Ухвала суду № 68468916, 28.08.2017, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1170/17

1-кс/385/211/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.,

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2,

при секретарі Сокольвяк Н.Г.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за №12016120120000111 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), по кримінальному провадженню №12016120120000111 від 19.02.2016 року, в якому зобовязати публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» надати копії наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_3;

- Документ про відкриття карткового рахунку №6766219261794967;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку №6766219261794967 про надходження та зняття коштів з 18.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом;

- Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку №6766219261794967, у період з 18.02.2015. по даний час на момент винесення ухвали судом;

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,-

В С ТА Н О В И В :

18.02.2015 року приблизно о 14:55 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_3 та, представившись працівником банку, шляхом обману, дізнавшись необхідні реквізити банківського карткового рахунку №6766219261794967 останньої, заволоділа коштами в сумі 1015 гривень, які знаходились на даному рахунку, чим заподіяла ОСОБА_3 матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_3, яка пояснила, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі.

Вона являється клієнтом банку ПАТ «Юнікредіт банк», де має відкритий картковий рахунок №6766219261794967 на який вона отримує зарплатні кошти. 18.02.2016 року вона перебувала вдома та на її мобільний телефон № 067-739-15-09 з телефонного номеру 380919929471 зателефонував незнайомий їй чоловік, який представився працівником ПАТ «Ощадбанк». Прізвища та свого імені останній не називав. В ході розмови невідомий чоловік повідомив їй, що з її рахунку хтось намагався зняти кошти та попрохав назвати йому банківські реквізити її платіжної картки, а саме її номер, термін дії картки та СVV2 код.

ОСОБА_3 повідомила останньому всі відомості, які він попрохав та через деякий час на її телефон надійшло СМС- повідомлення наступного змісту: «your password: ARMPM8. Password 1or 3 tov card-to-card money transtov Portmone.com (1015/00 UAN)», зміст якого вона також повідомила даній особі.

Через деякий час їй надійшло СМС- повідомлення, що з даного банківського рахунку у неї було перераховано кошти в розмірі 1015 гривень.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №6766219261794967, який знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, юридична адреса 03150, м. Київ вул. Ковпака, 29), по кримінальному провадженню №. 12016120120000111 від 19.02.2016 року.

2.Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_3.

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку №6766219261794967;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку №6766219261794967 про надходження та зняття коштів з 18.02.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати ПАТ «Укрсоцбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку №6766219261794967, у період з 18.02.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 27.09.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 28.08.2017