Ухвала суду № 68494657, 29.08.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2244/17

29.08.2017

1-кс/328/466/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі слідчого Будняка В.В., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001671 від 20.12.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, -

встановила:

29 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001671 від 20.12.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1 майору поліції ОСОБА_3, для отримання та вилучення відомостей в публічному акціонерному товаристві комерційному банку Перший Український ОСОБА_4 за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, з можливістю вилучити інформацію в відділені ПАТ КБ ПУМБ РЦ в місті Запоріжжя розташованого за адресою: 69035 м.Запоріжжя, бульвар 40 років Радянської України, будинок57, які становлять банківську таємницю, про рахунок №4283080200753475, відкритий у ПАТ КБ ПУМБ, а саме:

1) завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

2) на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період 00 години 01 хвилин 19 грудня 2016 року до 28 серпня 2017 року;

3) на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

4) на паперовому носії - в разі привязки до рахунку приладів для зняття готівки з рахунку №4283080200753475 відкритому у ПАТ КБ ПУМБ - вказати номер картки, завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на імя якої було відкрито вказану картку, виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період 00 години 01 хвилин 19 грудня 2016 року до 28 серпня 2017 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.12.2016, невідома особа, під приводом продажу телевізору на інтернет сайті OLX.ua, шляхом обману ОСОБА_5, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 5505 гривень, які останній перерахував на рахунок банківської картки ПАТ КБ ПУМБ №4283080200753475, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

20.12.2016 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №12016080350001671, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5, 19.12.2016, з метою купівлі телевізору, оголошення про який знаходилася на інтернет сайті OLX.ua, зі свого рахунку №5168757238765939 відкритому у ПАТ КБ ПриватБанк через послугу Приват24 перевів грошові кошти в сумі 5505 гривень на картковий рахунок №4283080200753475 відкритий в ПАТ КБ ПУМБ. В подальшому продавець товар не переслав, на телефонні дзвінки не відповідав, грошові кошти не повернув.

Для досудового розслідування необхідно отримати інформацію:

1) про особу, на імя якої відкрито вказаний рахунок у банку та дані, за якими можлива ідентифікація особи.

2) про рух коштів по рахунку починаючи з 19.12.2016 й станом до 28 серпня 2017 року, з вказанням призначення платежу;

3) в разі привязки до рахунків приладів для зняття готівки з рахунку №4283080200753475, відкритому ПАТ КБ ПУМБ, вказати номер картки та місце, час та спосіб зняття коштів, фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про рахунок №4283080200753475 знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк Перший Український ОСОБА_4 за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, (код ЄДРПОУ 14282829) та, згідно ст.60законуУкраїни Про банки та банківську діяльність, є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати наступну інформацію: щодо руху грошових коштів на рахунку №4283080200753475 в період з 19.12.2016 по теперішній час, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ ПУМБ, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, інформацію можливо вилучити в відділені ПАТ КБ ПУМБ РЦ в місті Запоріжжя розташованого за адресою: 69035, місто Запоріжжя, бульвар 40 років Радянської України, будинок57, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий Будняк В.В. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПУМБ», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в СВ Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080350001671 від 20.12.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни.

Керівником органу досудового розслідування винесено постанову про створення слідчої групи для здійснення досудового розслідування, в склад якої включені слідчі СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_1 та слідчий Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПУМБ» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001671 від 20.12.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення) слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1 та слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, для отримання та вилучення відомостей в публічному акціонерному товаристві комерційному банку Перший Український ОСОБА_4 за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, з можливістю вилучити інформацію в відділені ПАТ КБ ПУМБ РЦ в місті Запоріжжя розташованого за адресою: 69035 м.Запоріжжя, бульвар 40 років Радянської України, будинок57, які становлять банківську таємницю, про рахунок №4283080200753475, відкритий у ПАТ КБ ПУМБ, а саме:

1) завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

2) на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період 00 години 01 хвилин 19 грудня 2016 року до 28 серпня 2017 року;

3) на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

4) на паперовому носії - в разі привязки до рахунку приладів для зняття готівки з рахунку №4283080200753475 відкритому у ПАТ КБ ПУМБ - вказати номер картки, завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на імя якої було відкрито вказану картку, виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, перерахування, інше) зняття (перерахування) грошових коштів з вказаного рахунку з уточненням призначення платежу за період 00 години 01 хвилин 19 грудня 2016 року до 28 серпня 2017 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя