Ухвала суду № 68509570, 16.08.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.08.2017 Справа № 554/5096/17

Провадження № 1-кс/554/5573/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170000000328 від 21.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Що 20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ «Григорій» об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон +380(50)970-23-57 із телефону +380(63)023-65-12, особа яка представилася ОСОБА_3, помічником голови Полтавської ОДА ОСОБА_4 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с\г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_2 зателефонував до приймальні голови Полтавської ОДА ОСОБА_4, де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_4 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_3 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_2 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ПрАТ «ВФ Україна»», що за адресою Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15 +380(63)023-65-12гр. ОСОБА_2 відправив свою електронну поштову скриньку oleh.didenko08@ukr.net, в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_2 номеру ПрАТ «ВФ Україна»», що за адресою Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15 +380(63)023-65-12зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_2 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_2 знаходився на робочому місці біля компютера та переглянув свою електронну поштову скриньку oleh.didenko08@ukr.net,де був лист від ГО «Благодійний Фонд «Захист Громади», користувача gromada.bo@ukr.net.

В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_3, ПрАТ «ВФ Україна»», що за адресою Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15 +380(63)023-65-12зателефонувала до гр. ОСОБА_2 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_2 відповів, що головний бухгалтер СФГ «Григорій» вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_2 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с\г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови Полтавської ОДА ОСОБА_4 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с\г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою Полтавської ОДА зясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_4 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с\г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р\р БО «Благодійний Фонд «Захист Громади» відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, останньому належать наступні мобільні термінали: +380(99)921-7512, +380(99)921-7426, +380(99)921-7433 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, користується моб. терміналом за № +380(96)182-94-67, останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що електронна поштова скринька gromada.bo@ukr.net (дані також збігаються із зверненням гр. ОСОБА_2Г.), з якої відбувається розповсюдження фіктивних звернень до с\г підприємств, розташованих та території Полтавської області і не тільки, належить ТОВ «УКРНЕТ» та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти «Freemail.ukr.net» та синхронізована з моб. терміналом +380(93)117-10-42.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського УКП ДКП НП України та вході оперативного супроводження даного кримінального провадження можливим місцем знаходження злочинців може бути помешкання, розташоване за адресою: м. Київ. ОСОБА_7 (Щорса), 32-Б, кв. 265, м. Київ. вул. ОСОБА_8 (Щорса), 32-Б, кв. 266. Так відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири, розташованої за адресою: м. Київ. вул. ОСОБА_8 (Щорса), 32-Б, кв. 265 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, котра у своєму повсякденному житті користується мобільним терміналом ПрАТ «ВФ Україна» за № +380(50)315-51-03. Чоловіком ОСОБА_9 є гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5, котрий у повсякденному житті користується мобільним терміналом ПрАТ «ВФ Україна» за № +380(50)415-51-03, сином ОСОБА_9 є гр. ОСОБА_11, котрий у повсякденному житті користується мобільним терміналом ТОВ «Лайфселл» за № +380(63)736-90-51. Також злочинці у свої діяльності використовують мобільний термінал ПрАТ «ВФ Україна» за № +380(50)468-39-18.

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003р. встановлено обовязок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937, що за адресою Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, з метою ознайомлення, зняття копій та вилучення наступної інформації:

Про зєднання у період часу з 01.10.2016 по час дії ухвали суду наступних мобільних терміналів: +380(50)415-51-03, +380(50)468-39-18, +380(50)315-51-03.

Зобовязати оператора мобільного стільникового звязку ПрАТ «ВФ Україна» ЄДРПОУ 14333937, що за адресою Україна, 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, надати в паперовому та електронному носіях інформацію про зєднання вищезазначених абонентських номерів у період часу з 01.10.2016 по час дії ухвали, в т.ч. з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними моб. терміналами: +380(50)415-51-03, +380(50)468-39-18, +380(50)315-51-03.

Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами.

Дата, час, та тривалість їх зєднань, в т.ч. зєднання нульової тривалості.

Типи їх зєднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо.

Абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси звязку.

Базові станцій, які забезпечували звязок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів.

Інформацію про осіб, на імя яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними.

Інформацію стосовно поповнень даних мобільних телефонів, з вказанням способу поповнення (платіжної картки, терміналу самообслуговування, електронних додатків тощо) дати та суми за період з 01.10.2016 по час дії ухвали.

Термін дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська