Ухвала суду № 68490222, 09.08.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12086/17

1-кс/755/4416/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "09" серпня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Височина І.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12017100040009496 від 05.07.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 17 грудня 20017 року ПАТ «Укрсиббанк», в особі начальника відділення № 678 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 укладено договір надання споживчого кредиту № 11269796000, ОСОБА_4 укладено договір надання споживчого кредиту 11269796000, відповідно до умов договору якого останньому надано грошові кошти в іноземній валюті у розмірі 200 000,00 дол. США що дорівнює еквіваленту -1010 000,00 гривень за курсом НБУ на день укладення договору.

17 грудня 2007 року між ПАТ «Укрсиббанк» в особі начальника відділення №678 ОСОБА_2, та ОСОБА_5, укладено договір поруки № 166016 відповідно якого: поручитель зобов'язується перед кредитором відповідати за невиконання ОСОБА_6, усіх його зобов'язань перед Кредитором, що виникли з договору про надання споживчого кредиту № 11269796000 від 17.12.2007 року. Поручителю відому всі умови а сума основного договору - 200 00,00 доларів США. 3 метою забезпечення своєчасного і повного виконання зобов'язань позичальника за кредитом договором № 11269796000, між ПАТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_5С, укладено договір іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7,накладено заборону на відчуження вказаного майна та зареєстрований в реєстрі № 7018. Згідно договору іпотеки та кредитного договору, Банк прийняв заставу земельну ділянку площею 0,0793 га, кадастровий номер НОМЕР_1, за адресо: АДРЕСА_1, а також поруку ОСОБА_5 В подальшому ПАТ «Укрсиббанк» отримав листа від приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_7, в якому вона повідомляє, що 08.04.2009 року за N2 135-22-20/1150 їй було надано листа за підписом начальника відділення № 678 ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_8, про вилучення запису з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна про зняття заборони відчуження з земельної ділянки площею 0,0793 га, кадастровий номер НОМЕР_1, за адресо: АДРЕСА_1. В подальшому приватним нотаріусом Переяслав-Хмельницького міського нотаріального округу Почтарьовим С.О проводяться наступні нотаріальні дії: - Вноситься запис до ЕРЗВОНМ про заборону на нерухоме майно, заявник ОСОБА_10, підстава обтяження договір іпотеки № 134. Вноситься запис до ДРІ щодо вказаної земельної ділянки, підстава договір іпотеки № 134.

Станом на 15.07.2009 рік заборгованість за кредитом договором N2 становила 203 175 доларів США. Таки чином на момент припинення нотаріусом заборони на нерухоме майно а саме земельну ділянку площею 0,0793 га, кадастровий номер НОМЕР_1, за адресо: АДРЕСА_1, ОСОБА_6, мав значну заборгованість в тому числі прострочені платежі. Водночас ПАТ «Укрсиббанк» своєї згоди на відчуження вище вказаної земельної ділянки не давав з огляду на не виконані ОСОБА_6, своїх зобовязань.

Також 15.02.2008 року в особі консультанта СМБ ОСОБА_11 та ОСОБА_6 укладено новий договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №11299557000, сума кредиту 100 000,00 доларів США, поручителем по вказаному кредиту виступив начальник відділення N2 678 ОСОБА_8, У зв'язку із вищевикладеним, керуючись ч. 2 ст. 93 КПК України, на даний час необхідно вивчити документи, що містять відомості, які становлять банківську темницю клієнтів ПАТ «Укрсиббанк» місце знаходження юридичної особи м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, документи а саме : кредитної справи №11269796000 від 17.12.2007 року з додатками та договором поруки №166016, кредитний договірNs11299557000 від 15.02.2015 року з додатками та договором поруки, також довідку N2135-22-20/1150 за підписом начальника відділення N2678 ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_8, при вилучення запису з Державного реєстру іпотек земельної ділянки площею 0,0793 га, кадастровий номер НОМЕР_1, за адресо: АДРЕСА_1, також особову справу ОСОБА_8 та посадові інструкції начальника відділення ПАТ «Укрсиббанк».

Вказані документи становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у справі. 3 метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення їх копій саме: кредитної справи №11269796000 від 17.12.2007 року з додатками та договором поруки №166016, кредитний договір №11299557000 від 15.02.2015 року з додатками та договором поруки, також довідку №135-22-20/1150 за підписом начальника відділення N2678 ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_8, про вилучення запису з Державного реєстру іпотек земельної ділянки, та особову справу ОСОБА_8, посадові інструкції начальника відділення ПАТ «Укрсиббанк», встановлено що вище вказані документи знаходяться у володінні ПАТ«Укрсиббанк», який розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ «Альфа Банк».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ «Укрсиббанк» та Державний реєстр іпотек земельних ділянок було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» та Державному реєстру іпотек земельних ділянок, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Височину І.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та вилучення їх копій а саме: кредитної справи № 11269796000 від 17.12.2007 року з додатками та договором поруки № 166016, кредитний договір № 11299557000 від 15.02.2015 року з додатками та договором поруки, довідку №135-22-20/1150 за підписом начальника відділення №678 ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_8, при вилучення запису з Державного реєстру іпотек земельної ділянки площею 0,0793 га, кадастровий номер НОМЕР_1, за адресо: АДРЕСА_1, також особову справу ОСОБА_8 та посадові інструкції начальника відділення ПАТ «Укрсиббанк», які становлять банківську темницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (ЕДРПОУ - 09807750), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: