Ухвала суду № 68470485, 17.08.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5745/17

№ провадження 1-кс/646/4069/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.17р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., при секретарі Кравчук Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Основ'янського ВПГУНП в Харківській області Майстренко А.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220060001684 від 07.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Основ'янського ВПГУНП в Харківській області Майстренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Основ'янського ВПГУНП в Харківській області Майстренко А.О. або за його дорученням відповідним працівникам поліції дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2, а також рух грошових коштів по наведеному рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій; інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з моменту відкриття до теперішнього часу. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Основ'янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12017220060001684 від 07.08.2017 за ч.3 ст.190 КК України.

Так, 29.05.2017 невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 за допомогою електронно-обчислювальної техніки з банківської карти «Ощадбанк» зняла грошові кошти, які належать ОСОБА_3

Як показала допитана у якості потерпілого ОСОБА_3, що 29.05.2017 вона знаходилась на робочому місці, а саме на дільниці № 3 КП «Харківблагоустрій» за адресою м. Харків, пр. Гагаріна, 176, корпус 10.

Того ж дня о 10-30 співробітниці ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшла СМС про те, що її карта заблокована і їй необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_3, після чого ОСОБА_4 зателефонувала щоб дізнатись чому її карту заблокували, за вища зазначеним номером їй відповів хлопець, який представився працівником «Ощадбанку» і попросив продиктувати номер її карти, але в неї при собі її не було.

В цей момент ОСОБА_3 прозодила повз і спросила з ким вона розмовляє, на що Галина відповіла, що з працівником «Ощадбанку», ОСОБА_3 попросила її потім дати слухавку, оскільки в неї є невирішене питання відносно її банківської карти № НОМЕР_4 а саме кредитного залишку у розмірі 500 гривень. Коли вона взяла слухавку одразу розповідати про те, що у неї на банківській карті закінчується термін використання і що їй робити з наданими кредитними грошима. На що хлопець запропонував їй заблокувати банківську картку і попросив ОСОБА_3 продиктувати номер карти, термін придатності, і ще щось, що саме вона не пам'ятає. Після того він сказав, що зараз прийде СМС від банку з чотирма цифрами та вона повинна продиктувати йому код для того, щоб підтвердити номер мобільного телефону. Коли надійшло СМС ОСОБА_3 продиктувала код хлопцю, він сказав що потрібно провести ще одну операцію, і що зараз прийде ще СМС з кодом і йому також потрібні три цифри, які знаходяться з тильної сторони карти, на що вона погодилась і продиктувала йому три цифри та код з СМС, що прийшов. Після цього вона віддала мобільний телефон Галині.

Через хвилину їй прийшло СМС про те, що з її карти знято 494,85 гривні. Після чого, вона одразу зателефонувала до гарячої лінії «Ощадбанку» і сповістила, що в неї зняли гроші з карти шахрайським шляхом, на що вони сказали написати заяву до правоохоронних органів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 потерпілого ОСОБА_3 були перераховані 29.05.2017 на банківську картку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за № НОМЕР_2.

Слідчий зазначив, що вказані відомості, які маються у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12017220060001684, 07.08.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.190 КК України за фактом того, що 07.08.2017 до Основ'янського ВПГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 29.05.2017 невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 за допомогою електронно-обчислювальної техніки з банківської карти «Ощадбанк» зняла грошові кошти, які належать ОСОБА_3

Клопотання слідчого підтверджується також протоколом допиту потерпілої ОСОБА_3 від 14.08.2017.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів, а не, як клопоче слідчий оригіналів документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого відповідним працівникам поліції, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий дозвіл.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВПГУНП в Харківській області Майстренко А.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220060001684 від 07.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВПГУНП в Харківській області Майстренко А.О. дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження,

місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2, а також рух грошових коштів по наведеному рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій; інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з моменту відкриття до теперішнього часу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П. Сорока