Ухвала суду № 68475923, 28.08.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9942/17 1-кс/335/6659/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., слідчого Іванової А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Іванової А.А., погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області Купенком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080130004087 від 20 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Іванова А.А. за погодженням з процесуальним керівником звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014080130004087, за фактом безвісного зникнення ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2014 до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 про вжиття заходів щодо встановлення місця знаходження її сина - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, який тимчасово працював у м. Луганську, з яким вона втратила зв'язок з 22.07.2014 та його місцезнаходження невідоме.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 02.07.2014 її син ОСОБА_3 поїхав до міста Луганська для здійснення робіт з будівництва, де саме їй не відомо. За час перебування ОСОБА_3 у Луганську вони спілкувалися за допомогою мобільного зв'язку. З 22.07.2014 зв'язок з ОСОБА_3 відсутній, місцезнаходження ОСОБА_3 невідоме.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 - колишня дружина ОСОБА_3 пояснила, що з колишнім чоловіком жодних стосунків не підтримувала, однак у них є спільна донька, у зв'язку з чим вона проживала разом з донькою у будинку, який належав її колишньому чоловікові. Останній, свою чергою, мешкав з матір'ю. Про те, що ОСОБА_3 безвісно зник на Донбасі вона дізналася від колишньої свекрухи. Крім того, вона пояснила, що наприкінці 2014 році на адресу її мешкання почали надходити листи з банку «Аваль» із вимогою погасити кредит в розмірі 10000 гривень, який оформлював ОСОБА_3 Поспілкувавшись телефоном з представником банку вона дізналася, що її колишній чоловік 02.08.2014 оформив особисто кредит у вказаній банківській установі у відділенні, розташованому у м. Бердянську.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування не володіє інформацією щодо кредитних зобов'язань ОСОБА_3 у фінансових установах, а зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, мотивів вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, а також місцезнаходження ОСОБА_3, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації щодо того, чи є ОСОБА_3 клієнтом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», його кредитних зобов'язань, відомостей щодо відкритих на його ім'я рахунків та руху за ними, щодо наявності у нього банківських вкладів та банківських скриньок для цінних предметів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо того, чи є фізична особа - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, клієнтом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), всіх його кредитних зобов'язань та руху за ними, відкритих кредитах, станом на 08.08.2017, відомостей щодо відкритих на його ім'я рахунків та руху за ними, інформації щодо банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, інформації про те, з яких банкоматів знімалися грошові кошти (із зазначенням адреси їх розташування), доступ до фото та відеофайлів з банкоматів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», при знятті грошових коштів з рахунків ОСОБА_3, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунку, депозиту та банківських карток, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчо-оперативній групі тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Іванової А.А. задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Івановій Альоні Анатоліївні, оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Гутнику Вадиму Михайловичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції Гусару Андрію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, наступної інформації:

- чи є фізична особа - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, клієнтом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», всіх його кредитних зобов'язань ( в тому числі закритих) та руху за ними, станом на 08.08.2017, відомостей щодо відкритих на його ім'я рахунків та руху за ними, інформації щодо банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, інформації про те, з яких банкоматів знімалися грошові кошти (із зазначенням адреси їх розташування), а також доступ до фото та відеофайлів з банкоматів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», при знятті грошових коштів з рахунків ОСОБА_3;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків, кредитних договорів, банківських скриньок, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам на ім'я ОСОБА_3

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення до 27 вересня 2017 р. включно, після чого втрачає законну силу.

Ухвала підлягає виконанню лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва