Ухвала суду № 68461269, 04.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45285/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Смірнова О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотанняслідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнов О.С. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І. та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні ТОВ «ФК «СОКРАТ» (код ЄДРПОУ 32109383).

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000428 від 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 28.01.2005 року між НАК «Нафтогаз України» (платник) та ВАТ «Черкасигаз» (емітент) укладено договір № 3-Е підписки на акції ВАТ «Черкасигаз», згідно якого платник зобов'язаний сплатити емітенту 100 % загальної вартості цінних паперів, а саме 14 552 278, 50 гривень. Згідно копії платіжного доручення № 818 від 28.01.2005 зобов'язання платника за вказаним договором виконані. В подальшому НАК «Нафтогаз України» звернулось до ВАТ «Черкасигаз» з проханням повернути кошті в розмірі 14 552 278, 50 гривень у зв'язку з наявністю судових процесів за позовами міноритарних акціонерів до ВАТ «Черкасигаз».

26.12.2005 НАК «Нафтогаз України» (первісний кредитор) з однієї сторони та ТОВ «Юридична фірма «Апріорі» (новий кредитор) з іншої укладено договір відступлення права вимоги, згідно якого первісний кредитор відступає а новий кредитор набуває право вимоги повернення коштів у розмірі 14 552 278, 50 гривень. Боржником за вказаним договором є ПАТ «Черкасигаз», який повернув кошти виплачені за додаткову емісію акцій новому кредитору, а саме ТОВ «ЮФ «Апріорі».

Залучення до вказаних правовідносин третьої сторони ТОВ «ЮФ «Апріорі» було необґрунтованим та несло значні ризики не повернення коштів. В подальшому ТОВ «ЮФ «Апріорі» витратив отримані грошові кошти в розмірі 14 552 278, 50 гривень на власні господарські цілі та розпочав процедуру банкрутства. Оскільки у визначений законом термін НАК «Нафтогаз України» не звернувся з вимогою кредитора до ТОВ «ЮФ «Апріорі» то процедура банкрутства була закінчена у квітні 2007 року, що призвело до спричинення збитків НАК «Нафтогаз України» у розмірі 14 552 278, 50 гривень.

На вимогу наглядової ради ПАТ «Черкасигаз» реєстратором - ТОВ «ЮНІС реєстр консалтинг» в грудні 2012 року проведено коригувальну операцію, а саме зменшення частки акцій, які належали НАК «Нафтогаз України» з 72 351 822 штук до 14 142 708 штук. Таким чином, частка акцій ПАТ «Черкасигаз», що належить НАК «Нафтогаз України» зменшилась з 51% до 9,97%.

Для встановлення обставин реєстрації випуску акцій ПАТ «Черкасигаз» 27.02.2017 спрямовано запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія). За результатом опрацювання інформації Комісії за вих. № 12/02/4100 від 03.03.2017 встановлено, що підставою для проведення реєстрації випуску акцій в 2005-2007 роках було виконання судових рішень Печерського районного суду м. Києва та Соснівського районного суду м. Черкаси.

Так, на підставі рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.05.2005 по справі № 2-3849-2005 Комісією здійснено реєстрацію випуску акцій ВАТ «Черкасигаз» на загальну номінальну вартість 35 466 579, 25 грн. в кількості 141 66 317 штук, про що видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 228/1/05 від 20.05.2005.

На підставі рішення Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2005 по справі № 2-204-2005 Комісією скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Черкасигаз» скасовано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 228/1/05 від 20.05.2005, видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 267/1/05 від 15.06.2005 на загальну номінальну вартість 6 932 700, 00 грн. в кількості 27 730 800 штук.

Згідно інформації Печерського районного суду за вих. № 1380/17- від 15.05.2017 сторонами по справі № 2-204/05 не є ВАТ «Черкасигаз», Комісія, ТОВ «ЮНІС реєстр консалтинг». Вказане рішення стосується стягнення громадянкою ОСОБА_3 з УДАІ ГУМВС України в м. Києві моральної та матеріальної шкоди та постановлене 16.05.2005 а не 13.06.2005.

На підставі рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.02.2006 по справі № 2-5562-05 видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 222/1/07 від 25.05.2007 на загальну номінальну вартість 35 466 579, 25 грн. в кількості 141 866 317 штук.

Згідно інформації Соснівського районного суду за вих. № 1.17/39/2017 від 27.03.2017 сторонами по справі № 2-5562-05 не є ВАТ «Черкасигаз», Комісія, ТОВ «ЮНІС реєстр консалтинг». Вказане рішення стосується визнання особо такої, що втратила право на житло. В алфавітному покажчику цивільних справ за 2005 рік справа № 2-5562-05 за позовом ОСОБА_4 до ВАТ «Черкасигаз» не значиться.

Беручи до уваги те, що свідоцтва про випуск акцій (цінних паперів) емітента ПАТ «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402) видані на виконання підроблених судових рішень, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що вищезазначені цінні папери набуті теперішніми власниками, являються предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації за вих. № 1059-69 від 15.06.2017 цінні папери ПАТ «Черкасигаз» обліковуються на рахунках наступних установ:

-АБ «Кліринговий Дім» (код ЄДРПОУ 21665382) - 10024-UA30300384 (депозитарний код рахунку);

-АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129) - 10024-UA30300616 (депозитарний код рахунку);

-ТОВ «ФК «Сократ» (код ЄДРПОУ 32109383) - 10024-UA40401729 (депозитарний код рахунку);

-ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (код ЄДРПОУ 30784585) - 10024-UA30784585 (депозитарний код рахунку).

В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ «ФК «Сократ» (код ЄДРПОУ 32109383), а саме відомостей щодо акцій ПАТ «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 03361402), які обліковуються на рахунку у цінних паперах, відкритому ТОВ «ФК «Сократ».

У судовому засіданні слідчий зазначив, що витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову Олександру Сергійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №42017000000000428 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завіреним належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Сократ» (код ЄДРПОУ 32109383), а саме документів, що стосуються акцій іменних простих бездокументарних ПАТ «Черкасигаз» (код ЄДРПОУ 0351402, ISIN UA 4000152839), які обліковуються на рахунку у цінних паперах № 10024-UA40401729, відкритому ТОВ «ФК «Сократ»:

- договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунком в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах та про дати їх отримання;

- витягів із внутрішніх нормативно-правових документів зберігача, які регламентують відносини депонента і зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів зберігача, які направлялися зберігачеві після укладення;

- всіх наданих депонентом на вимогу зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах № 100024-UA40401729 із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/45285/17-к

Прим.2- слідчому Смірнову О.С.

Слідчий суддя