Ухвала суду № 68474028, 25.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10595/17

Провадження № 1-кс/263/5737/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Ляшка Р.В., прокурора Ковальчука О. розглянувши матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ляшка Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017000000001277 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ляшкоа Р.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001277 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «3М Україна» (код ЄДРПОУ 33405034), за адресою: м. Київ, 03680, вул. Миколи Амосова, 12, щодовзаємовідносиніз ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» (код ЄДРПОУ 32485166).

З клопотання вбачається, що громадянином Ізраїлю БенішомХаімом в 2003 році створено підприємство ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), діяльність якого спрямована на реалізацію обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, технічне обслуговування систем геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами і персоналом тощо.

В подальшому, протягом 2009-2017 років ОСОБА_3 з метою реалізації незаконних схем збагачення, суть яких зводиться до заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, із використанням особистих зв'язків серед колишніх високопосадовців центральних органів виконавчої влади (у т.ч. керівників МВС, ДФС, Міністерства екології та природніх ресурсів, Державної служби геології та надр тощо) та керівників державних підприємств, надав пропозиції щодо необхідності закупівлі, встановлення та використання обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, моніторинг та управління транспортними засобами і персоналом у різних галузях економіки країни. При цьому, останній гарантував отримання особисто високопосадовцями неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, що виражалося у відсотковому співвідношенні щодо вартості предмету тендерних закупівель.

З метою створення умов для реалізації схем по незаконному збагаченню, керівниками зазначених центральних органів виконавчої влади країни було оголошено конкурси із закупівель вищевказаного обладнання, програмного забезпечення та послуг по його обслуговуванню.

Встановлено, що у торгах, проведених міністерствами та державними підприємствами, установами та організаціями щодо закупівель за державні кошти обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, технічного обслуговування систем геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами і персоналом, разом із ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) приймали участь підприємства ТОВ «Супутник-Сек'юріті» (код ЄДРПОУ 34299381), ТОВ «Вега Секюріті Груп» (код ЄДРПОУ 36351495), які є пов'язаними між собою та підконтрольні ОСОБА_3.

За результатами проведення торгів переможцем по заздалегідь обумовленій схемі завжди визначалось ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), з яким міністерствами та державними підприємствами протягом 2011-2015 років укладено 48 договорів на загальну суму близько 200 млн. грн.

Зокрема, наприкінці 2012 року Міністерством внутрішніх справ України оголошено конкурсні торги із закупівлі «апаратури радіо- і телевізійної передавальної (обладнання для системи електронного контролю) (32.30.3) на загальну суму 19 181 426, 88 грн., за результатами яких, за домовленістю із колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_4, головою комітету з конкурсних торгів МВС України ОСОБА_6 переможцем було визначено ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), з яким і укладено договір.

Згідно умов договору, предметом закупівлі МВС України у 2012 році у ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» відповідно до специфікації являлось: електронний браслет - 856 штук, мобільний контрольний пристрій - 856 штук, стаціонарний пульт моніторингу - 100 штук, програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)) - 28 штук, програмне забезпечення стаціонарного пульта моніторингу (диспетчерське робоче місце) - 101 шт., комплекти устаткування й інструментів для надягання, зняття й активації електронних браслетів.

Разом з тим, стаціонарний пульт моніторингу - 100 штук, програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)) - 27 штук, програмне забезпечення стаціонарного пульта моніторингу (диспетчерське робоче місце) - 101 штука, до МВС України поставлено не було.

Також встановлено, що програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)), що знаходиться на 28 компакт-дисках, фактично не містить відповідних відомостей для реального функціонування системи згідно вимог. З метою надання реального характеру виконання умов, працівниками технічного відділу ТОВ «БенішДжі ПІ Ес Україна» за вказівкою ОСОБА_3 записано програмне забезпечення, яке не відповідає специфікації та фактично не якісне, в зв'язку з чим не функціонує в повному обсязі.

Крім того, за аналогічною схемою, наприкінці 2015 року Національною поліцією України, шляхом переговорної процедури закупівлі «Апаратури радіо- та телепередавальної; камер телевізійних (обладнання системи електронного контролю за підконтрольними особами)» (26.30.1) на загальну суму 5 380 692, 00 грн., укладено договір з ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166). Згідно умов договору, предметом закупівлі у ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» являлось 100 комплектів електронних засобів контролю. Підставою для закупівлі вказаного обладнання у того самого постачальника стало поставка для МВС України обладнання та програмного забезпечення ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» у 2012 році.

За результатами поставки обладнання, між МВС України, Національною поліцією України та ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» були підписані акти прийому-передачі та здійснено розрахунки шляхом перерахування на рахунки останнього бюджетних грошових коштів в сумі 24 562 118 грн., жодної претензії зі сторони МВС та Національної поліції України не надходило.

Встановлено, що у ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна», яке позиціонує себе як виробник обладнання, відсутні потужності щодо виробництва пристроїв та обладнання із використанням якого здійснюється геоінформаційний контроль, моніторинг та управління транспортними засобами і персоналом.

Насправді, таке обладнання ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» закуповувалося у його реальних виробників, зокрема, підприємств країн Прибалтики «Тельтоніка» і «Руптела», Ізраїлю «Старком» та інших за цінами, які в декілька разів нижче ніж пропонувалося ОСОБА_3

Для коректної роботи обладнання та його подальшого обслуговування необхідне відповідне ліцензійне програмне забезпечення, яке у ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» також відсутнє.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 (відомості про нього з метою забезпечення його безпеки визнано конфіденційними) надав детальні покази щодо механізму використання фактичним власником ОСОБА_3 пов'язаних між собою підприємств ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» та ТОВ «Супутник-Сек'юріті», які приймали участь в проведенні тендеру МВС України у 2012 році, укладення договору, поставки некомплектного обладнання та неякісного програмного забезпечення за завищеними цінами, осіб, що мають відношення до незаконної діяльності зазначеного підприємства тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» та Міністерством внутрішніх справ України укладено договір №445ю на поставку апаратури радіо- і телевізійної передавального (обладнання для системи електронного контролю) від 20.12.2012 року, відповідно до якого ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» зобов'язувалося поставити на адресу Міністерства внутрішніх справ України наступні товари:

- електронний браслет - пристрій з радіопередавачем тривожного сповіщення моделі TXS-700-2;

- мобільний контрольний пристрій - пристрій спостереження за рухомими об'єктами т.м. 3М ElectronicMonitoringмоделі TwoPieceGPSз радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 GPS-приймачем;

- стаціонарний пульт моніторингу - програматорUSBIRAdapter;

- програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт(просторова база даних на території області (міста області)) на встановлену (інстальовану) операційну систему не нижче WindowsXPта мінімальними системними вимогами серверного обладнання: процесор 1,8 Ггц, оперативною пам'яттю 512 Мб накопичувач 360 Ггц, наявності мережевої карти для підключення до Інтернет - система електронного контролю Central Monitoring System (CMS);

- програмне забезпечення стаціонарного пульта моніторингу (диспетчерське робоче місце) - Weboffendermanagement;

- комплект устаткування та інструментів для надягання, зняття й активації електронних браслетів - набір інструментів OfficerToolkit, пульт активації електронних браслетів ManualResetDevice.Також встановлено, що постачальником вказаних електронних засобів та систем електронного контролю на територію України є Ізраїльське підприємство «3MElectronicMonitoring» яка знаходиться за адресою: 2 Habarzelst., POBox 13236, TelAviv 61132, Israel/Ізраїль.

У 2005 році керівництво компанії «3MElectronicMonitoring» прийнято рішення про відкриття та реєстрацію на території України дочірнього підприємства з 100% іноземним капіталом - ТОВ «3М України», яке знаходиться за адресою: м. Київ, 03680 вул. Миколи Амосова, 12.

Згідно інформації наданої ТОВ «3М України» на території України офіційним партнером з продажу, технічному супроводу та обслуговуванню компонентів системи електронного моніторингу (СЕМ) є компанія ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна», якій доручено право на виконання дій з надання заявок на сертифікацію від свого імені або від імені виробника; укладання договорів на проведення робіт з сертифікації продукції; надавання у відповідності до договорів з сертифікації інформацію технічного та іншого характеру; надавати зразки продукції для сертифікаційних випробувань; готувати договори, акти та інші аналогічні документи; вести усі витрати х проведенням сертифікації; оформлювати та отримувати оригінали сертифікатів відповідності та протоколів випробувань на своє ім'я; отримувати будь яку інформацію про хід робіт з сертифікації продукції; організовувати та виконувати роботи з проведення обстеження виробництва та технічного нагляду на підприємствах «3М ElectronicMonitoring»; оформлювати сертифікації відповідності на ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» та інше.

Вказані електронні засобита системи електронного контролю, які ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» зобов'язана поставити Міністерству внутрішніх справ згідно акту експлуатаційних випробувань однокомпонентного термінального обладнання системи електронного контролю за підконтрольними особами «3MElectronicMonitoring» пройшли експлуатаційні випробування 7 червня 2013 року.

Згідно висновку науково-дослідницького інституту інтелектуальної власності від 25.11.2015 року №09/02-2015 науково-правової експертизи щодо права здійснювати додаткову поставку апаратних складових компанії «3М», які використовуються у системі електронного контролю за підконтрольними особами, що експлуатується Міністерством внутрішніх справ України встановлено, що ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» (як офіційний партнер компанії «3MElectronicMonitoring» з продажу компонентів, системи електронного контрою за підконтрольними особами, яка експлуатується Міністерством внутрішніх справ України, її впровадженню, технічного супроводу та обслуговуванню компонентів вказаної системи) має право постачати обладнання компанії «3MElectronicMonitoring» для системи електронного контролю за підконтрольними особами МВС у разі підтвердження таких повноважень ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» компанією «3М»..

Слідчий зауважує, що виникла необхідність в отриманні у ТОВ «3М Україна» (код ЄДРПОУ 33405034) документів щодовзаємовідносиніз ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), зокрема,

- заявок на сертифікацію продукції, договорів на проведення робіт з сертифікації продукції, зразків продукції для сертифікаційних випробувань, оригіналів сертифікатів відповідності на продукцію технічного та іншого характеру, актів, висновків експлуатаційних випробувань термінального обладнання системи електронного контролю за підконтрольними особами «3MElectronicMonitoring»;

- специфікацій та технічних вимог до програмного забезпечення, договорів щодо закупівлі та поставки програмного із додатками, актів приймання-передачі виконаних робіт, документів на оплату вказаного обладнання, договірних та платіжних документів щодо подальшого обслуговування встановленого обладнання та програмного забезпечення;

- будь-яких інших документів щодо взаємовідносин ТОВ «3М Україна» (код ЄДРПОУ 33405034) та ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) за весь період діяльності.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. .

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ляшка Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42017000000001277 від 26.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001277 від 26.04.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «3М Україна» (код ЄДРПОУ 33405034), за адресою: м. Київ, 03680, вул. Миколи Амосова, 12, щодо взаємовідносині з ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), зокрема,

- заявок на сертифікацію продукції, договорів на проведення робіт з сертифікації продукції, зразків продукції для сертифікаційних випробувань, оригіналів сертифікатів відповідності на продукцію технічного та іншого характеру, актів, висновків експлуатаційних випробувань термінального обладнання системи електронного контролю за підконтрольними особами «3MElectronicMonitoring»;

- специфікацій та технічних вимог до програмного забезпечення, договорів щодо закупівлі та поставки програмного із додатками, актів приймання-передачі виконаних робіт, документів на оплату вказаного обладнання, договірних та платіжних документів щодо подальшого обслуговування встановленого обладнання та програмного забезпечення;

- будь-яких інших документів щодо взаємовідносин ТОВ «3М Україна» (код ЄДРПОУ 33405034) та ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) за весь період діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко