Ухвала суду № 68476497, 19.08.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4699/17

Провадження № 1-кс/461/5700/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.08.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., з участю слідчого Костовської О.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовської О.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовська О.М. звернулась до суду з клопотання у кримінальному провадженні № 12017140000000468 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Бучинською К.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ : 00039019, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Подане клопотання мотивує тим, що інформація, яка знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ: 00039019, має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження № 12017140000000468 від 24.05.2017 року та може бути використана як докази у цьому кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення можливості проведення об'єктивного розслідування та підтвердження скоєння правопорушення. Крім того, вказує на неможливість іншими способами встановити інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні. Просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, які просять задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вищезазначені матеріали справи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобов'язати надати (забезпечити) тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" ЄДРПОУ : 00039019, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

1. Документи, на підставі яких проводилися касові операції касиром Львівського відділення № 600 ОСОБА_3 за період з 01.08.2016 по 01.12.2016, що стосуються клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 та ОСОБА_9. включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції та всі інші наявні документи - в оригіналах;?

2. Документи, на підставі яких проводилися касові операції касиром Львівського відділення №600 ОСОБА_5 за період з 01.08.2016 по 01.12.2016, що стосуються клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 та ОСОБА_9., включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції та всі інші наявні документи - в оригіналах;

3. Документи, на підставі яких проводилися касові операції касиром Львівського відділення №600 ОСОБА_6 за період з 01.08.2016 по 01.12.2016, що стосуються клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 та ОСОБА_9., включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції та всі інші наявні документи в оригіналах;

4. Документи, на підставі яких проводилися касові операції касиром Львівського відділення №620 ОСОБА_7 за період з 01.08.2016 по 01.12.2016, що стосуються клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_4 та ОСОБА_9., включно: прибутково-видаткові касові ордери, заяви на зняття та перекази готівки, чеки, квитанції та всі інші наявні документи в оригіналах;

5. Завірені копії документів, згідно яких касирам ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 надано доступ до банківської системи "термінал", сервісні картки, ключі для входу у дану систему, користування системою, закріплення персональних номерів;

6. Завірену копію графіка чергувань працівників каси Львівського відділень №600 та № 620 за період з 01.08.2016 по 01.12.2016 із зазначенням терміналу, за яким касир був закріплений.

7. Оригінал журналу, в якому розписувались касири Львівського відділень № 600 та № 620 про отримання ключів, сервісних карток для доступу до «ПОС-терміналу» за період з 01.08.2016 по 01.12.2016

8. Завірену копію положення про Львівські відділення №600 та № 620 ПАТ "Укрсоцбанк";

9. Завірена копія Інструкції щодо організації та здійснення касових операцій ПАТ "Укрсоцбанк", яка була чинною в період з 01.10.2016 по 13.12.2016.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовській Олені Миколаївні, слідчому СУ ГУНП у Львівській області Гаврилів Мирославі Володимирівні, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за її дорученням на працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовську О.М..

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.