Ухвала суду № 68510330, 23.08.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/12892/17

У Х В А Л А

23 серпня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., з участю слідчого в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області Кухарчука М.П. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ПрАТ «Київстар», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області Кухарчук М.П. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Бабичем А.А., про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ПрАТ «Київстар».

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ УСБУ в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016180040000950 від 04.09.2016 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2015-2016 р.р. директором Державного підприємства «Дубенське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992869, ОСОБА_3, укладено ряд договорів з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про надання послуг щодо проведення лісозаготівельних, інших лісогосподарських та інших лісокультурних робіт.

У подальшому, після складання актів прийому-передачі виконаних лісозаготівельних робіт, ОСОБА_3 надавав вказівку головному бухгалтеру Державного підприємства «Дубенське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992869, ОСОБА_7 перераховувати грошові кошти ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за виконані роботи.

Разом з тим встановлено, що фактично зазначені лісозаготівельні, інші лісогосподарські та лісокультурні роботи особисто ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не здійснювались, а грошові кошти були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно.

Підставою для перерахування ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів за надані послуги є акти прийому-передачі виконаних робіт. Підставою для підготовки та підписання акту приймання-передачі за виконані лісозаготівельні роботи є щоденник прийняття лісопродукції.

Допитаний як свідок директор ДП "Дубенськтий лісгосп" ОСОБА_3 показав, що щоденний прийняття лісо продукції підписується в день заготівлі лісо продукції старшим майстром та фізичною особою-підприємцем, працівники якого виконували вищевказані роботи.

Відповідно до протоколу огляду щоденників прийняття лісо продукції, заготовленої працівниками ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2015-2016 років, заготовлену працівниками ФОП ОСОБА_4 лісо продукцію на місцях приймали працівники ДП "Дубенський лісгосп" у 2015 році - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, у 2016 році - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, заготовлену працівниками ФОП ОСОБА_5 лісо продукцію на місцях приймали працівники ДП "Дубенський лісгосп" у 2015 році - ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, у 2016 році - ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, заготовлену працівниками ФОП ОСОБА_6 лісо продукцію на місцях приймали працівники ДП "Дубенський лісгосп", у 2015 році - ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, у 2016 році - ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 Також вищевказаним оглядом встановлено, що ФОП ОСОБА_4 надавав лісозаготівельні послуги протягом 2015-2016 років на території Білогородського та Мирогощанського лісництв ДП "Дубенський лісгосп", лісничими в яких є ОСОБА_25 та ОСОБА_26; ФОП ОСОБА_5 надавав лісозаготівельні послуги протягом 2015-2016 років на території Радивилівського лісництва-3 ДП "Дубенський лісгосп", лісничим в якому є ОСОБА_27; ФОП ОСОБА_6 надавав лісозаготівельні послуги протягом 2015-2016 років на території Любомирського лісництва-2 ДП "Дубенський лісгосп", лісничим в якому є ОСОБА_23

Відповідно до листа ГУ Пенсійного фонду України в Рівненській області №2825/06 від 24.04.2017, у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 перебували громадяни ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_4 перебували громадяни ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57; у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_6 перебували громадяни ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ДП "Дубенський лісгосп", а саме ОСОБА_3, ОСОБА_64, ОСОБА_7, ОСОБА_65, були обізнані про те, що ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто організацією надання послуг відповідно до вищевказаних договорів не займались, були відсутні на місцях їх проведення, не складали та не підписували будь-яких документів з даного приводу.

В матеріалах кримінального провадження наявні відповіді на доручення слідчого ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області, протоколи оглядів терміналів мобільного зв'язку, протоколи допитів свідків відповідно до яких вищевказані особи користуються наступними номерами мобільних телефонів оператора телекомунікацій ПрАТ "Київстар":

ОСОБА_64 - НОМЕР_1;

ОСОБА_7 - НОМЕР_2;

ОСОБА_14 - НОМЕР_3;

ОСОБА_16 - НОМЕР_4;

ОСОБА_17 - НОМЕР_5, НОМЕР_6;

ОСОБА_18 - НОМЕР_7, НОМЕР_8;

ОСОБА_19 - НОМЕР_9, НОМЕР_10;

ОСОБА_28 - НОМЕР_11;

ОСОБА_30 - НОМЕР_12;

ОСОБА_31 - НОМЕР_13;

ОСОБА_37 - НОМЕР_14;

ОСОБА_47 - НОМЕР_15;

ОСОБА_48 - НОМЕР_16;

ОСОБА_53 - НОМЕР_17;

ОСОБА_8 -НОМЕР_18;

З метою встановлення фактичних місць проведення лісозаготівельних, інших лісокультурних та інших лісогосподарських робіт працівниками ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2015-2016 років, місць складання та підписання фінансово-бухгалтерських документів за результатами їх проведення, фактичних міць перебування зазначених осіб, встановлення інших осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування даних щодо протиправної діяльності службових осіб ДП "Дубенський лісгосп", на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з прив'язками до базових станцій.

Документи (інформація) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (з прив'язками до базових станцій), в тому числі способи з'єднань та службові, які здійснювались наступними абонентами оператора телекомунікації ПрАТ "Київстар";

ОСОБА_64 - НОМЕР_1;

ОСОБА_7 - НОМЕР_2;

ОСОБА_14 - НОМЕР_3;

ОСОБА_16 - НОМЕР_4;

ОСОБА_17 - НОМЕР_5, НОМЕР_6;

ОСОБА_18 - НОМЕР_7, НОМЕР_8;

ОСОБА_19 - НОМЕР_9, НОМЕР_10;

ОСОБА_28 - НОМЕР_11;

ОСОБА_30 - НОМЕР_12;

ОСОБА_31 - НОМЕР_13;

ОСОБА_37 - НОМЕР_14;

ОСОБА_47 - НОМЕР_15;

ОСОБА_48 - НОМЕР_16;

ОСОБА_53 - НОМЕР_17;

ОСОБА_8 - НОМЕР_18,

знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53А.

З метою унеможливлення знищення чи будь-яким чином пошкодження документів до яких необхідно робити тимчасовий доступ з виїмкою, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

Дані документи (інформація) може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення фактичних місць проведення лісозаготівельних, інших лісокультурних та інших лісогосподарських робіт працівниками ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2015-2016 років, місць складання та підписання фінансово-бухгалтерських документів за результатами їх проведення, фактичних міць перебування зазначених осіб, встановлення інших осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження чи спростування даних щодо протиправної діяльності службових осіб ДП "Дубенський лісгосп".

Слідчий вказує, що у інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо, а також не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області Романову Р.М., слідчим в ОВС того ж відділу Кухарчуку М.П., Кучеруку С.В., Козирі В.Р., на тимчасовий доступ до документів (інформації) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання (з прив'язками до базових станцій), в тому числі спроби з`єднань та службові, які здійснювались абонентами оператора телекомунікації ПрАТ "Київстар" з номерами:

НОМЕР_1;

НОМЕР_2;

НОМЕР_3;

НОМЕР_4;

НОМЕР_5, НОМЕР_6;

НОМЕР_7, НОМЕР_8;

НОМЕР_9, НОМЕР_10;

НОМЕР_11;

НОМЕР_12;

НОМЕР_13;

НОМЕР_14;

НОМЕР_15;

НОМЕР_16;

НОМЕР_17;

НОМЕР_18,

за період часу з 01.01.2015 по 14.02.2017 та можливістю зробити їх копії, а також з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в письмовому вигляді та на електронному носієві інформації.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар» надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов