Ухвала суду № 68461190, 14.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.08.2017
Номер справи
757/46898/17-к
Номер документу
68461190
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46898/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого Писаренко Є.Г. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розгляд клопотання сторони обвинувачення розглядається у відсутність представника володільця майна у відповідності до ч. 2. ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000525 від 19.02.2016.

Встановлено, що 14.06.2017, приблизно о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні, що розташовано по вул. Жилянській в м. Києві, надав невстановленим слідством особам власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку для підроблення документів, шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію ОСОБА_3 в АДРЕСА_1.

У свою чергу, невстановлені слідством особи 14.06.2017 у невстановлений час та спосіб, перебуваючи на території м. Києва, здійснили відмітку на 12 сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_2, виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, на ім'я ОСОБА_3, що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Після цього, ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4, що здійснює свою професійну діяльність за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 35, офіс. 1, пред'явив останньому власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку.

У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнаним про внесення до завідомо підробленого документа, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_2, виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, неправдивих відомостей, виготовив та посвідчив довіреність серії НМЕ № 126305 на ім'я ОСОБА_3 із правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах, у тому числі ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 з питання користування та розпорядження будь-якими відкритими рахунками на ім'я ОСОБА_5, не обмежуючись НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, картковим рахунком НОМЕР_6, яка зареєстрована в реєстрі за № 2065.

В серпні 2016 року, у невстановлений слідством час, невстановлена особа, перебуваючи на території м. Донецька, запропонувала ОСОБА_3 за грошову винагороду створити та придбати суб'єкти підприємницької діяльності. У той же час у ОСОБА_3 виник злочинний умисел направлений на фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 в період з серпня 2016 року по травень 2017 року, перебуваючи у невстановленому місці за грошову винагороду зареєстрував та придбав на власне ім'я ТОВ "Астон комерц" (код ЄДРПОУ 41133254), ТОВ "Еталон Україна" (код ЄДРПОУ 40759969), ТОВ "Васильків жилбуд" (код ЄДРПОУ 34627801), ТОВ "Люди кежуал фуд" (код ЄДРПОУ 39410186), ТОВ «Славглом» (код ЄДРПОУ 41318109), а саме підписав реєстраційні документи, які необхідні для державної реєстрації.

Вищевказані товариства зареєстровані та придбані ОСОБА_3 без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом проведення фіктивних операцій з продажу товарів та надання послуг іншим компаніям реального сектору економіки для надання їм можливості завищити валові витрати підприємств з метою ухилення від сплати податку на прибуток у великому розмірі.

16.06.2017, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні відділення № 10 ПАТ «Укрсоцбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, маючи на меті ввести в оману працівників даного банку, надав завідомо неправдиву інформацію з метою одержання пільг щодо податків.

Для досягнення свого злочинного умислу, направленого на одержання пільг щодо податків, ОСОБА_3 16.06.2017, приблизно об 11 годин 35 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, надав працівникам ПАТ «Укрсоцбанк» завідомо неправдиву інформацію, яка була зазначена у довіреності серії НМЕ № 126305 на ім'я ОСОБА_3 від ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, АДРЕСА_2 (НОМЕР_7, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28 червня 1996 року).

Крім цього, у період травня-червня 2017 року на рахунки ОСОБА_5

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_6, відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», з компанії ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) перераховано понад 116 млн. гривень в якості оплати за договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 22 від 14.04.2017, що по АДРЕСА_4 загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 6 літ. А від 22.12.2016, що по АДРЕСА_3 загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень.

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 89560804 від 14.06.2017, об'єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_3) - група приміщень № 6 літера А на праві приватної власності належить ОСОБА_6, щодо об'єкта нерухомості, а саме нежитлових приміщень № 22, що нібито розташовані за адресою: АДРЕСА_4, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 89605211 від 14.06.2017 встановлено відсутність даних об'єктів за місцем вищевказаної реєстрації.

27.06.2017 в ході допиту свідка ОСОБА_7, серед іншого показала, що вона не знала, що є директором ТОВ «Інжиніринг проджект» (ЄДРПОУ 39229921), та яким чином зареєстровано вказане товариство їй також не відомо. Також показала, що працювала у ТОВ «ЕКО» (супермаркет «Екомаркет») з 2015 по 07.06.2017 на посаді продавця та касира.

28.07.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучені експерти Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у м. Києві, для з'ясування питання, що яке стосується проставлення підписів ОСОБА_7, у документах, що стали підставою для реєстрації ТОВ «Інжиніринг проджект» (ЄДРПОУ 39229921).

08.08.2017 на адресу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України надійшло клопотання експерта про надання додаткових порівняльних матеріалів: вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_8 (рукописні записи та підписи виконані до відкриття кримінального провадження).

Крім того встановлено, що вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_8 перебувають у матеріалах особової справи, яка знаходиться у володінні ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ 32104254), за адресою: м. Київ, проспект Науки, будинок, 8.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ 32104254), з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також, слідчий зазначив, що відповідно до постанови слідчого від 27.07.2017 в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Дуляницькому Юрію Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Занкову Артуру Валерійовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку Андрію Вікторовичу, Галелюку Віталію Миколайовичу, Сороці Сергію Валерійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що містять у собі зразки почерку та підпису ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме заяви про призначення на роботу, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, заяви про надання відпустки, заяви про звільнення, та інших, в паперовому вигляді які перебувають у ТОВ «ЕКО» (код ЄДРПОУ 32104254), за адресою: м. Київ, проспект Науки, будинок, 8, з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/46898/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Смирновій Е. Г.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 68461190 ?

Документ № 68461190 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68461190 ?

Дата ухвалення - 14.08.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68461190 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 68461190 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 68461186
Наступний документ : 68461192