, №26002056207814, №26006056209799, №26053056203005, що належать ТОВ «Варт ЛТД» (ЄДРПОУ 39721937); №26001056209299, №26007056209828, №26007056214987, №26050056205534, що належать ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239); №26004056202969, №26006056210982, №26006056214698, №26050056202106, №26002056215776, №26004056217136, №26008056224471, №26006056217781, що належать ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460); №26002056214807, №26004056218618, №26006056205306, №26055056207214, №26000056220569, №26003056214163, №26003056220276, №26007056215641, що належать ТОВ «Люкс Інвестмент» (ЄДРПОУ 39757497); №26003056207396, №26000056208945, №26002056213693, №26057056202035, що належать ТОВ «Сіті Торг Компані» (ЄДРПОУ 39759300); №26004056205847, №26004056209467, №26008056213880, №26052056204210, що належать ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952); №26000056212135, №26003056211597, №26005056209499, №26052056207507, №26004056219855, що належать ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805); відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; №26001050012813, №26003050010006, №26004050008482, №26004050017213, №26006050013754, №26007050012613, що належать ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809); №26002050018270, №26004050017224, №26005050013818, №26006050016911, №300186-UA40011979, що належать ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801); №26001050011751, №26002050010999, №26003050012402, 26005050018136, №26007050013537, №26008050010937, №300186-UA40011971, що належать ТОВ «Варт ЛТД» (ЄДРПОУ 39721937); №26001050019979, №26002050016443, №26008050015619, №26006050015912, що належать ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239); №26002050007300, №26005050007802, №26007050007509, що належать ТОВ «Еквіта» (ЄДРПОУ 37282318); №26000050020776, №26000050023449, №26006050017158, №26009050014006, №26009050019788, що належать ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460); №26000050019862, №26001050018936, №26003050021415, №26005050018158, №26006050018919, що належать ТОВ «Люкс Інвестмент» (ЄДРПОУ 39757497); №26009057002839, що належить ТОВ «Ревіталь» (ЄДРПОУ 37065084); №26003050008740, №26007050016965, №26008050011088, №26008050013127, №26009050008948, №26009050015209, що належать ТОВ «Сіті Торг Компані» (ЄДРПОУ 39759300); №26006050006039, №26009050008090, №26000050005683, №26050050004526, що належать ТОВ «Севпетрол» (ЄДРПОУ 38294099); №26000050013374, №26003050018763, №26005050011694, №26005050016354, №26006050015202, №26009050014448, що належать ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952); №26003050014529, №26006050015655, №26008050011840, №26008050014449, №26009050011827, №26009050014181, №300186-UA40011972, що належать ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805), відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; №26008053528320, що належить ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801), відкритий в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, буд. 21; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; №26008054630876, №26005054643082, що належать ТОВ «Варт ЛТД» (ЄДРПОУ 39721937); №26005054640461, №26006054638892, що належать ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460); №26005054633821, №26006054618492, що належать ТОВ «Люкс Інвестмент» (ЄДРПОУ 39757497); №26007054641640, №26000054637134, що належать ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952); №26005054638569, №26003054646702, що належать ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805), відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), юридична адреса: м. Полтава, вул. Шведська, 2; м. Полтава, вул. Соборності, 70-А; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40447/17-к, а саме:

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809) №26007924420868, ТОВ «Атол Трейд» (ЄДРПОУ 37227519) №26009924422626, ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801) №26007924422101, ТОВ «Варт ЛТД» (ЄДРПОУ 39721937) №26006924422492, ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239) №26004924417131, №26005924417130, ТОВ «Еквіта» (ЄДРПОУ 37282318) №26007924422628, ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460) №26003924422495, ТОВ «Люкс Інвестмент» (ЄДРПОУ 39757497) №26006924422469, ТОВ «Ревіталь» (ЄДРПОУ 37065084) №26004924422126, ТОВ «Сіті Торг Компані» (ЄДРПОУ 39759300) №26000924422498, ТОВ «Севпетрол» (ЄДРПОУ 38294099) №26003924422097, ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952) №26008924422467, ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805) №26008924422490, які відкриті в АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40498/17-к, а саме:

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801) №26007001035709, ТОВ «Атол Трейд» (ЄДРПОУ 37227519) №26000001035579, ТОВ «Варт ЛТД» (ЄДРПОУ 39721937) №26000001035535, ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239) №26001001033428, ТОВ «Еквіта» (ЄДРПОУ 37282318) №26003001035543, ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460) №26006001035540, ТОВ «Люкс Інвестмент» (ЄДРПОУ 39757497) №26004001035553, ТОВ «Ревіталь» (ЄДРПОУ 37065084) №26006001036367, ТОВ «Сіті Торг Компані» (ЄДРПОУ 39759300) №26008001035560, ТОВ «Севпетрол» (ЄДРПОУ 38294099) №26006001036378, ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952) №26009001035547, ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805) №26005001035552, ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809) №26004001035519, які відкриті в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40489/17-к, а саме:

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809) №26007010034501, ТОВ «Атол Трейд» (ЄДРПОУ 37227519) №26009010035876, ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801) №26008010035060 ТОВ «Варт ЛТД» (ЄДРПОУ 39721937) №26001010035539, ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239) №26008010020150, ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460) №26003010035526, ТОВ «Люкс Інвестмент» (ЄДРПОУ 39757497) №26000010035529, ТОВ «Сіті Торг Компані» (ЄДРПОУ 39759300) №26009010035520, ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952) №26001010035540, ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805) №26004010035536, які відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40427/17-к, а саме:

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809) №26008566895001, ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801) №26009571265001, ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239) №26004499676001, ТОВ «Кантрейд» (ЄДРПОУ 39757460) №26001575720001, ТОВ «Сіті Торг Компані» (ЄДРПОУ 39759300) №26007576488001, ТОВ «Старлайт Сервіс» (ЄДРПОУ 39681952) №26005576220001, ТОВ «Флеш Юніверс» (ЄДРПОУ 39592805) №26008576216001, які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40490/17-к, а саме:

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках №26003002685501 та №26002002685502, що належать ТОВ «Астел Кар» (ЄДРПОУ 39731809), які відкрито в ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9а.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40431/17-к, а саме:

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Буран Актив» (ЄДРПОУ 39653801) №26003000265501, ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239) №26003000270701, які відкриті в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 №757/40460/17-к, а саме:

- безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № 26007010027070, що належить ТОВ «Дук Торг» (ЄДРПОУ 39665239), який відкрито в ПАТ «А - БАНК» (МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець