Ухвала суду № 68492313, 22.08.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12482/17

Провадження № 1-кс/234/4455/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., за участю секретаря судового засідання Романенко К.П., старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання надійшло до суду 22 серпня 2017 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050390000101 від 09.10.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050390000101 від 09.10.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 42015050390000101 від 09.10.2015 за фактом розтрати та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2015 до прокуратури м. Краматорська надійшов рапорт від ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО, про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Донецької обласної державної адміністрації та Краматорської міської ради, а саме розтрати бюджетних коштів, виділених з екологічного фонду Донецької області на реконструкцію парку міста Краматорська «Сад Бернацького» (колишній парк ім. Леніна).

Так, з метою здійснення реконструкції парка «Сад Бернацького» (колишній парк ім. Леніна) комунальним підприємством «Обєднання парків культури та відпочинку в особі директора ОСОБА_3 з ДП «Східноукраїнський екологічний інститут» укладено договір від 10.04.2015 на виконання проектних та вишукувальних робіт, щодо озеленення міста, а саме реконструкції парку культури та відпочинку.

З метою визначення підрядника робіт з реконструкції парка культури та відпочинку «Сад Бернацького» (колишній парк ім. Леніна), у відповідності з вимогами Закону України «Про здійснення державних закупівель», Управлінням капітального будівництва Краматорського міськвиконкому проведено відповідні конкурсні торги.

У вказаних торгах прийняло участь 2 учасника, а саме: ТОВ «БК Крамміськбуд» та ПрАТ «Промстроймонтаж», які надали документацію конкурсних пропозицій на підтвердження наявності необхідних виробничих потужностей. За результатами оцінки запропонованих цін тендерним комітетом УКБ міськвиконкому акцептовано конкурсну пропозицію ПрАТ «Промстроймонтаж», як такого, що має необхідні виробничі потужності та запропонував найменшу ціну.

В результаті 16.11.2015 між Управлінням капітального будівництва Краматорського міськвиконкому та ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄРДПОУ 32737481), було укладено договір підряду №16-11, згідно якого підрядник (ПрАТ «Промстроймонтаж») прийняв на себе зобовязання протягом 2015-2016 років виконати роботи з реконструкції парка культури та відпочинку ім. Леніна.

З метою виконання умов договору №16-11 від 16.11.2015, ПрАТ «Промстроймонтаж» 24.11.2015 уклав договір субпідряду №140/04 з ТОВ «Будівельна компанія Крамміськбуд» (ЄРДПОУ 34546602) та договір субпідряду №7/12-16 від 10.03.2016 з Краматорським ПС ДРБВП ПАТ «Облдоррембуд» (ЄРДПОУ 05506000).

Під час проведення реконструкції парку «Сад Бернацького» (колишній парк ім. Леніна), було змонтовано «Мотузковий парк», який відповідно до видаткової накладної № 4 від 20.06.2016 придбаний підрядною організацією ПрАТ «Промстроймонтаж» у ПП «Промстройсервіс». В свою чергу, відповідно до виписки з особового рахунку ПП «Промстройсервіс» (№ НОМЕР_1) за вказаний «Мотузковий парк», як устаткування для спорту та спортивних ігор згідно договору № 16/05-16 від 16.05.2016, були перераховані грошові кошти ФОП ОСОБА_4 на особистий рахунок № 26008050260624 ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що до теперішнього часу не отримано декларацію на введення в експлуатацію парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» у звязку з тим, що не всі роботи закінчені, але за розпорядженням керівництва облдержадміністрації було прийнято рішення про відкриття парку в частині виконаних робіт та створення сприятливих умов для відпочинку відвідувачів парку відкриття мотузкового парку, розміщення атракціонів, місць швидкого харчування. Мотузковий парк знаходиться на балансі КП «Обєднання парків культури та відпочинку» м. Краматорська. Експлуатація «Мотузкового парку» здійснюється відповідно з вимогами «правил експлуатації атракціонної техніки». В той же час на запит слідчих органів не було надано жодних документів, щодо монтажу «Мотузкового парку»; технічної документації; паспорту якості виробу; кваліфікації співробітників, які здійснювали монтаж та виготовлення зазначеного виробу, які надають послуги при експлуатації; дозвільних документів на його експлуатацію та ін. Таким чином, під час досудового слідства підлягає зясування питання законності виготовлення, наявності відповідних дозвільних документів для продажу вказаного устаткування, його монтажу, а також можливості і законності експлуатації.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 по вказаному банківському рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних експертиз у справі.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів Національного банку України - ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 ).

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності ФОП ОСОБА_4 та посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570), у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності посадових осіб вказаних суб'єктів. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 ).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 42015050390000101 від 09.10.2015 за фактом розтрати та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що виписки на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26008050260624, за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів); юридична справа, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; платіжні документи, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи), перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 ).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, який здійснює оперативний супровід, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в Краматорському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, а саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26008050260624, за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- юридичної справи, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи), що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 ).

Дати розпорядження посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 ), надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, який здійснює оперативний супровід, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в Краматорському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, а саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26008050260624, за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- юридичної справи, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_6