Ухвала суду № 68468910, 23.08.2017, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 23.08.2017

ЄУ № 420/1265/17

Провадження №1-кс/420/237/17

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану

законом таємницю

23 серпня 2017 року смт. Новопсков

Луганської обл.

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Стеценко О.С., за участю секретаря Стєніної А.В., прокурора Полинюка В.А., слідчого Снітко Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП України в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000299 від 18 серпня 2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новопсковського районного суду Луганської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Новопсковського ВП ГУНП України в Луганській області лейтенант поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000299 від 18 серпня 2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно наданого клопотання, 17.08.2017 до Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області з заявою звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що в період з 06 по 07 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 8502,50 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130510000299 від 18 серпня 2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що він являється підприємцем та займається ремонтом транспортних засобів і виточкою металевих виробів. На початку серпня 2017 року в мережі інтернет на сайті електронних оголошень «OLX» він знайшов оголошення про продаж токарного станку ИТ1-Ш вартістю 25000 гривень. Так як дана пропозиція його зацікавила, то він зателефонував за номером 093-153-64-11 та в ході бесіди невідомий чоловік повідомив йому, що дійсно продає станок. В ході переговорів вони домовилися, що ОСОБА_2 перерахує на його картковий рахунок №5486 5880 0174 5286 (рахунок отримувача: №29242069575001) в АТ «ТАСКОМБАНК» грошові кошти в сумі 8500 гривень, в рахунок оплати доставки та можливого повернення товару. Так, впродовж з 06 по 07 серпня 2017 року, як пояснив ОСОБА_2, він трьома платежами здійснив перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок. Після чого, невідомий чоловік передзвонив потерпілому та підтвердив отримання переводу, повідомивши, що відправив повідомлення з номером накладної. В подальшому продавець перестав виходити на звязок та видалив оголошення на сайті.

В цілях розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Для встановлення винних осіб, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та документації, яка містить банківську таємницю, а саме: документів, які складені банком та особою, якій належить рахунок отримувача № 29242069575001 в АТ «ТАСКОМБАНК» при його оформленні, а також роздруківки про рух коштів банківської карти № 29242069575001, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку.

Вказана інформація знаходиться у Акціонерному товаристві «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ: 09806443, розташованому за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

Згідно ч. 2ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП України в Луганській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП України в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017130510000299 від 18 серпня 2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, та за дорученням, наданим у порядку статті 40 КПК України, відповідному оперативному підрозділу, старшому оперуповноваженому управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_4 до інформації, а саме:

- документи, які складені банком та особою, якій належить рахунок № 29242069575001 (картковий рахунок № 5486 5880 0174 5286) при його оформленні, а також роздруківки про рух коштів по рахунку отримувача № 29242069575001 з зазначенням банківських операцій, у тому числі призначення платежів, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з 06 серпня 2017 року до моменту отримання ухвали про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- повні анкетні дані (ПІБ, число, місяць та рік народження, місце проживання, фотозображення) особи, якій належить рахунок отримувача № 29242069575001 (картковий рахунок № 5486 5880 0174 5286);

- чи здійснювалось зняття коштів з рахунку отримувача № 29242069575001 (картковий рахунок № 5486 5880 0174 5286) після їх зарахування потерпілим 07.08.2017;

- якщо так, то ким (ПІБ, число, місяць та рік народження, місце проживання, фотозображення), в якому місці (повну адресу), яку суму (якщо в банкоматі, то надати фотозображення (одне або декілька) даної особи).

Зобовязати Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ: 09806443, що розташоване за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, виготовити на паперовому та/або електронному носії та надати документи.

Строк дії ухвали - до 23.09.2017 включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.С. Стеценко