Ухвала суду № 68466999, 19.07.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10213/17

Провадження № 1-кс/201/6480/2017

УХВАЛА

19 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про те, що посадові особи одного з відділень Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського,3 за попередньою згодою, групою осіб здійснили привласнення їх особистих коштів, які були покладені на депозитні рахунки до вказаного банку.

За даним фактом 23 травня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017040650001825, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №№26203063423301(USD), 26202063423302 (USD), 26200063423304(USD), 26305063423306(USD), 26304063423307(USD), 26303063423308(USD) ОСОБА_3;

№№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 26209061498901 (UAH), 26301061498906(USD), 26300061498907(USD), 26309061498908(USD), 26308061498909(USD) - ОСОБА_4;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26304047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_7.

Так, ОСОБА_7 займаючи посаду менеджера персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк», маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України, вчинила службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

- ОСОБА_7 в невстановлений слідством час реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені відділення ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів склала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких підробила підписи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 що надавало персональному менеджеру ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_7 можливість розпоряджатись коштами на вкладних (депозитних) рахунках:

- №№26203063423301(USD), 26202063423302 (USD), 26200063423304(USD), ОСОБА_3;

- №№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 26209061498901 (UAH) - ОСОБА_4;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26304047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6;

а саме право подавати заяви, одержувати з рахунків кошти, у тому числі нараховані на суму внеску проценти без обмеження їх розміру, в разі потреби закрити рахунки, розписуватися від імені осіб які відкривали рахунки, одержувати довідки чи інші документи про наявність коштів, процентів (нарахувань) за рахунком чи руху зазначених сум, поповнювати зазначений рахунок, а також виконувати всі інші дії в межах і обсязі, передбачених чинним законодавством України.

Умисні дії ОСОБА_7 які виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 будучи персональним менеджером ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України привласнила, заволоділа майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

- Так ОСОБА_7 згідно відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ «УкрСиббанк» маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у період часу з 04.01.2013 по 15.03.2017, перебуваючи у відділенні ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Жуковського, 3 в порушення вимог чинного законодавства України, використала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №26202063423302 від 11.09.2014 року, - довіреність №26202063423301 від 10.07.2014 року, - довіреність №26208061498902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №26351047829602 від 29.07.2013 року, - довіреність №26209047829602 від 05.11.2012 року, - довіреність №26308047829622 від 03.06.2013 року, - довіреність №26308047829633 від 20.09.2013 року, - довіреність №26307196360408 від 13.06.2013 року, - довіреність №26358196360402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких знаходились підроблені підписи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 перевела та отримала в касі банку ПАТ «УкрСиббанк» з депозитних рахунків:

- №№26203063423301(USD/UAH), 26202063423302 (USD), 26200063423304(USD), ОСОБА_3;

- №№26208061498902(USD), 26206061498904(USD), 26302061498905(USD), 26207061498903(USD), 26209061498901 (UAH) - ОСОБА_4;

- №№26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26351047829602(USD), 26209047829602(USD), 26308047829622(UAH), 26307047829623(UAH), 26305047829625(UAH), 26303047829627(UAH), 26301047829629(UAH), 26309047829632(UAH), 26306047829624(UAH), 26304047829626(UAH), 26302047829628(UAH), 26301047829630(UAH), 26300047829631(UAH), 26308047829633(UAH), 26307047829634(UAH), - ОСОБА_5;

- №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), 26358196360402(USD) - ОСОБА_6;

грошові кошти, тим самим спричинила матеріальний збиток в особливо великих розмірах ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Умисні дії ОСОБА_7 які виразилися у привласненні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо взаємовідносин з фізичними особами ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_4 Аркадієвичем (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4).

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" (ПАТ "УкрСиббанк") (ЄДРПОУ09807750) за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідні оригінали документів. У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ „УкрСиббанк (ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №12017040650001825, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ „УкрСиббанк (ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю в оригіналі, а саме:

1) Оригінали документів, наданих фізичними особами ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 Аркадієвичем (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3), для відкриття рахунків:

№№26202063423302(USD), 26202063423302(UAH), 26208061498902(USD) 26208061498902(UAH), 26209061498901(USD), 26209061498901(UAH), 26304047829626(USD) 26304047829626(UAH), 26308047829622(UAH), 26308047829622(USD), 26307047829634(UAH), 26200047829601(UAH), №26201047829600(USD), 26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26309047829632(UAH), 26308047829633(UAH), 26305063423306(USD), 26304063423307(USD), 26303063423308(USD), 26301061498906(USD), 26300061498907(USD), 26309061498908(USD), 26308061498909(USD) їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_4 Аркадієвичем (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні документи, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; (які зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунків, повні особові справи клієнтів).

2) Оригінали всіх наявних продуктових справ по рахункам клієнтів ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3:

- №№26202063423302(USD), 26202063423302(UAH), 26208061498902(USD) 26208061498902(UAH), 26209061498901(USD), 26209061498901(UAH), 26304047829626(USD) 26304047829626(UAH), 26308047829622(UAH), 26308047829622(USD), 26307047829634(UAH), 26200047829601(UAH), №26201047829600(USD), 26353047829600(USD), 26352047829601(USD), 26309047829632(UAH), 26308047829633(UAH), 26305063423306(USD), 26304063423307(USD), 26303063423308(USD), 26301061498906(USD), 26300061498907(USD), 26309061498908(USD), 26308061498909(USD)., у тому числі - анкет клієнта фізичної особи (опитувальник), заяв про участь в короткострокових акціях, заяв про дострокове розірвання всіх договорів, всіх наявних розписок, карток із зразками підписів, всіх наявних додатків до договорів про елітарне персональне банківське обслуговування Private Banking, всіх наявних додаткових угод до договорів про елітарне персональне банківське обслуговування Private Banking, та всіх інших документів які були підписані/укладені між клієнтами ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та банком ПАТ „УкрСиббанк (ЄДРПОУ 09807750).

3) Оригінали документів, наданих фізичними особами ОСОБА_5, ОСОБА_4 Аркадієвичем, ОСОБА_3, ОСОБА_6 для відкриття всіх наявних рахунків за період з 01.01.2012 по момент предявлення ухвали суду (за виключенням рахунків №№ 26351047829602, 26209047829602, 26307047829623, 26305047829625, 26303047829627, 26301047829629, 26306047829624, 26302047829628, 26301047829630, 26300047829631, 26203063423301, 26200063423304, 26301063423312, 26206061498904, 26302061498905, 26207061498903, 26309061498912, 26301061498913, 26308061498914, 26359196360401, 26307196360408, 26358196360402) у ПАТ „УкрСиббанк їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_4 Аркадієвичем (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні документи, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; У тому числі чеків та квитанцій, заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки, платіжних доручень в іноземній валюті (форм для відправлення переказу S.W.I.F.T. без відкриття рахунку), заяв на проведення валютних операцій (всіх наявних вище перелічених документів) щодо вчинення дій ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_7 по банку, як з власними грошовими коштами на рахунках, так і інших операцій у ПАТ «Укрсиббанк». (які зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунків, повні особові справи клієнтів).

4) Оригінали всіх наявних продуктових справ по всім рахункам клієнтів ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 ОСОБА_6 відкритих у ПАТ «Укрсиббанк» з 01.01.2012 по момент предявлення ухвали суду (за виключенням рахунків №№ 26351047829602, 26209047829602, 26307047829623, 26305047829625, 26303047829627, 26301047829629, 26306047829624, 26302047829628, 26301047829630, 26300047829631, 26203063423301, 26200063423304, 26301063423312, 26206061498904, 26302061498905, 26207061498903, 26309061498912, 26301061498913, 26308061498914, 26359196360401, 26307196360408, 26358196360402) у тому числі - анкет клієнта фізичної особи (опитувальник), заяв про участь в короткострокових акціях, заяв про дострокове розірвання всіх договорів, всіх наявних розписок, всіх карток із зразками підписів, всіх наявних додатків до договорів про елітарне персональне банківське обслуговування Private Banking, всіх наявних додаткових угод до договорів про елітарне персональне банківське обслуговування Private Banking, та всіх інших документів які були підписані/укладені між клієнтами ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та банком ПАТ „УкрСиббанк (ЄДРПОУ 09807750).

5) Виписок про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, №№26202063423302(USD), 26202063423302(UAH), 26208061498902(USD) 26208061498902(UAH), 26209061498901(USD) 26209061498901(UAH), 26304047829626(USD) 26304047829626(UAH), 26308047829622(USD), 26200047829601(UAH), №26201047829600(USD), 26305063423306(USD), 26304063423307(USD), 26303063423308(USD), 26301061498906(USD), 26300061498907(USD), 26309061498908(USD), 26308061498909(USD) з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; дані щодо розрахункових (поточних) рахунків фізичних осіб та розміщених депозитів ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, підстави зняття грошових коштів та інше.

6) Жорсткий диск серійний номер CZC11867CT інвентарний номер 346214 яким використовувала - менеджера персональний ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_7

7) Інформаційну довідку щодо здійснення операцій 14.03.2017р, 15.03.2017 р., 16.03.2017 з перерахунку особистих готівкових грошових коштів клієнтами ПАТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 Аркадієвичем (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3). Окрім того надати відповідні заяви щодо перерахунку готівкових грошових коштів які надійшли від клієнтів ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3) у кассі відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк».

В копіях завірених належним чином:

- положення, внутрішнє положення про центри персонального банківського обслуговування (PRIVATЕ BANKING, PERSONAL BANKING) які діяли за період з 2013 по 2017 рік.

- всі наявні договори з додатками укладені між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ"ЦЕНТР БЕЗПЕКИ "СЛОВЯНИ" (ЄДРПОУ 33500368) за весь період.

- внутрішню переписку електронною корпоративною поштою між співробітниками ПАТ «УкрСиббанк» ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_7 за період з 2013 по 2017 р.

- внутрішньо-банківські документи, розпорядження, положення, інструкції, регламенти, технологічні картки, тощо з питань видачі довіреностей, проведення касових операцій, елітарного обслуговування клієнтів, тощо, які стосуються обслуговування клієнтів банку ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 ОСОБА_6 із зазначенням (опису операцій, опису операційних процедур, узгодження):

схематичний опис процедури (таблиця, блоксхема або інше);

таблиця/опис стандартних помилок, ризиків та методів контролю, задіяних у кожному окремому кроці процедури;

текстовий опис кожного кроку процедури з посиланням на конкретні дії кожного із задіяних працівників та їх відповідальності;

- версії: 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 керівництва «Касові операції» за виключенням версії «17»;

- положення/накази/інструкції про ведення в дію Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів АТ «УКРСИББАНК» номер П-COMPL-2016-41 від 28.09.2016 року;

- Керівництво №1 «Ідентифікація фізичних та юридичних осіб» всі наявні версії керівництва які діяли за період з 2013 по 2017 рік;

- Керівництво №2.5. «Касові операції по обслуговуванню рахунків клієнтів» всі наявні версії керівництва які діяли за період з 2013 по 2017 рік;

- Керівництво №3.1. «Порядок Своду каси. Зшив касових документів дня.» всі наявні версії керівництва які діяли за період з 2013 по 2017 рік;

- Керівництво №6.2 «Порядок зберігання, обліку та передачі печаток, штампів, ключів» всі наявні версії керівництва які діяли за період з 2013 по 2017 рік;

- Порядок роботи каси перерахунку (Порядок ПОР-ОРS-43-в1, Порядок ПОР-ОРS-22-в5);

- положення/накази/інструкції/керівництво про «Комплаєнс-контроль», «UKRAINE COMPLIANCE», «UKRAINE COMPLIANCE SENSETIVE TRANSACTIONS CHECK»;

Інформацію про осіб, які здійснювали формування заяв на переказ коштів, заяв на видачу коштів, платіжних документів, довіреностей за договорами, відкритими на імя клієнтів банку ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_6 в електронній програмі SAP.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650001825, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський