Ухвала суду № 68476600, 19.08.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4699/17

Провадження № 1-кс/461/5698/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.08.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., з участю слідчого Костовської О.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовської О.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовська О.М. звернулась до суду з клопотання у кримінальному провадженні № 12017140000000468 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Бучинською К.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ : 00039019, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Подане клопотання мотивує тим, що інформація, яка знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ: 00039019, має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження № 12017140000000468 від 24.05.2017 року та може бути використана як докази у цьому кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення можливості проведення об'єктивного розслідування та підтвердження скоєння правопорушення. Крім того, вказує на неможливість іншими способами встановити інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні. Просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, які просять задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вищезазначені матеріали справи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобов'язати надати (забезпечити) тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" ЄДРПОУ : 00039019, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:?

1. Документи, що містять інформацію про детальний час(годину) та дату поповнення, зняття, переказ грошових коштів з номерів банківських рахунків

НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та всіх інших наявних рахунках у ПАТ "Укрсоцбанк", відкритих на ім'я ОСОБА_3, код ДРФО НОМЕР_1 з вказанням номерів банківських платіжних карток, з яких здійснювались операції по вказаним вище банківським рахункам.

2. Документи, що містять інформацію про детальний час(годину) та дату поповнення, зняття, переказ грошових коштів з номерів банківських рахунків НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_6 та всіх інших наявних рахунках у ПАТ "Укрсоцбанк", відкритих на ім'я ОСОБА_4, з вказанням номерів банківських платіжних карток, з яких здійснювались операції по вказаним вище банківським рахункам.

3. Документи, що містять інформацію про рух коштів по поточних рахунках юридичних осіб, пов'язаною особою (засновником, директором, бухгалтером) до яких є ОСОБА_3, ОСОБА_4. за період з 01.08.2016 по 01.12.2016;

4. Документи, що містять інформацію про одержувачів коштів (власників банківських платіжних карток, юридичних осіб, тощо), що були перераховані з банківських рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_7, НОМЕР_5, НОМЕР_7 та всіх інших наявних рахунках у ПАТ "Укрсоцбанк", відкритих на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_4,за період з 01.08.2016 по 01.12.2016

5. Документи, що містять інформацію про факти поповнення, зняття, відміни/сторнування касових(банківських) операцій через ПОС-термінали ПАТ «Укрсоцбанк», що закріплені за відділення Банку на пл. Міцкевича, 10 у м. Львові за період з 01.08.2016 по 01.12.2016.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовській Олені Миколаївні, слідчому СУ ГУНП у Львівській області Гаврилів Мирославі Володимирівні, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за її дорученням на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовську О.М..

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.